Con rể của ông Trump bị tố mở công ty vỏ bọc, tiêu hết 617 triệu USDJared Kushner - cố vấn cao cấp của Nhà Trắng đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - bị tố cáo thành lập một công ty vỏ bọc nhằm thực hiện các giao dịch tài chính đáng ngờ.
Lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoàiĐào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.
Báo Mỹ: Trung Quốc bị nghi dùng "vỏ bọc" thâu tóm công ty UAV quân sự ItalyHai công ty nhà nước Trung Quốc bị nghi sử dụng công ty vỏ bọc để giành quyền kiểm soát môt công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự của Italy.
Mỹ phát hiện mạng lưới bí mật cung cấp công nghệ quân sự cho NgaMỹ cho biết đã phát hiện hệ thống cá nhân và công ty vỏ bọc bị cáo buộc chuyển linh kiện điện tử của Washington tới các nhà sản xuất vũ khí ở Nga.
Mỹ trừng phạt các công ty giúp Nga né lệnh cấm bán công nghệ cho MoscowMỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt đối với mạng lưới công ty vỏ bọc trên toàn cầu đang giúp Nga né những lệnh cấm đa phương về việc bán công nghệ tiên tiến cho Moscow.
Hồng Kông triệt phá đường dây rửa hơn 100 triệu USD xuyên quốc giaCảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 4 nghi phạm trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sau khi phát hiện các đối tượng này sử dụng hơn 20 công ty vỏ bọc để "rửa" hơn 100 triệu USD trong 11 tháng.
Thái tử Ả Rập mua cung điện 6.800 tỉ?Cuộc giao dịch được thực hiện qua các công ty vỏ bọc nên phải rất khó khăn để biết ai mới là chủ nhân thực sự của cung điện đắt đỏ nhất thế giới.
Báo Mỹ nghi Triều Tiên đang âm thầm "rửa tiền" ở Hong KongMột nghiên cứu của CNN Mỹ cho thấy dường như Triều Tiên đang vận hành trơn tru một đường dây các công ty vỏ bọc, nhằm che giấu cho các hoạt động buôn bán giao thương để lách qua “cánh cửa hẹp” của lệnh trừng phạt và cô lập từ Liên Hợp Quốc và Mỹ.
189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama "điểm danh"Thời điểm hiện tại, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận Hồ sơ Panama. Riêng Việt Nam góp vào hồ sơ này 189 tên cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại thiên đường thuế British Virgin Island.
Tiền chảy vào Triều Tiên như thế nào khi cấm vận bủa vây?Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên vẫn có nguồn thu lớn từ nước ngoài để phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân, nhờ các công ty vỏ bọc và trung gian ở nước ngoài, cùng sự che chở của Trung Quốc.
Vỏ bọc hoàn hảo của kẻ trốn truy nã hơn 20 nămQuá trình trốn truy nã, Vy Văn Phòng thay tên đổi họ, tạo vỏ bọc hoàn hảo trong vai trò là cán bộ quản lý tại một doanh nghiệp quốc phòng của Lào.
Lộ diện tổ chức lừa đảo 1.800 tỷ đồngMột tổ chức tội phạm hoạt động tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do đối tượng người Trung Quốc điều hành vừa bị Công an Đà Nẵng phát hiện. Trong khoảng 5 tháng, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
