HSBC bị điều tra vì giao dịch chuyển tiền nghi bất hợp phápThông tin trên vừa được chính HSBC công bố. Theo đó họ đang bị nhiều cơ quan tư pháp bao gồm cả Cục dự trữ liên bang Mỹ điều tra vì có các giao dịch chuyển tiền bị nghi bất hợp pháp tới các đối tượng bị cấm vận, trong đó có Iran.
Bộ Công an triển khai xác thực điện tử qua VNeIDTheo lãnh đạo Cục C06, việc cập nhật sinh trắc học nhằm nâng cao bảo mật cho các giao dịch chuyển tiền, thanh toán điện tử, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn giao dịch gian lận, lừa đảo.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
SCB hạ hạn mức chuyển tiền nhanh xuống còn 10 triệu đồng mỗi ngàyĐây là lần thứ ba kể từ đầu tháng 8 SCB giảm hạn mức giao dịch chuyển tiền nhanh Napas 247, từ mức 200 triệu đồng/lần/ngày xuống còn 10 triệu đồng/lần/ngày.
Từ hôm nay chuyển tiền trên 10 triệu đồng buộc phải xác thực sinh trắc họcĐể đảm bảo an toàn khi giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày, từ ngày 1/7, người dân bắt buộc phải xác thực sinh trắc học với ngân hàng.
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
00:47Hướng dẫn chuyển tiền vào "Tài khoản số điện thoại TPBank"Ngân hàng TMCP Tiên Phong chính thức áp dụng tính năng chuyển tiền qua số điện thoại cho các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống.
21 công ty của Vạn Thịnh Phát chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái phépTheo kết luận điều tra, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.
Ba "nữ quái" lừa mua bán đất, chiếm đoạt tiền đi đánh bạcKhi có người muốn mua bán đất, các đối tượng vờ thực hiện các giao dịch chuyển tiền sau đó chiếm đoạt để đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáoVới giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
Công an giúp một phụ nữ lấy lại 1 tỷ đồng chuyển cho kẻ lừa đảoSau khi nhận tin báo từ người dân, công an kịp thời làm việc với ngân hàng, đình chỉ giao dịch chuyển tiền, qua đó giúp bị hại lấy lại được 1 tỷ đồng đã chuyển cho đối tượng lừa đảo.
VIB ưu đãi lớn mừng 24 năm thành lập ngân hàngKhách hàng được hoàn 100% phí thường niên khi mở thẻ tín dụng, miễn phí mọi giao dịch chuyển tiền trực tuyến và nhận e-voucher 200.000 đồng khi đăng ký mới ứng dụng MyVIB.
Fica
DTiNews
