Quan tham Trung Quốc treo thưởng 70 triệu USD tìm đối tác “rửa tiền bẩn”

Dân trí Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này chuyển được khoản tiền “bẩn” ra ngoài đại lục
>>Trung Quốc bắt giữ quan tham trữ 3 tấn tiền mặt
>>Báo Trung Quốc tiết lộ quan tham có 100 nhân tình và 3 tấn tiền mặt
>>Quan tham Trung Quốc giấu gần 40 triệu USD trong nhà

Ông Li Huanan (Ảnh: Peoples Daily)
Ông Li Huanan (Ảnh: People's Daily)

SCMP dẫn một nguồn thạo tin cho biết, ông Li Huanan, 59 tuổi, cựu phó lãnh đạo cơ quan đảng Cộng sản Trung Quốc ở Thâm Quyến, Quảng Đông đã hào phóng treo thưởng 50% khoản tiền “bẩn” ông kiếm được cho người nào có đủ can đảm giúp ông chuyển khoản tiền này ra ngoài đại luc

Dù phần thưởng lên tới 72 triệu USD, nhưng không một đối tác nào dám nhận thương vụ rửa tiền trị giá 144 triệu USD.

“Li đã cố gắng hỏi các trung gian xem những đầu nậu rửa tiền chuyên nghiệp có thể hợp tác chuyển hơn 1 tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài hay không”, nguồn tin nói.

Sau những nỗ lực bất thành, cuối cùng Li vẫn phải để số tiền khổng lồ trong một căn hộ của ông tại Thâm Quyến cho tới khi cơ quan chức năng Trung Quốc đã chính thức tịch thu khoản tiền “bẩn” vào ngày 9/10.

Li, quan chức cấp cao thứ 3 Thâm Quyến, đã bị bắt để thẩm vấn vì cáo buộc vi phạm kỷ luật đảng, ám chỉ hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, theo SCMP, khoản tiền 144 triệu USD chỉ chiếm 1/4 tổng số tiền mà Li đã nhận hối lộ và tham nhũng trong suốt thời gian qua.

Trước ngày Li sa chân vào vòng lao lý, không có một dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ bị bắt. Ngày 8/10, ông vẫn tham gia một sự kiện của đảng Cộng sản, thậm chí có bài phát biểu trước các đại biểu quận La Hồ về việc xây dựng đảng.

Nguồn tin nói rằng, Li thực chất đã chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ hưu sớm từ trước đó, và bắt đầu dò la tìm đối tác chuyển tiền.

Gần đây, các quan chức chống rửa tiền ở Hong Kong và đại lục đã hợp tác chặt chẽ hơn, khiến các hoạt động “rửa tiền” thực hiện từ Trung Quốc bị siết chặt.

Vào khoảng thời gian Li dò la đối tác chuyển tiền, người ta vẫn có thể chuyển khoảng 10 triệu nhân dân tệ tới Hong Kong thông qua những trung gian hoạt động ngầm ở Thâm Quyến. Tuy nhiên, tiền sẽ không đi thẳng vào một tài khoản ở Hong Kong như trong quá khứ, mà người chuyển tiền sẽ buộc phải nhận tiền mặt tại Hong Kong, nguồn tin cho biết.

Cơ chế kiểm soát chặt chẽ đã khiến hoạt động rửa tiền khó hơn, vì thế với một khoản tiền lớn như Li yêu cầu, dù lợi nhuận khổng lồ, nhưng không một đối tác dám nhận, theo nguồn tin trên.

Đức Hoàng

Theo SCMP

MỚI NHẤT
Crimea “tố” phương Tây đứng sau vụ tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga
Crimea “tố” phương Tây đứng sau vụ tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng hòa Crimea cho rằng các nước phương Tây đã đứng sau hành động khiêu khích của các tàu chiến Ukraine trên biển Đen hôm 25/11, trong khi giới chức Nga quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine.

Thứ hai, 26/11/2018 - 12:16

Tổ chức khủng bố tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học, Syria đáp trả
Tổ chức khủng bố tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học, Syria đáp trả

(Dân trí) - Lực lượng quân đội Syria (SAA) đã tấn công đáp trả vào các vị trí của lực lượng khủng bố sau khi nhóm này bắn đạn pháo có chứa chất hóa học chlorine vào thường dân ở Aleppo, vốn làm ít nhất 100 người bị thương.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 06:22

Những xế hộp Tổng thống Nga Putin từng điểu khiển
Những xế hộp Tổng thống Nga Putin từng điểu khiển

(Dân trí) - Trong suốt 18 năm nắm giữ những cương vị chủ chốt trong nền chính trị Nga, Tổng thống Vladimir Putin từng di chuyển trên nhiều các loại xế hộp, trong đó có những chiếc xe do chính ông đích thân cầm lái.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 06:17

Chuyên gia “phơi bày” chiến lược sao chép công nghệ của không quân Trung Quốc
Chuyên gia “phơi bày” chiến lược sao chép công nghệ của không quân Trung Quốc

(Dân trí) - Nhà quan sát quân sự Scott Harold nhận định rằng không quân Trung Quốc đang có tham vọng cạnh tranh và thậm chí đánh bại không quân Mỹ. Họ đang áp dụng rất nhiều chiến lược bao gồm việc sao chép công nghệ của nước khác.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 06:09

Nga muốn lên mặt trăng kiểm tra "dấu chân" của người Mỹ
Nga muốn lên mặt trăng kiểm tra "dấu chân" của người Mỹ

(Dân trí) - Một quan chức cơ quan vũ trụ Nga nói đùa rằng Moscow sẽ xác minh thông tin liệu Mỹ đã từng đặt chân lên mặt Trăng hay chưa, nhấn mạnh rằng cho tới nay chưa có một quốc gia nào đủ khả năng tự thực hiện thành công một chương trình về mặt trăng.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 02:30

Đôi giày cũ rách gây chú ý của nữ nghị sĩ trẻ nhất lịch sử Mỹ
Đôi giày cũ rách gây chú ý của nữ nghị sĩ trẻ nhất lịch sử Mỹ

(Dân trí) - Đôi giày cũ, rách được sử dụng trong chiến dịch vận động tranh cử của cô Alexandria Ocasio-Cortez, người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử trúng cử vào Quốc hội Mỹ ở tuổi 29, đã trở thành chủ đề bàn luận trong truyền thông và dư luận Mỹ sau chiến thắng lịch sử của Cortez.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 02:23

Chân dung người phụ nữ da màu được in trên đồng 10 đôla Canada mới
Chân dung người phụ nữ da màu được in trên đồng 10 đôla Canada mới

Trong tuần này, hơn 53 năm sau khi qua đời, Viola Desmond đã trở thành người da màu đầu tiên và là người phụ nữ đầu tiên không có xuất thân từ Hoàng gia xuất hiện trên đồng 10 đôla của Ngân hàng Canada. Hình ảnh của bà Viola Desmond đã thay thế Sir John A. Macdonald, Thủ tướng đầu tiên của Canada, cũng là khuôn mặt xuất hiện trên đồng tiền đầu tiên được in dọc ở nước này. Vậy người phụ nữ đó là ai?

Chủ nhật, 25/11/2018 - 10:03

Cận cảnh “rồng lửa” S-300 lên nòng hỏa lực tiêu diệt mục tiêu
Cận cảnh “rồng lửa” S-300 lên nòng hỏa lực tiêu diệt mục tiêu

(Dân trí) - Một kênh truyền hình Nga vừa công bố đoạn video ghi lại bài diễn tập tiêu diệt mục tiêu trên không của hệ thống phòng thủ S-300 do Moscow chế tạo và sản xuất.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 09:14

Mỹ-Trung “tranh hùng”, các nước khác sẽ chọn đứng về phía ai?
Mỹ-Trung “tranh hùng”, các nước khác sẽ chọn đứng về phía ai?

Khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh nhau gay gắt, các nước khác sẽ phải đứng trước lựa chọn khó khăn để quyết định đứng về bên nào.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 08:20

Nga nói Mỹ coi IS như “đồng minh” nhằm lật đổ chính quyền Syria
Nga nói Mỹ coi IS như “đồng minh” nhằm lật đổ chính quyền Syria

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng mục tiêu chính của Mỹ là lật đổ chính quyền Syria chứ không phải đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)..

Chủ nhật, 25/11/2018 - 07:47

“Sóng ngầm” tại Hong Kong vì cầu vượt biển dài nhất thế giới nối liền Trung Quốc
“Sóng ngầm” tại Hong Kong vì cầu vượt biển dài nhất thế giới nối liền Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi Bắc Kinh khánh thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nối liền đại lục với Hong Kong và Ma Cao, nhiều người dân xứ Cảng Thơm dường như cảm thấy bất mãn khi cuộc sống yên bình của họ bị xáo trộn do sự xuất hiện ngày càng nhiều của người Trung Quốc.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 07:02

Cuộc tập trận suýt làm tan nát thế giới
Cuộc tập trận suýt làm tan nát thế giới

35 năm trước, một cuộc tập trận suýt châm ngòi Thế chiến III. BBC Future mới đây trích dẫn một số thông tin tuyệt mật giải mã điều đã xảy ra.

Chủ nhật, 25/11/2018 - 06:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Mỹ cảnh báo vụ rơi máy bay Nga có thể lặp lại nếu Syria nhận S-300
Mỹ cảnh báo vụ rơi máy bay Nga có thể lặp lại nếu Syria nhận S-300

(Dân trí) - Quan chức Mỹ cho rằng việc Nga chuyển hệ thống phòng không S-300 cho Syria có thể làm gia tăng nguy cơ lặp lại vụ bắn nhầm máy bay trinh sát Nga khiến 15 người thiệt mạng hồi tháng 9.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 06:08

Đủ trò "khủng bố thực phẩm"
Đủ trò "khủng bố thực phẩm"

Thủ tướng Úc và giáo sư an ninh lương thực một trường đại học ở Anh gọi những vụ việc như nhét kim khâu vào dâu tây là "khủng bố thực phẩm"

Thứ bảy, 24/11/2018 - 04:11

“Cơn khát” viện trợ Trung Quốc tại lục địa đen
“Cơn khát” viện trợ Trung Quốc tại lục địa đen

(Dân trí) - Là nơi có nhiều quốc gia nghèo và đang phát triển, chính phủ nhiều nước châu Phi cần tới các khoản vay và viện trợ từ Trung Quốc để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển đất nước sau thời gian dài khó khăn.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 04:04

S-300 đến Syria, không quân Israel bất lực nhìn Iran hành động
S-300 đến Syria, không quân Israel bất lực nhìn Iran hành động

S-300 đến Syria, Iran/Hezbollah đang tranh thủ thời cơ không quân Israel nằm im để xây dựng các lực lượng dân quân mới ở Nam Syria áp sát miền bắc Israel.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 10:33

Khách mời ví bà Hillary Clinton với “mụn rộp”, kênh truyền hình Mỹ đăng đàn xin lỗi
Khách mời ví bà Hillary Clinton với “mụn rộp”, kênh truyền hình Mỹ đăng đàn xin lỗi

(Dân trí) - Một kênh truyền hình lớn của Mỹ đã phải công khai xin lỗi sau khi một khách mời trong một chương trình đã ví cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton với “mụn rộp” ngay trên sóng trực tiếp.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 10:20

Samsung xin lỗi, bồi thường công nhân bị ung thư
Samsung xin lỗi, bồi thường công nhân bị ung thư

Hãng Samsung Electronics (Hàn Quốc) hôm 23-11 lên tiếng xin lỗi và cam kết bồi thường các công nhân phát bệnh ung thư sau khi làm việc tại các nhà máy bán dẫn của hãng trước năm 2018.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 09:59

Biện pháp chống do thám của tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong
Biện pháp chống do thám của tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong

(Dân trí) - Tàu sân bay Mỹ được cho là đã bí mật thực hiện các biện pháp chống do thám đối với Trung Quốc khi cập cảng Hong Kong trong tuần này.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 09:10

Hạ viện Mỹ điều tra mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Ả rập Xê út
Hạ viện Mỹ điều tra mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Ả rập Xê út

(Dân trí) - Các nghị sĩ Dân chủ thuộc ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ sẽ điều tra các phản ứng của Tổng thống Donald Trump về vụ sát hại nhà báo bất đồng chính kiến Ả rập Xê út Jamal Khashoggi, đào sâu vào mối quan hệ giữa Mỹ và Ả rập Xê út.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 08:46

Tính toán chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ khi muốn cả S-400 của Nga và Patriot của Mỹ
Tính toán chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ khi muốn cả S-400 của Nga và Patriot của Mỹ

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ muốn mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ sau khi đã ký thỏa thuận mua S-400 của Nga, động thái mà giới chuyên gia đánh giá là nghệ thuật thương lượng chiến lược của Ankara.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 08:25

Trung Quốc ngăn phóng viên Philippines tới gần bãi cạn tranh chấp trên Biển Đông
Trung Quốc ngăn phóng viên Philippines tới gần bãi cạn tranh chấp trên Biển Đông

(Dân trí) - Lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã lớn tiếng không cho phép một đoàn phóng viên của truyền hình Philippines tác nghiệp tại bãi cạn Scarborough - khu vực tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 07:58

Hạm đội Thái Bình Dương Nga tập trận trên Biển Đông
Hạm đội Thái Bình Dương Nga tập trận trên Biển Đông

(Dân trí) - Một nhóm tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tiến hành tập trận với các tàu chiến Brunei trên Biển Đông, hãng thông tấn Nga đưa tin ngày 23/11.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 07:12

“Chuyện lạ” về bức tranh và quốc kỳ khi ông Tập Cận Bình thăm Philippines
“Chuyện lạ” về bức tranh và quốc kỳ khi ông Tập Cận Bình thăm Philippines

(Dân trí) - Sự xuất hiện của một bức tranh cổ và vị trí quốc kỳ khác thường đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Philippines tuần này.

Thứ bảy, 24/11/2018 - 12:01