Đại án DongABank: Điều tra hàng loạt khách hàng VIP nhận lãi ngoàiCơ quan điều tra xác định DongABank đã chi 437,5 tỉ đồng và 650 lượng vàng lãi ngoài nhằm mục đích huy động vốn. Do hết thời hiệu điều tra nên cơ quan điều tra quyết định tách vụ việc các khách hàng là tổ chức có số lượng tiền gửi lớn tại DongABank liên quan tới việc nhận và sử dụng lãi ngoài thành 1 vụ án khác, sẽ điều tra sau.
Chi lãi ngoài cả nghìn tỷ đồng vì ngân hàng quá... khó khănTrả lời thẩm vấn HĐXX sáng 31/8, bị cáo Nguyễn Hoài Nam - cựu Giám đốc Khối nguồn vốn Oceanbank - cho rằng, do khó khăn ở mức không chịu đựng được nữa nên Oceanbank mới chi lãi ngoài.
Kiến nghị thu hồi tiền chi lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc BíchTheo luật sư Hà Hải (bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh), ông Danh đã chi lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích bằng tiền có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, luật sư đề nghị thu hồi để khắc phục hậu quả trong vụ án.
Hà Văn Thắm khai: Chủ trương chi lãi ngoài có từ thời “bầu” KiênSáng nay (6/3), TAND TP Hà Nội tiếp tục tuần “đại phẫu” thứ hai đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm khai, chủ trương chi lãi ngoài có từ thời “bầu” Kiên.
Đại án Oceanbank: Truy số tiền nghìn tỉ chi lãi ngoài cho khách hàngSáng nay, 8/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Tại phiên toà sáng nay, các luật sư tiếp tục phần thẩm vấn của mình đối với các bị cáo về số tiền “khủng” đem chi lãi ngoài cho khách hàng.
Phạm Công Danh khai trả lãi ngoài cho Trần Quý Thanh hàng nghìn tỉ đồngLiên tục bị chủ tọa ngắt lời, nhắc nhở thái độ nhưng Phạm Công Danh vẫn một mực xin trình bày vì quá bức xúc trước việc phải chi hàng nghìn tỉ đồng lãi ngoài cho Trần Quý Thanh.
Nhân viên của Phạm Công Danh thừa nhận viết thêm chữ “lãi ngoài” vào chứng từTrả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, bà Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) thừa nhận đã viết thêm chữ “lãi ngoài” vào chứng từ tháng 10/2014.
“Chi lãi ngoài là xu thế chung của các ngân hàng, vì sao Oceanbank lại bị xử lí hình sự?”Nói về việc chi lãi ngoài mà dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng, Luật sư Đào Hữu Đăng bào chữa cho thân chủ Hà Văn Thắm nói, phải nhìn nhận vào thực tế thời điểm đó nếu dừng chi lãi ngoài thì ngân hàng sẽ bị đổ vỡ? Và vi sao chỉ có mình Oceanbank bị xử lí hình sự, còn các Ngân hàng thì không?
Nhận tiền tỷ lãi ngoài, cựu Chủ tịch Vinashin lĩnh 13 năm tùCùng đồng phạm nhận nhiều tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng từ Oceanbank, cựu Chủ tịch Vinashin bị tuyên phạt án tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Cựu Tổng Giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù vì nhận lãi ngoàiCuối giờ chiều ngày 31/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Khạnh - cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) - cùng hai đồng phạm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Đại án VNCB: Đề nghị thu hồi số tiền Phạm Công Danh đã chi lãi ngoàiTheo luật sư, số tiền Phạm Công Danh trả cho Hứa Thị Phấn, Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, vì vậy đề nghị HĐXX thu hồi toàn bộ số tiền này cho CB dùng vào việc khắc phục hậu quả.
Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam lĩnh ánNhận gần 2 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank, Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOil lĩnh án 36 tháng tù.
Dân sinh
Fica
DTiNews
