Xét xử 7 “đại gia” thủy sản chiếm đoạt ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng

7 “đại gia” gồm: Đặng Thị Ngợi (nguyên Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh), Nguyễn Tấn Hải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải), Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến xuất khẩu thủy sản Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH chế biến xuất khẩu thủy sản Minh Châu, nguyên kế toán trưởng Công ty Ngọc Châu), Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (Giám đốc công ty TNHH Nhật Đức).

Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2011, lợi dụng chủ trương hỗ trợ xuất khẩu của Nhà nước, 7 người đứng đầu các doanh nghiệp nói trên chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ tài chính “khống” để vay vốn Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).

Tuy nhiên, sau khi vay vốn, các doanh nghiệp đã sử dụng số tiền trái mục đích, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Trong đó, bà Đặng Thị Ngợi bị cáo buộc chiếm đoạt của VDB Minh Hải số tiền lớn nhất là hơn 266 tỷ đồng. Các doanh nghiệp khác mỗi người chiếm đoạt từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng, nâng tổng số tiền mà VDB Minh Hải bị chiếm đoạt lên đến hơn 1.069 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong các hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp nói trên, ông Trịnh Tuấn Mẫn (nguyên Giám đốc VDB Minh Hải) bị cáo cuộc ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376 tỷ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay gần 672 tỷ đồng và ký 61 hồ sơ giải ngân 240 tỷ đồng. 7 nhân viên dưới quyền ông Mẫn bị buộc tội tham mưu, ký vào các hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho VDB Minh Hải.

Theo đó, ông Trịnh Tuấn Mẫn cùng 7 nhân viên của chi nhánh ngân hàng VDB Minh Hải bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Liên quan đến vụ án này có tất cả 24 bị cáo. Theo ghi nhận của PV, bà Đặng Thị Ngợi tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa với lý do bệnh lý.

Huỳnh Hải