Trà Vinh: Khởi tố loạt cựu lãnh đạo quỹ tín dụng "rủ nhau" sai phạm

Ngày 5/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Quỹ tín dụng Long Bình (phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, ở Quỹ tín dụng Long Bình (QTD) đã xảy ra loạt sai phạm gây thiệt hại hơn 23 tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi) thời gian này đang là Giám đốc QTD đã cho vay sai quy định 14 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Cùng thời gian, Đồng Minh Toàn (44 tuổi) lúc này đang là Phó Giám đốc QTD đã cho vay sai quy định 4 hồ sơ, gây thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Một Phó giám đốc QTD khác là Phan Thị Ngọc Vệ cũng đã cho vay sai quy định 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Lê Hoàng Minh (44 tuổi), cựu Thành viên Ban kiểm soát QTD đã cho vay sai quy định 10 hồ sơ, gây thiệt hại 6,7 tỷ đồng.

Các bị can Liệt, Toàn, Vệ bị công an cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Riêng bị can Minh bị bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 4/5, Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Sanh (53 tuổi) và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi) về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Sanh là cựu Phó giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An (huyện Trà Cú, Trà Vinh), Đèo là cựu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Quỹ tín dụng xã Đại An.

Theo kết quả điều tra, trong 2 năm 2018-2019, Đèo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, khiến Quỹ tín dụng xã Đại An thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng. Dù biết hành vi phạm tội của Đèo nhưng Sanh vẫn ký duyệt các hồ sơ tín dụng do Đèo lập khống.

Các vụ án đang được công an mở rộng điều tra làm rõ.