Thu lợi bất chính 100 tỷ đồng, đại gia Thiện "Soi" hầu tòa

Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi", 58 tuổi, quê Nam Định, trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi) sẽ hầu tòa vào ngày mai, 26/7.

Hai bị cáo này bị cáo buộc cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 26/7 đến ngày 8/8. HĐXX triệu tập 44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều người là đại diện theo ủy quyền của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Ngoài ra còn có gần 20 người cho vay và liên quan đến đất được tòa triệu tập.

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2020, ông Lưu Ngọc Tư (43 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) tố cáo ông Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao lên Công an thị xã Phú Mỹ.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2018, cha con Thiện "Soi" đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.500 đồng/triệu/ngày. 

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu người vay không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên. 

Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con nhà Thiện "Soi".

Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi.

VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là gần 99 tỷ đồng. 

Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.