Từ người mua bán ve chai thành "nữ đại gia" lừa đảo

Năm 2002, Trần Thị Tám, từ quê hương Hải Dương cùng gia đình vào sống ở khu phố 1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đến năm 2004, thấy nuôi heo vất vả nhưng không khấm khá Tám chuyển về phường Hố Nai (TP Biên Hòa) làm nghề mua bán ve chai dạo. Năm 2005 Tám lại chuyển về ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Tại đây, Tám đã quen biết với Lê Tân Ban, chạy xe ôm và thường thuê Ban làm " lái xe " cho mình.

Với quyết tâm đổi đời, tháng 1/2008 Trần Thị Tám cùng với cháu ruột là Trần Sỹ Kiêm (40 tuổi), ngụ tại 485/28/10 phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiệp Đồng Tâm, do Trần Sỹ Kiêm làm Giám đốc, còn Tám làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), trụ sở đặt tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Vốn điều lệ tự khai khống là 1 tỷ 790 triệu đồng, trong đó Tám góp khống 1 tỷ đồng và Kiêm góp khống 790 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong 6 năm, từ một người chăn nuôi heo, rồi mua bán ve chai, phế liệu vốn liếng chẳng bao nhiêu và chỉ học đến lớp 5, Trần Thị Tám đã "lột xác" trở thành Chủ tịch HĐQT của một công ty có tư cách pháp nhân với vốn điều lệ  1 tỷ 790 triệu đồng và hành trình chiếm đoạt tài sản của nhiều người được Tám thông qua "bình phong" là Công ty Hiệp Đồng Tâm.

Giữa tháng 7/2010, PC46 Công an Đồng Nai nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hòa và ông Lê Trường Giang, ngụ tại khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM tố cáo Trần Thị Tám và Lê Tân Ban lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ 750 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC.

Trần Thị Tám và Lê Tân Ban.

Trong đó việc chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của bà Hòa được Tám thực hiện như sau: tháng 7/2008 Tám đưa cho bà Hòa xem hợp đồng khai thác cát với bà Nguyễn Ngọc Lệ. Theo đó, bà Lệ được cấp phép nạo vét, khai thác cát tại rạch Quán Chim, xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), nếu bà Hòa bỏ vốn vào làm ăn chung sẽ thu lợi nhuận rất cao...

Tin vào lời của Tám, ngày 1/8/2008 bà Hòa ký hợp đồng góp vốn do Tám soạn sẵn, bên A là Công ty Hiệp Đồng Tâm, bên B do bà Nguyễn Thị Hòa... Tin  vào nội dung hợp đồng trên nên bà Hòa đã giao 1,2 tỷ đồng cho Tám qua 2 phiếu thu không số ngày 24/10/2008. Thực tế, Tám không hề ký hợp đồng khai thác với bà Nguyễn Ngọc Lệ, đồng thời Công ty Hiệp Đồng Tâm cũng không có chức năng khai thác cát, Tám làm hợp đồng giả trên nhằm mục đích lừa cho bà Hòa tin tưởng giao tiền để chiếm đoạt.

Tương tự, Tám  làm hợp đồng giả về khai thác cát ở rạch Quán Chim, xã Phước Thái (huyện Long Thành) với ông Hà Ngọc Lan, ở phường 12, quận Tân Bình, TP HCM để chiếm đoạt 600 triệu đồng của ông Lan.

Chưa hết, quá trình điều tra, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai còn phát hiện Trần Thị Tám và Lê Tân Ban có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 750 triệu đồng qua việc mua bán căn nhà K7, ở phường Bửu Long (TP Biên Hòa), chiếm đoạt  10 tỷ 50 triệu đồng, 17 lượng vàng và 16.000 USD qua việc mua bán đất chung với bà Nguyễn Thị Hòa…

Ngoài ra từ đầu năm 2006 đến tháng 5/2011, Trần Thị Tám cùng Lê Tân Ban và Trần Sỹ Kiêm đã chiếm đoạt tài sản của một số nạn nhân khác hơn 29 tỷ 125 triệu đồng, 16.000 USD và 17 lượng vàng SJC. Trong đó, Tám chiếm đoạt hơn 24 tỷ 775 triệu đồng và 16.000 USD, còn Ban chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng và 17 lượng vàng.

Quá trình điều tra, PC46 Công an Đồng Nai còn nhận được đơn của 14 người khác tố cáo Trần Thị Tám chiếm đoạt của họ hơn 70 tỷ 654 triệu đồng và 10 lượng vàng. Kết quả xác minh ban đầu chưa có căn cứ để nhập điều tra xử lý trong cùng vụ án nên PC 46 Công an Đồng Nai đã hướng dẫn 14 người này gửi đơn đến cơ quan chức năng khác để được giải quyết theo qui định của pháp luật

Theo C. Trường - X. Phú

CAND online