Tòa không đồng ý cấp giấy trắng, bút cho bà Trương Mỹ Lan

Sáng 25/3, TAND Cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm án của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đối với toàn bộ bản án chung thân giai đoạn 2 về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Có 2 bị cáo rút kháng cáo và nhiều người bị hại, người liên quan vắng mặt.

Trong phần thủ tục, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) xin HĐXX tạo điều kiện, cung cấp cho bà Lan giấy trắng, bút để sử dụng và việc dùng trên có sự giám sát của lực lượng chức năng.

Đồng thời, người bào chữa cho bà Lan xin tòa cung cấp máy tính cho luật sư sử dụng trong quá trình diễn ra phiên tòa hoặc cho luật sư mang máy tính cá nhân vào phòng xử.

Tiếp đó, ông Hoài nói hiện trong phòng xử không có bàn làm việc cho luật sư, đề xuất tòa bố trí một số bàn cho luật sư sử dụng khi có nhu cầu.

Theo ông Hoài, vụ án này có tính chất phức tạp, nhiều số liệu, xin HĐXX tạo điều kiện cho luật sư làm việc với thân chủ vào những ngày cuối tuần tại trại giam.

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết trong thời gian làm việc buổi chiều, các luật sư liên hệ với thư ký để nhận máy tính làm việc và bàn làm việc sẽ được sắp xếp vào ngày mai.

Tòa cho phép các luật sư tiếp xúc với thân chủ trong thời gian giải lao nhưng phải có sự giám sát của lực lượng công an. Vì vậy, HĐXX không đồng ý cấp giấy trắng, bút cho bà Trương Mỹ Lan vì bị cáo có thể trình bày nguyện vọng thông qua người bào chữa.

Đối với đề nghị luật sư được làm việc với các bị cáo vào cuối tuần, HĐXX cho rằng việc này không thuộc thẩm quyền của tòa và đề nghị luật sư liên hệ trại giam để làm việc theo quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi làm việc buổi sáng, tòa đã hoàn tất xong phần thủ tục, chiều nay HĐXX bắt đầu tóm tắt bản án sơ thẩm.

Bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) về việc phát hành trái phiếu nhằm xử lý khó khăn về tài chính.

Để thực hiện, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác), lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành, mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Đối với tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.

Hành vi trên nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền. Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022), có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng).