Suýt mất nước vì cú lừa đa cấp PonziTrong 5 vụ lừa đảo tài chính đa cấp Ponzi lớn nhất thế giới thì vụ lừa ở Albani 1997 (vị trí thứ 5) được xem là "nguy hiểm nhất".
10 vụ lừa đảo tài chính chấn động lịch sửHôm 6/3 vừa qua, một trong những trùm lừa đảo tài chính nổi tiếng nhất trong lịch sử Allen Stanford đã phải ra hầu tòa tại Mỹ vì đã vận hành một chương trình lừa đảo đa cấp (Ponzi) khiến 30.000 nhà đầu tư “sập bẫy” và mất sạch tổng số tiền 7 tỷ USD.
Dấu hiệu nhận biết một dự án tiền điện tử hoạt động theo mô hình PonziThị trường tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ và thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong những năm gần đây. Số công ty hoạt động theo mô hình Ponzi cũng tăng mạnh.
Dân nghèo mất hàng chục tỷ đồng vì tiền ảo đa cấp BitcoinHàng ngàn người dân tại miền quê nghèo Gia Lai đã đổ hơn 48 tỷ đồng tham gia sàn tài chính tiền ảo đa cấp bitcoin. Tuy nhiên, website của sàn tài chính đột ngột đóng khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí có 2 người đã tự tử.
Mô hình lừa đảo "kiểu Muaban24" đã hoành hành và biến thể như thế nào?Tranh thủ sự cả tin và tâm lý hám lời cao của người nhẹ dạ, các “ông trùm” của các mô hình Ponzi kiểu Muaban24 đã trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của người khác để bỏ túi hàng trăm tỷ. Trên thế giới những vụ scandal tương tự không phải hiếm.
"Không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com"Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân, công dân không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các loại hình đầu tư đa cấp có mô hình tương tự.
Chuyên gia nói về app kiểu Cotton fund: Đừng tin vào các bữa trưa miễn phíTheo chuyên gia Lâm Minh Chánh, có 5 điều cần được xem xét trước khi ai đó ra quyết định đầu tư vào một tài sản, sản phẩm đầu tư kiểu Cotton fund.
Cảnh báo rủi ro khi người dân đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERGBộ Công an vừa đưa ra cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.
Các vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất lịch sử: Việt Nam "tổn hại" ra sao?Tiền ảo kỹ thuật số (cryptocurrency) đã và đang tạo ra cuộc cách mạng quy mô toàn cầu trong giao dịch tiền tệ - nhưng đi kèm với đó là môi trường thuận lợi cho vô vàn hoạt động gian lận, lừa đảo trong suốt 9 năm qua.
Dự án chạy bộ kiếm tiền chặn người dùng Trung Quốc, giá token giảm sâuMới đây, dự án chạy bộ kiếm tiền StepN đã đưa ra thông báo chặn người dùng tại Trung Quốc, nhằm tuân thủ các chính sách của quốc gia này.
“Siêu lừa” Madoff bị đòi bồi thường 170 tỷ USDTheo nguồn tin từ các công tố viên Mỹ, chuyên gia tài chính tai tiếng Bernard Madoff, “tác giả” vụ gian lận đầu tư tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ, đã bị yêu cầu bồi thường hơn 170 tỷ USD.
Một năm “tai tiếng" của đại gia địa ốc: Từ chuyện sàm sỡ đến lái xe xịn đi... trộmMặc dù làm ông chủ doanh nghiệp địa ốc nhưng không ít “đại gia" có những hành động đáng lên án như sàm sỡ nữ hành khách đi máy bay cùng, lái xe xịn đi… ăn cắp. Cũng trong năm 2019, một loạt đại gia địa ốc vướng lao lý.
Dân sinh
Fica
DTiNews
