Có 163.736 tin tức, video về "

báo cáo giao dịch

"

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị phạt vì chậm báo cáo giao dịch

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị phạt vì chậm báo cáo giao dịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Như Loan do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đề xuất chuyển tiền từ 1.000 USD tại Trung tâm Tài chính phải báo cáo

Đề xuất chuyển tiền từ 1.000 USD tại Trung tâm Tài chính phải báo cáo

Một trong những quy định về phòng, chống rửa tiền tại Trung tâm Tài chính quốc tế được Ngân hàng Nhà nước đề xuất là chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế đối với ngưỡng 1.000 USD.

Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiền

Chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ trò chơi có thưởng vào tầm ngắm chống rửa tiền

Theo Ngân hàng Nhà nước, số lượng báo cáo của nhóm đối tượng này là rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giao dịch có giá trị lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Hé lộ danh tính vợ ca sĩ Khánh Phương và cuộc họp "bất ổn"

Hé lộ danh tính vợ ca sĩ Khánh Phương và cuộc họp "bất ổn"

Danh tính vợ ca sĩ Khánh Phương đã được hé lộ thông qua một báo cáo giao dịch của ông Phương với cổ phiếu SJC của Sông Đà 1.01.

Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Nhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.

Vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Thống đốc NHNN nói gì?

Vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Thống đốc NHNN nói gì?

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Bách Hóa Thuốc và Liên Minh An Tâm triển khai thanh toán qua cổng VNPAY-QR

Bách Hóa Thuốc và Liên Minh An Tâm triển khai thanh toán qua cổng VNPAY-QR

VNPAY triển khai thanh toán số với hệ thống phân phối dược phẩm Bách Hóa Thuốc và chuỗi nhà thuốc Liên Minh An Tâm, đồng thời kết nối hệ thống tra soát, báo cáo giao dịch tự động giúp doanh nghiệp hoàn thiện quản lý và vận hành.

“Đại gia BOT” Lê Quốc Bình “đổ bể” kế hoạch vì… thiếu tiền

“Đại gia BOT” Lê Quốc Bình “đổ bể” kế hoạch vì… thiếu tiền

Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật TPHCM vừa báo cáo giao dịch cổ phiếu không đạt được như kỳ vọng do “chưa thu xếp kịp nguồn tài chính” dù giá cổ phiếu CII hiện đang loay hoay trong vùng “đáy”.

“Quên” báo cáo, 8 nhà đầu tư bị phạt hơn 450 triệu đồng

“Quên” báo cáo, 8 nhà đầu tư bị phạt hơn 450 triệu đồng

Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng, nhiều cá nhân và tổ chức đã bị UBCK ra quyết định xử phạt do hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, nổi cộm là lỗi về báo cáo giao dịch cũng như báo cáo sở hữu cổ phiếu.

Liên tiếp xử phạt các cổ đông lớn và đại diện giao dịch

Liên tiếp xử phạt các cổ đông lớn và đại diện giao dịch

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa kí 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán đối với 3 “VIP” do không báo cáo giao dịch. Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cũng đã công bố thông tin xử phạt đại diện giao dịch của 4 công ty chứng khoán.

Nga đăng video tiến công ở Pokrovsk, tuyên bố kiểm soát pháo đài chiến lược

Nga đăng video tiến công ở Pokrovsk, tuyên bố kiểm soát pháo đài chiến lược

Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại hoạt động giao tranh tại Pokrovsk khi Moscow tuyên bố kiểm soát thành trì chiến lược của Ukraine.

1

2

3

4

5

❯