Truy tố Tổng giám đốc cùng nhân viên kinh doanh trái phép 4.000 lượng vàng

Tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Mai Xuân Tú (68 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định) là cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội kinh doanh trái phép.

Tuy Tú giữ vai trò là Tổng Giám đốc, nhưng điều hành mọi hoạt động của công ty đều do Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Liên quan đến hành vi phạm tội của Tú và Tài còn 9 bị can khác bị truy tố về một trong hai tội: kinh doanh trái phép và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã vừa được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử thời gian tới.

Các bị can trong vụ án.
Các bị can trong vụ án.

Theo cáo trạng, tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép, nhưng Công ty IG đã thực hiện hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn…

Từ hành vi vi phạm pháp luật của mình, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh, Mai Xuân Tú cùng sự giúp sức của nhiều các bị can khác đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến đầu tháng 2-2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty IG, trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Tài để cho anh rể đứng tên đại diện, rồi mở các chi nhánh tại các tỉnh: Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Vào tháng 12-2014, chi nhánh Thái Nguyên đã bị cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Quá trình Công ty IG hoạt động, Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh (36 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk) thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư. Khánh đã thuê người tìm thuê phần mềm MT4 và nhờ cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm này để mình trực tiếp quản lý.

Tài và Khánh với danh nghĩa là nhân viên Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ và kinh doanh vàng qua tài khoản.

Vũ Đình Hùng biết rõ hành vi của Tài những vẫn giúp sức tích cực trong việc thuê và cài đặt thiết lập các tính năng của phần mềm MT4 để phục vụ mục đích của Tài và Khánh.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Liên quan đến vụ án này, bị can Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi. Trong thời gian từ tháng 4-2012 đến tháng 8-2013, Hùng đã hợp tác với Công ty IG trong việc kinh doanh vàng tài khoản với tổng số 40 khách hàng tham gia. Số tiền công ty của Hùng đã hưởng lợi qua việc hợp tác này là 98 triệu đồng, còn Công ty IG hưởng lợi 230 triệu đồng.

11 bị can trong vụ án gồm:

1. Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên Công ty IG.

2. Mai Xuân Tú (68 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu Tổng Giám đốc Công ty IG.

3. Lưu Công Khánh (36 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk), cựu nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

4. Vũ Đình Hùng (35 tuổi, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Kỹ sư công nghệ thông tin.

5. Lương Trần Hưng (29 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương.

6. Trần Hồng Nhung (29 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu nhân viên Công ty IG.

7. Nguyễn Ngọc Thế (27 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu nhân viên Công ty IG.

8. Lưu Trung Kiên (27 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Bút, Đắk Lắk), cựu nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

9. Vũ Văn Thuấn (29 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn), cựu nhân viên chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa.

10. Nguyễn Ngọc Giới (25 tuổi, trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thuỷ, Nam Định), cựu nhân viên Công ty IG.

11. Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, trú tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi.

Ngoại trừ bị can Vũ Đình Hùng, còn lại 10 bị can bị truy tố về tội kinh doanh trái phép (Điều 226b-Bộ luật hình sự năm 1999).

Ngoài ra, ba bị can: Tài, Khánh và Vũ Đình Hùng bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm doạt tài sản (Điều 226b-Bộ luật hình sự năm 1999).

Theo Nguyễn Hưng

Công an nhân dân

MỚI NHẤT
Chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm 52 tỉ tại UBND quận Hồng Bàng
Chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm 52 tỉ tại UBND quận Hồng Bàng

(Dân trí) - Kiểm toán Nhà nước khu vực VI vừa có văn bản đề nghị cơ quan CSĐT, Công an TP. Hải Phòng vào cuộc điều tra làm rõ về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý dự án đầu tư. Theo Kiểm toán nhà nước, số tiền sai phạm lên tới gần 52 tỉ đồng tại Chủ đầu tư UBND quận Hồng Bàng.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:06

Sau va chạm với xe khách, 3 thanh niên đuổi chém tài xế
Sau va chạm với xe khách, 3 thanh niên đuổi chém tài xế

(Dân trí) - Chuyến xe khách đi từ thị trấn Kbang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) về TPHCM, khi đến thị xã An Khê thì xảy ra va chạm với 3 thanh niên đi xe máy. Ngay sau đó, 3 thanh niên này lấy rựa mang theo sẵn xông lên xe chém tài xế khiến hàng chục hành khách hoảng loạn.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 04:29

Công an “quên” Tết, canh đối tượng trốn truy nã đón Tết
Công an “quên” Tết, canh đối tượng trốn truy nã đón Tết

(Dân trí) - Nhiều trinh sát, công an xã, cán bộ thôn và tai mắt của nhân dân phải “quên” ăn Tết để theo dõi đối tượng trốn truy nã, chờ đối tượng này đón Tết cùng gia đình rồi mới quyết định bắt giữ.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 02:19

Việt kiều Đức hứa thưởng 3 triệu đồng để tìm lại tài sản bị cướp
Việt kiều Đức hứa thưởng 3 triệu đồng để tìm lại tài sản bị cướp

(Dân trí) - Bị cướp giật lấy mất giấy tờ tùy thân và tài liệu quan trọng, một Việt kiều Đức đã hứa thưởng 3 triệu đồng để tìm lại tài sản và cam kết “tôi không để cảnh sát bắt được khi bạn trả lại những thứ quan trọng với tôi”.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 02:06

Không dựng lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở quận Bình Tân
Không dựng lại hiện trường vụ thảm sát 5 người ở quận Bình Tân

(Dân trí) - Công an TP.HCM xác định, quá trình lấy lời khai của hung thủ, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chặt chẽ. Chính vì thế, có thể sẽ không dựng lại hiện trường vụ trọng án này.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 12:11

Hà Nội: Email của Phó Chủ tịch phường bị truy cập trái phép và hệ luỵ…
Hà Nội: Email của Phó Chủ tịch phường bị truy cập trái phép và hệ luỵ…

(Dân trí) - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ký kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh có hành vi phát tán thông tin, tung tin bịa đặt, xúc phạm làm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của công dân.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 11:28

Nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình khai chỉ một mình ra tay
Nghi phạm sát hại 5 người trong gia đình khai chỉ một mình ra tay

(Dân trí) - Bước đầu Tình khai nhận chỉ một mình ra tay sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh, sau đó đã lấy đi nhiều tài sản của nạn nhân như xe máy, điện thoại, nữ trang…

Thứ sáu, 23/02/2018 - 11:09

Truy tìm đối tượng "gọi hội" hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái
Truy tìm đối tượng "gọi hội" hành hung 2 bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

(Dân trí) - Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã ra thông báo truy tìm đối tượng Lê Hồng Nam (33 tuổi, trú tại số 240, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), được xác định là người chủ mưu liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Yên Bái.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 11:03

Mâu thuẫn khi chơi game, một người tử vong vì bị đâm nhiều nhát
Mâu thuẫn khi chơi game, một người tử vong vì bị đâm nhiều nhát

(Dân trí) - Ngày 22/2, theo thông tin từ Công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 10:37

Vụ cha chết cháy cùng con trai: Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình
Vụ cha chết cháy cùng con trai: Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình

(Dân trí) - Ngày 23/2, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai cha con nam thanh niên tự thiêu xảy ra vừa qua.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 10:35

Bài học cảnh giác sau vụ cả 5 người trong gia đình bị sát hại
Bài học cảnh giác sau vụ cả 5 người trong gia đình bị sát hại

(Dân trí) - Chuyên gia tội phạm học đưa ra những điểm tương đồng trong các vụ chủ nhà bị người làm thuê sát hại, từ đó có những khuyến cáo, cảnh báo người dân trong việc ứng xử, đối phó trong trường hợp kẻ thủ ác chính là người làm thuê trong gia đình.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 10:31

Thai phụ bị sát hại khi đi lễ nhà thờ
Thai phụ bị sát hại khi đi lễ nhà thờ

“Nghe tôi nhắc việc giết chị Th. ở nhà thờ, Kim tái mặt. Biết đã dính đòn, tôi hỏi dồn dập…” - Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng (nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) kể về vụ án sinh viên Nguyễn Thiên Kim sát hại một thai phụ trong nhà thờ ở Đồng Nai xảy ra năm 2010 .

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:53

ĐÁNG QUAN TÂM
Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tại nhà vệ sinh công cộng
Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tại nhà vệ sinh công cộng

(Dân trí) - Ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đối tượng gây ra vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi trong nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn đã đến công an huyện đầu thú.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:21

Ba anh em tham gia ẩu đả khiến chủ quán karaoke tử vong
Ba anh em tham gia ẩu đả khiến chủ quán karaoke tử vong

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, ba anh em Phạm Văn Cường rủ nhau đi hát karaoke. Tại đây, do không thuê được phòng hát, cả ba nảy sinh mâu thuẫn, xô xát với một số khách và nhân viên quán khiến một người tử vong.

Thứ sáu, 23/02/2018 - 07:17

Bắt 3 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền rồi bỏ trốn về nước
Bắt 3 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút tiền rồi bỏ trốn về nước

(Dân trí) - Trong khi đang mang trong người nhiều thẻ ngân hàng, điện thoại, sim điện thoại cùng một lượng lớn tiền Việt Nam qua cửa khẩu về nước, 3 đối tượng người Trung Quốc đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện và bắt giữ.

Thứ năm, 22/02/2018 - 09:12

Truy bắt nghi can đâm chết đồng hương vì số nợ 300 ngàn đồng
Truy bắt nghi can đâm chết đồng hương vì số nợ 300 ngàn đồng

(Dân trí) - Cương đến gặp anh Quỳnh để đòi số tiền nợ 300 ngàn đồng dẫn đến cự cãi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Cương đã cầm dao đâm anh Quỳnh tử vong.

Thứ năm, 22/02/2018 - 05:59

Dự án Tây Hồ Tây: Hàng chục hộ dân nhận 27 tỷ đồng tiền bồi thường sai quy định
Dự án Tây Hồ Tây: Hàng chục hộ dân nhận 27 tỷ đồng tiền bồi thường sai quy định

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội phát hiện một số cán bộ thuộc Tổ giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị Tây Hồ Tây đưa 29 hộ nhận đất nông nghiệp của 29 hộ khác sau khi có quyết định của TP Hà Nội và 11 hộ đất mương, đường giao thông thành đất nông nghiệp được giao để các hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 27 tỷ đồng.

Thứ năm, 22/02/2018 - 04:25

Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa
Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa

Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…

Thứ năm, 22/02/2018 - 03:39

Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt khai gì tại cơ quan điều tra?
Nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt khai gì tại cơ quan điều tra?

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Nam Việt) khai nhận biết và thống nhất chủ trương là thông qua nhân viên gửi tiền vào Vietinbank để lấy lãi suất cao.

Thứ năm, 22/02/2018 - 11:26

Đi chúc tết uống rượu say, dùng dao đâm chết bạn
Đi chúc tết uống rượu say, dùng dao đâm chết bạn

(Dân trí) - Sau khi cùng một số người bạn ở trong thôn uống rượu chúc tết rất nhiều, Khánh và Trường nảy sinh mâu thuẫn. Do uống rượu say, không kiểm soát được bản thân, Khánh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Trường. Do bị đâm bất ngờ, nạn nhân không kịp chống đỡ đã tử vong.

Thứ năm, 22/02/2018 - 11:19

“Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng”
“Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng”

(Dân trí) - Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công. Trong đó, Việt Nam đạt 35/100 điểm, xếp hạng 107/180 toàn cầu.

Thứ năm, 22/02/2018 - 10:19

Sau cãi vã, một thanh niên bị sát hại
Sau cãi vã, một thanh niên bị sát hại

Nghe tiếng nhiều người cãi vã nhau đầu giờ chiều mùng 6 Tết, người dân chạy ra xem thì phát hiện một nam thanh niên ôm vết thương bỏ chạy sau đó gục xuống đường tử vong…

Thứ năm, 22/02/2018 - 07:48

Đi đòi tiền lương, 2 vợ chồng bị chém trọng thương
Đi đòi tiền lương, 2 vợ chồng bị chém trọng thương

Vào khoảng 8h, ngày 21-2 (Mùng 6 Tết) trên địa bàn TP Bến Tre xảy ra một vụ xô xát, khiến 2 người bị thương nặng.

Thứ năm, 22/02/2018 - 07:28

Khởi tố bị can trong vụ sát hại cả gia đình 5 người dịp Tết
Khởi tố bị can trong vụ sát hại cả gia đình 5 người dịp Tết

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/01/2000, quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Thứ năm, 22/02/2018 - 07:20