Sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc bị "sờ gáy" vì gian lận

Dân trí Upbit, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại Hàn Quốc và đứng thứ 4 trên thế giới vừa bị chính phủ Hàn Quốc bắt tay vào điều tra vì nghi ngờ liên quan tới các khoản phí giả mạo và chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Sàn Upbit tại Hàn Quốc đang bị chính phủ điều tra.
Sàn Upbit tại Hàn Quốc đang bị chính phủ điều tra.

Ngày 11/5, Văn phòng đại diện của sàn giao dịch Upbit tại Seoul, Hàn Quốc bất ngờ có sự xuất hiện của 10 điều tra viên đến từ Dịch vụ Giám sát tài chính Quốc gia (FSS). Được biết, rất nhiều máy tính và toàn khoản người dùng tại sàn Upbit sau đó đã bị tịch thu nhằm xem xét kiểm tra lại quá trình giao dịch và số tài sản của nhà đầu tư.

Nguyên nhân của vấn đề này là do chính phủ Hàn Quốc nghi ngờ sàn Upbit có liên quan tới các khoản phí giả mạo và chiếm đoạt tài sản trong bối cảnh ngày một nhiều nhà đầu tư đang rút tiền mặt khỏi Upbit dựa trên dữ liệu thị trường.

Trong nội dung một buổi họp báo, FSS nhấn mạnh rằng việc làm tăng giá trị quỹ đầu tư tiền ảo và giá trị các giao dịch bằng những giao dịch "ảo" - vốn không thực sự tạo ra dòng tiền, là điều bị cấm và bất hợp pháp.

Về bản chất, FSS giải thích rằng một giao dịch tiền ảo sẽ không được phép diễn ra nếu nó chuyển tới ví của khách hàng mà không kết nối tới mạng lưới blockchain và được chính thức công nhận. Điều đó có nghĩa là nếu như một sàn giao dịch như Upbit hay Bithumb tuyên bố có hơn 6 tỷ USD từ các quỹ của khách hàng, thì họ phải chứng minh được dựa trên các báo cáo kiểm toán rằng mình thực tế đang nắm giữ số tiền này.

Hồi tháng Giêng, các đơn vị thực thi pháp luật tại Hàn Quốc cũng đã đột nhập vào văn phòng đại diện của các sàn giao dịch như Bithumb và Coinone vì nghi ngờ trốn thuế. Cách đây ít lâu, 4 CEO từ 2 sàn giao dịch tiền ảo - bao gồm sàn Coinnest lớn thứ 5 tại Hàn Quốc, cũng bị bắt giữ vì tội tham ô, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Thay vì lệnh cấm đơn thuần, Hàn Quốc đang nỗ lực trong việc bước đầu định hình bộ khung pháp lý và các tiêu chuẩn của thị trường tiền ảo.
Thay vì lệnh cấm đơn thuần, Hàn Quốc đang nỗ lực trong việc bước đầu định hình bộ khung pháp lý và các tiêu chuẩn của thị trường tiền ảo.

Choe Heung-sik, giám đốc FSS - cơ quan chịu trách nhiệm cho cuộc điều tra chống lại Upbit, cho biết: “Cả thế giới hiện đang xây dựng bộ khung pháp lý dành cho tiền ảo và do đó chính phủ nên tạo ra tiêu chuẩn cho loại hình này, thay vì chỉ đưa ra các lệnh cấm đơn thuần."

Trước đó, Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm từ lệnh cấm hoàn toàn tiền ảo và ICO sang các quy định nhằm hạn chế giao dịch và lừa đảo tiền ảo kể từ đầu năm nay. Điều này có thể được hiểu là chính phủ Hàn Quốc sẽ gia tăng giám sát đối với các doanh nghiệp tiền ảo trong và ngoài nước.

Nguyễn Nguyễn

Theo TNW

>> Hàn Quốc cấm tiền ảo, thị trường lập tức bị “thổi bay” hơn 100 tỷ USD

>> Hàn Quốc bắt giữ CEO sàn tiền ảo vì chiếm đoạt tài sản người dùng

>> Hàn Quốc bắt giữ hàng chục tội phạm đào tiền ảo trái phép

MỚI NHẤT
Galaxy S10 rò rỉ khiến fan phấn khích bởi tính năng được mong đợi từ lâu
Galaxy S10 rò rỉ khiến fan phấn khích bởi tính năng được mong đợi từ lâu

(Dân trí) - Với tính năng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên S10, Samsung đứng trước cơ hội một lần nữa “vượt mặt” Apple để mang đến những tính năng đột phá trên dòng sản phẩm của mình.

Thứ ba, 15/05/2018 - 11:29

Mùa hè sôi động của thị trường laptop sinh viên
Mùa hè sôi động của thị trường laptop sinh viên

Mùa hè luôn là thời điểm tuyệt vời để các bạn sinh viên lựa chọn cho mình một chiếc laptop để đồng hành trong năm học mới. 2018 cũng không phải là ngoại lệ, với nhiều sự lựa chọn về mẫu mã đa dạng và chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Thứ ba, 15/05/2018 - 10:02

Facebook lại để lộ dữ liệu của hơn 3 triệu người dùng sau bài quiz tính cách
Facebook lại để lộ dữ liệu của hơn 3 triệu người dùng sau bài quiz tính cách

(Dân trí) - Sau vụ bê bối đình đám mang tên Cambridge Analytica, Facebook vẫn tiếp tục gặp phải tình trạng lộ lọt dữ liệu khiến người dùng phẫn nộ trước những biện pháp bảo mật của mạng xã hội này.

Thứ ba, 15/05/2018 - 08:45

Công nghệ - Cầu nối "chất xám" Việt và thung lũng Silicon
Công nghệ - Cầu nối "chất xám" Việt và thung lũng Silicon

(Dân trí) - Đó là cảm nhận của hơn 100 khách mời, là các chuyên gia người Việt trẻ đang làm việc trong ngành công nghệ ngay tại Thung lũng Silicon, khi tham dự sự kiện Vietnam Internet Ecosystem do VNG tổ chức vào cuối tháng 4/2018 tại Mỹ.

Thứ ba, 15/05/2018 - 08:16

Khám phá thế giới muôn sắc màu qua bộ ảnh chụp đối lập ngày đêm đặc sắc
Khám phá thế giới muôn sắc màu qua bộ ảnh chụp đối lập ngày đêm đặc sắc

(Dân trí) - “Chuyện 69” - thú chơi ảnh sáng tạo nên những khung cảnh đối lập vào 6 giờ sáng và 9 giờ tối vẫn chưa giảm nhiệt, nay đã truyền thêm cảm hứng cho những ý tưởng chụp ảnh xuyên ngày đêm hòa quyện một cách hoàn hảo đến khó tin. Điểm độc đáo nhất là những bức ảnh tuyệt đỉnh này chỉ được chụp bằng smartphone.

Thứ ba, 15/05/2018 - 07:18

Clip màn bắt cóc trẻ em ngang nhiên giữa ban ngày gây sốc cư dân mạng
Clip màn bắt cóc trẻ em ngang nhiên giữa ban ngày gây sốc cư dân mạng

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông cố gắng bắt cóc một đứa trẻ trên đường phố ngang nhiên ngay giữa ban ngày khiến nhiều người cảm thấy sốc và bất an cho sự an toàn của những đứa trẻ khi đi trên đường, đặc biệt khi không có cha mẹ ở cạnh bên.

Thứ ba, 15/05/2018 - 06:45

Giải pháp cho doanh nghiệp khi lựa chọn máy in
Giải pháp cho doanh nghiệp khi lựa chọn máy in

(Dân trí) - Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật máy in trong doanh nghiệp và lựa chọn những nhà cung cấp tin cậy.

Thứ ba, 15/05/2018 - 06:00

Tổng thống Mỹ bất ngờ muốn "cứu" ZTE khiến dư luận hoang mang
Tổng thống Mỹ bất ngờ muốn "cứu" ZTE khiến dư luận hoang mang

(Dân trí) - Sau khi ban hành lệnh cấm và khiến ZTE chỉ còn con đường rời khỏi nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump bỗng nhiên gây bất ngờ khi cho biết ông đang nỗ lực đưa hãng trở lại kinh doanh.

Thứ hai, 14/05/2018 - 05:00

Tài xế Uber cưỡng hiếp hành khách rồi chụp ảnh “tự sướng” với nạn nhân
Tài xế Uber cưỡng hiếp hành khách rồi chụp ảnh “tự sướng” với nạn nhân

(Dân trí) - Một tài xế Uber đã bị bắt giữ sau khi cưỡng hiếp một nữ hành khách bị say rượu ngay trên ghế sau chiếc xe của mình, sau đó tên này còn dùng điện thoại để chụp ảnh “tự sướng” với nạn nhân.

Thứ hai, 14/05/2018 - 04:13

GS Phan Đình Diệu, một trí thức lớn của Việt Nam đã qua đời
GS Phan Đình Diệu, một trí thức lớn của Việt Nam đã qua đời

GS Phan Đình Diệu, nhà toán học, khoa học máy tính của Việt Nam đã qua đời lúc 10h sáng nay, 13/5, sau một thời gian lâm bệnh.

Thứ hai, 14/05/2018 - 03:33

iPhone bốc cháy làm máy bay gặp nạn khiến 56 người tử vong?
iPhone bốc cháy làm máy bay gặp nạn khiến 56 người tử vong?

(Dân trí) - Người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không EgyptAir khiến 56 người tử vong đã nộp đơn kiện nhằm vào hãng hàng không này và Apple sau khi có những bằng chứng cho thấy một chiếc iPhone hoặc iPad bị tăng nhiệt độ và bốc cháy bên trong buồng lái là nguyên do gây ra vụ tai nạn.

Thứ hai, 14/05/2018 - 02:39

Top 4 smartphone vừa túi tiền với sinh viên
Top 4 smartphone vừa túi tiền với sinh viên

(Dân trí) - Học sinh, sinh viên là những người dùng trẻ, yêu thích cập nhật những xu hướng công nghệ hiện đại, tuy nhiên giá thành luôn là rào cản lớn nhất. Và sau đây là 4 smartphone đáp ứng đầy đủ các yếu tố mà các bạn học sinh, sinh viên cần cho 1 chiếc dế yêu đúng chất “ngon, bổ, rẻ”

Thứ hai, 14/05/2018 - 12:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Sốc khoảnh khắc iPhone bất ngờ phát nổ và bốc cháy ngay trên bàn
Sốc khoảnh khắc iPhone bất ngờ phát nổ và bốc cháy ngay trên bàn

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiếc iPhone đang được đặt trên bàn tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại đã bất ngờ phát nổ và bốc cháy mặc dù không hề bị tác động nào từ bên ngoài khiến nhiều người sốc và lo ngại về nguy cơ smartphone phát nổ.

Thứ hai, 14/05/2018 - 11:37

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục truyền cảm hứng cho giới trẻ tại TPHCM
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục truyền cảm hứng cho giới trẻ tại TPHCM

(Dân trí) - Tiếp tục truyền lửa đam mê cho giới trẻ yêu công nghệ, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ có buổi giao lưu cùng các sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào lúc 14h00 chiều mai, thứ Ba, ngày 15/5/2018

Thứ hai, 14/05/2018 - 11:35

Giá tầm trung với nhiều tính năng, Vivo Y85 "hot" lên từng ngày
Giá tầm trung với nhiều tính năng, Vivo Y85 "hot" lên từng ngày

(Dân trí) - Nhiều tính năng mới mẻ cùng thiết kế thời trang, Vivo Y85 đang là một trong những smartphone dưới 6 triệu được giới công nghệ quan tâm. Sản phẩm đang được đặt trước duy nhất tại Thế Giới Di Động từ nay đến hết 22/5.

Thứ hai, 14/05/2018 - 09:51

Thưa thớt người dân đi đăng kí ảnh chân dung cho thuê bao di động
Thưa thớt người dân đi đăng kí ảnh chân dung cho thuê bao di động

(Dân trí) - Không còn cảnh chen lấn và làm việc đến đêm muộn, hầu như các địa điểm giao dịch của nhà mạng trong hai ngày cuối tuần qua thưa thớt người dân đi đăng ký thông tin thuê bao và ảnh chân dung. Nhiều người tỏ ra khó chịu và chất vấn các thông tin xoay quanh việc sử dụng CMND thay vì phải "ngồi chờ" để cập nhật ảnh.

Thứ hai, 14/05/2018 - 09:00

"Quy tắc 5 giờ" để thành công như các tỷ phú công nghệ Mỹ
"Quy tắc 5 giờ" để thành công như các tỷ phú công nghệ Mỹ

(Dân trí) - Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, và nhiều tỷ phú công nghệ đều có một điểm chung đó là tuân thủ nghiêm túc theo một quy tắc chung, được gọi là "quy tắc 5 giờ". Tuy nhiên mỗi người trong số họ lại sử dụng "5 giờ" của mình theo những cách khác nhau.

Thứ hai, 14/05/2018 - 08:49

Nạp năng lượng cho tuần làm việc mới với loạt ảnh động siêu hài hước
Nạp năng lượng cho tuần làm việc mới với loạt ảnh động siêu hài hước

(Dân trí) - Loạt ảnh động hài hước dưới đây sẽ giúp bạn có được tâm trạng tốt hơn trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới.

Thứ hai, 14/05/2018 - 07:05

Clip “cô gái liều mạng trèo vách đá cheo leo để chụp ảnh” gây sốc tuần qua
Clip “cô gái liều mạng trèo vách đá cheo leo để chụp ảnh” gây sốc tuần qua

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái trẻ liều mình trèo lên vách núi đá dựng đứng để có được một bức ảnh đẹp khiến nhiều người xem cảm thấy sốc và rùng mình vì sự nguy hiểm. Ngoài ra tuần qua còn có các clip như cô gái lột áo quần khi bị chỉ trích về cách ăn mặc, rợn người kiểu cắt tóc bằng cưa máy...

Chủ nhật, 13/05/2018 - 06:45

Bộ sưu tập hình nền 3D với hiệu ứng động cực đẹp mắt dành cho smartphone
Bộ sưu tập hình nền 3D với hiệu ứng động cực đẹp mắt dành cho smartphone

(Dân trí) - Ứng dụng dưới đây sẽ mang đến màn hình smartphone của bạn những hình nền 3D với hiệu ứng động thay đổi theo góc nhìn cực đẹp mắt trên smartphone để giúp cho màn hình chiếc điện thoại của bạn trở nên sinh động hơn, thay vì một hình ảnh tĩnh quen thuộc và nhàm chán.

Thứ bảy, 12/05/2018 - 03:06

ZTE bị loại khỏi "cuộc chơi": Ai sẽ là người kế tiếp?
ZTE bị loại khỏi "cuộc chơi": Ai sẽ là người kế tiếp?

(Dân trí) - Cho tới nay, vụ việc xảy ra với ZTE vẫn chưa khiến người ta người ta hết bàng hoàng khi chứng kiến một tập đoàn viễn thông trị giá hàng tỷ USD với hàng ngàn nhân viên bị buộc phải đóng cửa chỉ sau có 1 đêm.

Thứ bảy, 12/05/2018 - 10:35

Nokia nắp trượt 8110 bán tại Việt Nam vào giữa tháng 5, giá 1,7 triệu đồng
Nokia nắp trượt 8110 bán tại Việt Nam vào giữa tháng 5, giá 1,7 triệu đồng

(Dân trí) - Nokia 8110 4G sẽ là sản phẩm phổ thông mới nhất của Nokia được bán ra thị trường Việt trong giữa tháng 5 năm nay với giá dự kiến 1,68 triệu đồng.

Thứ bảy, 12/05/2018 - 07:58

Sông nước Việt Nam đẹp xuất thần qua bộ ảnh “Chuyện 69”
Sông nước Việt Nam đẹp xuất thần qua bộ ảnh “Chuyện 69”

“Chuyện 69” - Khung cảnh đối lập thú vị giữa 6h sáng và 9h tối tại các con sông, bờ hồ nổi tiếng Việt Nam được chụp chỉ bằng smartphone khá thú vị chính là “món quà” đặc biệt mà trào lưu này mang đến cho các tín đồ nhiếp ảnh cũng như người yêu du lịch cả nước.

Thứ bảy, 12/05/2018 - 07:17

Lộ thiết kế và cấu hình "khủng" của Galaxy Note 9
Lộ thiết kế và cấu hình "khủng" của Galaxy Note 9

(Dân trí) - Mới đây, hình ảnh được hé lộ của Samsung Galaxy Note 9 cho thấy hãng gần như sẽ giữ lại toàn bộ thiết kế cũ trên dòng Note 8 của năm ngoái.

Thứ bảy, 12/05/2018 - 07:05