Suýt mất nước vì cú lừa đa cấp PonziTrong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí thứ 5) được xem là "nguy hiểm nhất".
10 vụ lừa đảo tài chính chấn động lịch sửHôm 6/3 vừa qua, một trong những trùm lừa đảo tài chính nổi tiếng nhất trong lịch sử Allen Stanford đã phải ra hầu tòa tại Mỹ vì đã vận hành một chương trình lừa đảo đa cấp (Ponzi) khiến 30.000 nhà đầu tư “sập bẫy” và mất sạch tổng số tiền 7 tỷ USD.
Những cú lừa tài chính 2025: AI và thao túng tâm lý khiến tiền tỷ bốc hơiSự trỗi dậy của Deepfake giả dạng người nổi tiếng hay những cuộc bắt giữ online kéo dài nhiều ngày đang là những hố đen nuốt chửng tài sản của nhà đầu tư trong năm 2025.
Dấu hiệu nhận biết một dự án tiền điện tử hoạt động theo mô hình PonziThị trường tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ và thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong những năm gần đây. Số công ty hoạt động theo mô hình Ponzi cũng tăng mạnh.
Dân nghèo mất hàng chục tỷ đồng vì tiền ảo đa cấp BitcoinHàng ngàn người dân tại miền quê nghèo Gia Lai đã đổ hơn 48 tỷ đồng tham gia sàn tài chính tiền ảo đa cấp bitcoin. Tuy nhiên, website của sàn tài chính đột ngột đóng khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí có 2 người đã tự tử.
Mô hình lừa đảo "kiểu Muaban24" đã hoành hành và biến thể như thế nào?Tranh thủ sự cả tin và tâm lý hám lời cao của người nhẹ dạ, các “ông trùm” của các mô hình Ponzi kiểu Muaban24 đã trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của người khác để bỏ túi hàng trăm tỷ. Trên thế giới những vụ scandal tương tự không phải hiếm.
"Không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com"Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân, công dân không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các loại hình đầu tư đa cấp có mô hình tương tự.
Pi Network lên sàn: "Pi thủ" đứng ngồi không yên, chuyên gia cảnh báoĐồng Pi vừa chính thức lên sàn OKX với biến động giá mạnh. Mặc dù Pi Network đã mở mạng chính nhưng việc niêm yết trên các sàn lớn vẫn gây tranh cãi do lo ngại về tính ổn định và nguy cơ lừa đảo.
Chuyên gia nói về app kiểu Cotton fund: Đừng tin vào các bữa trưa miễn phíTheo chuyên gia Lâm Minh Chánh, có 5 điều cần được xem xét trước khi ai đó ra quyết định đầu tư vào một tài sản, sản phẩm đầu tư kiểu Cotton fund.
Cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERGBộ Công an vừa đưa ra cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.
Các vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất lịch sử: Việt Nam "tổn hại" ra sao?Tiền ảo kỹ thuật số (cryptocurrency) đã và đang tạo ra cuộc cách mạng quy mô toàn cầu trong giao dịch tiền tệ - nhưng đi kèm với đó là môi trường thuận lợi cho vô vàn hoạt động gian lận, lừa đảo trong suốt 9 năm qua.
Dự án chạy bộ kiếm tiền chặn người dùng Trung Quốc, giá token giảm sâuMới đây, dự án chạy bộ kiếm tiền StepN đã đưa ra thông báo chặn người dùng tại Trung Quốc, nhằm tuân thủ các chính sách của quốc gia này.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
