Bà Trương Mỹ Lan hầu tòa phúc thẩm trong vụ trái phiếu 30.000 tỷ đồngSau khi bị TAND TPHCM tuyên phạt tù chung thân, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Chồng bà Lan chấp nhận hình phạt 2 năm tù.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Tạm giữ 21 người liên quan đường dây "rửa tiền" hơn 2.000 tỷ đồngCông an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều đối tượng chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang sắp hầu tòa trong vụ nâng đỡ "cát tặc"Xuyên suốt quá trình Công ty Trung Hậu 68 xin cấp phép rồi nâng công suất khai thác cát, bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã tác động, chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp này.
Ông Trump công bố kế hoạch kho dự trữ tiền số, thị trường bùng nổThị trường tiền điện tử bật tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch đưa bitcoin và các đồng tiền số khác vào kho dự trữ chiến lược quốc gia.
Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn bị truy tìm?Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Bản Đôn đang bị truy tìm để làm rõ những nội dung có dấu hiệu sai phạm tại doanh nghiệp này.
Vụ vé số trúng giải 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Hòa giải không thànhPhiên hòa giải liên quan vụ vé số trúng giải 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng đã không đạt được thỏa thuận do các bên đều giữ nguyên quan điểm ban đầu, đề nghị tòa án sớm đưa ra xét xử.
Các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát được ưu tiên bồi thườngCục Thi hành án dân sự TPHCM đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các đương sự khác. Cơ quan thi hành án sẽ ưu tiên trả cho các trái chủ.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2Sau khi bị TAND TPHCM tuyên phạt tù chung thân, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Chồng bà Lan chấp nhận hình phạt 2 năm tù.
Chồng, cháu gái bà Trương Mỹ Lan lĩnh mức án ra sao?Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) lĩnh 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảoBộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.
Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, thu giữ 13 ô tôCông an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng... tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
