Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Chiều 10/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (29 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 đối tượng thuê một căn nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động như mô hình công ty trá hình.

Nhóm này sử dụng ứng dụng Telegram để điều hành, phân công nhiệm vụ chuyên nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến với các máy chủ đặt tại nước ngoài. Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, lượng tiền giao dịch của nhóm lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Ngày 20/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt ra quân triệt phá. Quá trình điều tra xác định đường dây này vận hành qua 2 dự án chính.

Dự án thứ nhất mang tên Chạy lượng hoạt động từ ngày 22/6 đến ngày 10/7, đóng vai trò trung gian thanh toán nạp, rút tiền cho các trang cá cược bóng đá, tài xỉu để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản đã sao kê lên đến hơn 235 tỷ đồng.

Dự án thứ hai mang tên Bào khuyến mãi mở từ ngày 29/6 đến ngày 20/7, sử dụng các công cụ được lập trình sẵn để chơi game bài Baccarat 3D nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và trục lợi tiền hoàn trả từ nhà cái, với số tiền tham gia đánh bạc hơn 106 tỷ đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 20 đối tượng, đồng thời tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.