Vụ án liên quan cựu Bí thư thị xã Bến Cát: Trả tự do cho 2 cán bộ ngân hàng

Ngày 16/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, 2 cán bộ ngân hàng liên quan vụ án ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư thị xã Bến Cát) bị cáo buộc về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí đã được Công an tỉnh Bình Dương trả tự do chiều 15/8 vì hết hạn tạm giam, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Họ gồm: Nguyễn Huy Hùng (nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV) và Nguyễn Quang Lộc (nguyên cán bộ cấp dưới của ông Hùng).

Biên bản trả tự do cho người bị tạm giam được lập lúc hơn 17h ngày 15/8 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương. Lúc này, cả 2 tình trạng sức khỏe bình thường.

Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc bị cáo buộc có hành vi phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Họ bị bắt ngày 25/5/2018, vào trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương ngày 13/6/2023.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2005-2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (Công ty An Tây), vay của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng, định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ đồng.

Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Thời điểm này, Nguyễn Huy Hùng (56 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh BIDV) và Nguyễn Quang Lộc (53 tuổi, nguyên cán bộ cấp dưới của Hùng) đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, người mua là ông Khanh và thành viên gia đình.

Khi giao tài sản, Hùng và Lộc không có văn bản thỏa thuận với bà Hiệp về việc bán tài sản.

Bên cạnh đó, Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận một khoản tiền mặt từ bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định. Hành vi ông Nguyễn Hồng Khanh với Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận định giá, toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỷ đồng. Ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỷ đồng, Khanh thanh toán cho bà Hiệp số tiền 4,3 tỷ đồng và giá trị thiệt hại ngân hàng trong thu hồi nợ là gần 36 tỷ đồng.

Tháng 5/2020, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên bị cáo Khanh 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù.

Sau phán quyết trên, các bị cáo kêu oan và đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình vô tội. Ba tháng sau đó, ông Khanh được tại ngoại để chữa bệnh.

Năm 2021, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm và cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

HĐXX quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công an tỉnh Bình Dương giữ nguyên quan điểm cáo buộc các bị can phạm tội như trước.

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung.