Vạch trần chiêu lừa của nhóm đối tượng Đài Loan nhắm vào người Trung Quốc

Ngày 23/7 Công an TPHCM cho biết, đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng khác để tiến hành trục xuất 26 người mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc vì đã thuê nhà tại Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao nhắm vào nạn nhân là người Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 10h 20’ sáng 14/7, Phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an TPHCM phối hợp cùng 1 số cơ quan chức năng, bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà số 158 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 và phát hiện 26 người mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc (gồm 17 nam, 9 nữ) có hoạt động sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông  để hoạt động lừa đảo.

Tại hiện trường, công an có thu giữ 8 thiết bị VoiIP Gateway, 2 bộ máy tính, 2 bộ phát sóng wifi, 2 converter quang, 2 Switch, 14 máy tính cầm tay... cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận, hoạt động lừa đảo trên do 1 người Đài Loan cầm đầu. Cụ thể, người này đã nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức đội ngũ nhân viên và huấn luyện “nghiệp vụ” lừa đảo. Sau đó, nhóm các đối tượng chia thành nhiều tổ khác nhau theo những nhiệm vụ được giao như tổ tư vấn và chăm sóc khách hàng; tổ giải đáp thắc mắc; tổ giả nhân viên ngân hàng...

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua hệ thống kỹ thuật, điện thoại internet (VoiceIP), giả danh là nhân viên chăm sóc khách hàng rồi gọi điện cho nạn nhân là người Trung Quốc để thông báo họ đã trở thành thành viên Vip của 1 tổ chức nào đó và sẽ bị trừ tiền phí hội viên hàng tháng. Nếu nạn nhân yêu cầu huỷ tư cách thành viên Vip thì chúng sẽ nối máy để nạn nhân gặp tổ khác (cũng là đồng bọn), đóng vai là nhân viên giải đáp thắc mắc. Sau đó nhóm này tư vấn rồi chuyển nạn nhân đến một nhóm khác (cũng trong đường dây lừa đảo) đóng vai trò là nhân viên ngân hàng.

Khi nạn nhân được tổ nhân viên ngân hàng xác nhận đã huỷ tư cách thành viên VIP và tiếp tục hướng dẫn họ thực hiện 1 số thao tác tại các máy ATM ở Trung Quốc để hoàn tất xác nhận. Khi nạn nhân nghe theo lời thì lập tức tiền của họ bị chuyển vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo tại nước ngoài.

Hàng tháng các đối tượng thuê nhà lưu trú tại Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội như nói trên được người Đài Loan cầm đầu trả lương 5.000 – 7.000 Đài tệ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Đình Thảo