Vụ gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc: Bác toàn bộ kháng cáo

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, sáng 5/7, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT đối với bị cáo Lê Dũng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cùng 35 đồng phạm về các tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của 32 bị cáo và kháng cáo xin giảm án của 4 bị cáo khác. Theo đó, tòa tuyên y án chung thân đối với 3 bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Lam Tuyền) và Hứa Châu (sinh năm 1964, giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc). Liên quan đến vụ án, 32 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án 1 năm tù đến 30 năm tù với các tội danh khác nhau.

Theo bản án, Tuyền và Dũng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án. Sinh ra ở Long An, học chưa hết lớp 8, Tuyền lên TPHCM lập nghiệp. Là người có nhan sắc, tham vọng làm giàu, Tuyền lần lượt đứng ra thành lập nhiều công ty “ma” để làm ăn phi pháp.

Lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp, Tuyền nảy sinh ý định kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Ban đầu, Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu – giám đốc các công ty tư nhân. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, cả hai đặt vấn đề với Lê Dũng (giám đốc doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).

Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20 tấn gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TPHCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền đã móc nối với một loạt cán bộ hải quan để họ làm ngơ việc này.

Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng lấy danh nghĩa công ty ký 145 hợp đồng khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền, sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT là 134,5 tỷ đồng.

Để có được những bộ hồ sơ, tờ khai hải quan khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục “lót tay” hàng chục quan chức, cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. Họ làm thủ tục xin hoàn thuế được 80,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sau này, Tuyền và Dũng tiếp tục ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ đồng để làm thủ tục hoàn hơn 40 tỷ đồng tiền thuế, song chưa hoàn tất thì bị phát hiện.

Theo HĐXX, bị cáo Lê Dũng là giám đốc công ty, là người điều hành và có quyền hành cao nhất nhưng lại ký hợp đồng khống và chỉ đạo cấp dưới ký hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng, được chia xe SH, 150 triệu và 2.000 USD từ việc làm phi pháp.

Ngoài ra, Lê Dũng còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống buôn lậu 20 tấn gạo nhưng khai là 3.000 thùng thuốc lá có giá trị 23 tỉ đồng; gây thất thoát 17 tỉ đồng trong hành vi khác. Bị cáo Lê Dũng đã phạm tội như tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai nên đơn kháng cáo kêu oan là không có cơ sở chấp nhận.

Xét hành vi của bị cáo Tuyền, HĐXX nhận thấy: bị cáo Bích Tuyền đã thuê người lập hồ sơ cho Lê Dũng xuất khẩu gạo nhưng khai là thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế đã cấu thành tội buôn lậu; đưa tiền cho hải quan để thông quan lô hàng đã phạm tội đưa hối lộ; ngoài ra, bị cáo Tuyền đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế và trục lợi từ tiền buôn lậu.

Chính Tuyền là người đưa tiền cho các đồng phạm khác để đưa cho các công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã hình thành tội "Đưa hối lộ" nên việc kháng cáo kêu oan cũng không có cơ sở chấp nhận.

Xuân Duy