Giám đốc lập hồ sơ "khống" lừa ngân hàng

(Dân trí) - TAND tỉnh Cà Mau vừa đưa ra xét xử và tuyên Trần Thanh Dân (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng, huyện Cái Nước, Cà Mau) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Đỗ Lý Dũng (49 tuổi, kế toán Công ty TNHH Cát Vàng) và Nguyễn Hữu Danh (31 tuổi, nhân viên Công ty) mỗi người lĩnh 5 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 12/2010, ông Trần Thanh Vân ký hợp đồng vay 9 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Cà Mau, với thời hạn 1 năm. Do ông Dân không thế chấp tài sản với BIDV nên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Minh Hải đã thẩm định hồ sơ và cấp chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Cát Vàng được vay vốn.

Tuy nhiên, khi hết thời hạn trả nợ, ông Dân chưa tất toán hợp đồng nên bị BIDV chi nhánh Cà Mau khởi kiện ra tòa.

Tháng 9/2014, TAND huyện Cái Nước đưa ra xét xử và tuyên buộc Công ty TNHH Cát Vàng phải trả nợ cho BIDV chi nhánh Cà Mau trên 13 tỷ đồng. Theo bản án, nếu Công ty TNHH Cát Vàng không trả nợ thì VDB chi nhánh Minh Hải có nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho ông Dân. Theo đó, BIDV chi nhánh Cà Mau có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản của bên vay vốn để thu hồi nợ.

Sau đó, VDB chi nhánh Minh Hải kháng cáo. Sau đó, vụ việc được chuyển qua cho công an thụ lý điều tra. Sau đó, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam ông Dân, Dũng và Danh.

Qua điều tra, ông Dân và cấp dưới có hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để được VDB chi nhánh Minh Hải cấp chứng thư bảo lãnh. Hành vi của ông Dân và các cấp dưới bị cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuấn Thanh