Từ nghi vấn của cán bộ tư pháp, phá đường dây làm giả cả thẻ ngành công an

Thông tin ban đầu được biết, ngày 25/3, cán bộ tư pháp hộ tịch phường Hoà Khê, quận Thanh Khê đã báo công an ngay khi phát hiện giấy đăng ký kết hôn của anh N.H.Q. (SN 1992, ở tại địa bàn quận) nộp để làm giấy khai sinh cho con có dấu hiệu làm giả.

Xác định giấy đăng ký kết hôn trên là giả, công an địa phương đã lần ra đầu mối giao giấy tờ giả cho anh Q. qua công ty cung cấp dịch vụ giao nhận hàng là 2 tài khoản giao hàng “Phạm Thuý” và “Phương Thuý” đều do cùng một người đứng tên là Phạm Hoài Thanh (SN 1994, hộ khẩu tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Và từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020, những tài khoản này đã chuyển thành công cho hàng trăm cá nhân trên khắp các tỉnh, thành cả nước với số tiền Công ty thu hộ từ người nhận hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng và được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Xác lập hiềm nghi về hành vi phạm pháp có tổ chức của nhóm đối tượng Phạm Hoài Thanh và đồng bọn, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng Phạm Hoài Thanh câu kết với Nguyễn Tấn Linh (cùng SN 1994, ngụ tại Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Đoàn (SN 1989, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP HCM) thực hiện hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi chuyển cho nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ trên địa bàn quận Thanh Khê và các tỉnh, thành trên cả nước. 

Sau nhiều ngày theo dõi, giám sát và xác định chỗ ở của các đối tượng trên tại TP HCM, ngày 9/6, Ban chuyên án đã cử tổ công tác phối hợp công an TP HCM thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét chỗ ở khẩn cấp đối với Thanh, Linh, Đoàn.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện tại chỗ ở của Thanh tại quận Tân Bình, TP HCM có hàng loạt tài liệu các loại nghi vấn làm giả gồm cả bản gốc và bản sao y, trong đó có bằng tốt nghiệp, CMND, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thậm chí, có thẻ ngành công an.  

Khám xét chỗ ở của Linh, Đoàn tại TP HCM, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng trăm con dấu, tài liệu nghi vấn làm giả. Qua đấu tranh, các đối tượng còn khai thêm Phạm Thiên Phi (SN 1994, hộ khẩu tại huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình, TP HCM). Cơ quan chức năng tiến hành triệu tập làm việc và thu giữ của Phi 11 tài liệu các loại nghi vấn làm giả.

Qua điều tra ban đầu xác định, Thanh, Linh, Phi, Đoàn câu kết thành đường dây làm giả con dấu, tài liệu và tiêu thụ các tài liệu giả cho những người có nhu cầu sử dụng trên cả nước.

Linh, Phi, Thanh thông qua zalo, facebook đăng quảng cáo tìm khách hàng. Những yêu cầu của khách sẽ được chuyển cho Đoàn trực tiếp làm giả rồi giao cho các đối tượng chuyển cho khách thông qua Công ty “Giao hàng tiết kiệm”. Từ đầu năm 2020, số tiền giao dịch qua tài khoản của các đối tượng trên từ hoạt động này lên đến hàng tỷ đồng và chia nhau theo tỷ lệ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tâm An