Cựu Bí thư thị xã Bến Cát lại bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh (56 tuổi, cựu Bí thư thị xã Bến Cát) và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Mua đất "giá bèo"?

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2005-2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (Công ty An Tây), vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng, định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ đồng.

Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Thời điểm này, bị can Nguyễn Huy Hùng (56 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Nguyễn Quang Lộc (53 tuổi, nguyên cán bộ cấp dưới của bị cáo Hùng) đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, người mua là ông Khanh và thành viên gia đình. Khi giao tài sản đảm bảo cho bà Hiệp để bán thì Hùng và Lộc không có văn bản thỏa thuận với bà Hiệp về việc bán tài sản.

Bên cạnh đó, Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận một khoản tiền mặt từ bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định. Hành vi ông Nguyễn Hồng Khanh với Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận định giá, toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỷ đồng. Ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỷ đồng, Khanh thanh toán cho bà Hiệp số tiền 4,3 tỷ đồng và giá trị thiệt hại ngân hàng trong thu hồi nợ là gần 36 tỷ đồng.

Tháng 5/2020, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù. Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Sau phán quyết trên các bị cáo kêu oan và đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình vô tội. Ba tháng sau đó, ông Khanh được tại ngoại để chữa bệnh.

Hủy bản án sơ thẩm

Năm 2021, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm và cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng tài sản bị cáo Nguyễn Hồng Khanh mua của bà Hồ Thị Hiệp có phải là tài sản Nhà nước hay không chưa được cấp sơ thẩm làm rõ. Mặt khác, chưa làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo Hùng và Lộc nên chưa đủ cơ sở buộc các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Bà Hiệp nhiều lần có đơn xin bán tài sản trả nợ cho ngân hàng. Khi được ngân hàng đồng ý, bà gặp bị cáo Khanh để bàn bạc việc mua bán. Quá trình mua bán có tham khảo theo giá thị trường.

Việc bị cáo Khanh chuyển một phần tiền cho bà Hiệp nhằm mục đích cho bà tái kinh doanh, được ngân hàng đồng ý.

Mặc dù có hợp đồng 3 bên nhưng bị cáo Khanh, bà Hiệp và ngân hàng chưa bao giờ cùng gặp nhau, bàn bạc. Do đó, HĐXX xác định không đủ căn cứ xác định bị cáo Khanh là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hùng và Lộc.

Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Sau khi điều tra lại, Công an tỉnh Bình Dương giữ nguyên quan điểm cáo buộc các bị can phạm tội như trước. Ông Khanh bị cho là biết quyền sử dụng đất của bà Hiệp đang thế chấp cho ngân hàng và xử lý để thu hồi nợ, nhưng vẫn móc nối với cán bộ ngân hàng để mua với giá rẻ, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước.

Đối với nhóm cán bộ thị xã Bến Cát và UBND xã An Tây liên quan đến việc cấp sổ cho 2 ha đất đang thế chấp cho ngân hàng, Công an Bình Dương gộp vào giải quyết trong cùng vụ án. Tuy nhiên, họ bị đổi tội danh thành Vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Ngoài ra, quá trình điều tra bổ sung vụ án, hồi đầu năm, Công an Bình Dương khởi tố thêm ông Nguyễn Trung Kiên (người mua trúng đấu giá phần đất liền kề với phần đất ông Khanh mua của bà Hiệp) về cùng tội danh với nhóm cán bộ địa phương.