1.132 lần xuất - nhập cảnh giữa Việt - Trung, vận chuyển trái phép tiền tệBị cáo Hu Zhiqiang (quốc tịch Trung Quốc) bị tuyên phạt 8 tháng tù về tội Vận Chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hu Zhiqiang đã nhập, xuất cảnh tổng cộng 1.132 lần giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép một con tê tê quý hiếmCông an đã bắt quả tang Lê Văn Nghĩa (23 tuổi) đang vận chuyển trái phép một con tê tê Java quý hiếm nặng 3kg, trên địa bàn huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Vận chuyển trái phép gần 4 tạ sâm từ Trung Quốc về Việt NamTiến thuê 5 người vận chuyển sâm từ biên giới về nhà, tuy nhiên các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Vận chuyển trái phép 4 tỷ USD, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòaTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bị cáo còn bị xét xử về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoàiĐào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép động vật quý hiếmCảnh sát xác định Hường là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển động vật quý hiếm, còn Cường và Toàn giúp sức cho Hường mua bán số động vật trên.
Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố vì vận chuyển trái phép 4 tỷ USDTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn bị truy tố về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyển trái phép hơn 167.000m3 đá từ Quảng Ngãi ra cảng quân sự Kỳ HàKết quả điều tra xác định, Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển trái phép hơn 167.000m3 đá từ Quảng Ngãi ra tập kết ở Cảng quân sự Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam để bán cho khách hàng.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Một phụ nữ vận chuyển trái phép 426.000 USD trên xe kháchMột nữ hành khách đã bị cơ quan công an phát hiện vận chuyển trái phép ngoại tệ với số tiền 426.000 USD, tương đương khoảng 10 tỷ đồng.
Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép con hổ nặng 235kgKhi đang vận chuyển trái phép một cá thể hổ nặng 235kg, 2 đối tượng Ngọc và Thành đã bị công an bắt quả tang.
Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túyNgày 25/5, Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
