Thất nghiệp, tay trắng vẫn "nổ" là đại gia, lừa đảo tiền tỷ

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, trú xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2010, biết chị P.T.H. (SN 1986, quê huyện Nông Cống, Thanh Hóa), là sinh viên trường ĐH Sư phạm mới ra trường đang làm gia sư tại Đà Nẵng. Trong thời gian này, chị H. gặp Hải, biết chị H. muốn xin vào làm giáo viên tại Đà Nẵng nên Hải nói có thể xin cho chị vào một trường cấp 3 ở quận Hải Châu với chi phí 45 triệu đồng. Tháng 10/2010, chị H. đã đưa trước cho Hải 25 triệu đồng; đến tháng 12/2010, chị H. đưa tiếp cho Hải 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Hải đã chiếm đoạt xử dụng cá nhân.

Tháng 9/2011, thông qua quan hệ xã hội, Hải có quen với chị L.T.N. (SN 1981, trú xã Giang Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) làm nghề buôn bán gỗ. Hải nói với N. là có một lô gỗ Hương mua từ Lào và đang làm thủ tục chuyển về; Hải hứa bán lô gỗ này cho chị N. và yêu cầu chị đặt cọc trước một số tiền.

Tổng cộng chị N. đã chuyển cho Hải gần 650 triệu đồng. Sau một thời gian không thấy Hải giao gỗ. Khi hỏi thì Hải bảo lô gỗ có vấn đề thủ tục giấy tờ chưa thông quan được và yêu cầu chị N. đưa thêm tiền. Tổng cộng chị N. đã đưa thêm 2 lần cho Hải với số tiền 70 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền thêm, Hải không có gỗ bán như đã hứa nên tránh mặt, không liên lạc với chị N. Sau nhiều lần đòi, Hải đã trả lại cho chị N. 300 triệu đồng, số tiền còn lại Hải đã chiếm đoạt.

Trong quá trình ở trọ học ở Đà Nẵng thì chị L.T.B.T. (SN 1992, trú huyện Chư Pưh, Gia Lai) có quen biết với Nguyễn Ngọc Hải. Qua trò chuyện, Hải biết T. có nguyện vọng làm việc trong ngành công an Đà Nẵng. Hải “nổ” với T. là mình đang làm ở Công an TP Đà Nẵng và có quen biết với nhiều cán bộ trong ngành công an TP Đà Nẵng nên có thể xin cho Tuyết vào với chi phí 200 triệu đồng.

Sau khi xin bố mẹ, tháng 5/2013, gia đình T. chuyển cho Hải số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản, sau đó T. trực tiếp đưa cho Hải 150 triệu đồng còn lại. Hải viết giấy nhận tiền và hẹn T. tháng 10/2013 sẽ có quyết định làm việc trong ngành công an Đà Nẵng. Sau đó Hải chiếm đoạt số tiền của Tuyết mà không thực hiện lời hứa.

Người bị Hải chiếm đoạt nhiều nhất là ông L.V.Đ. (SN 1955, trú xã Phù Khê, huyện từ Sơn, Bắc Ninh). Đầu năm 2013, do có nhu cầu mua gỗ về sản xuất đồ mộc nên ông vào Đà Nẵng tìm gặp Hải để mua gỗ.

Nhận thấy ông Đ. ít hiểu biết về mua bán nên Hải tự xưng là Phó Giám đốc Công ty CP XNK Đà Nẵng (tại đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng), hiện công ty của Hải đang có một lượng gỗ trắc nhập từ Lào đang cần bán với giá rẻ.

Để ông Đ. tin lời, Hải đưa ra một bản hợp đồng mua bán mà mình có trước đó ra tiệm photo scan hình mẫu dấu của công ty này rồi soạn thảo một bản hợp đồng mua bán có dấu đỏ giữa Công ty CP XNK Đà Nẵng với một đối tác nước ngoài trị giá 42 tỉ đồng. Khi nhìn thấy bản hợp đồng này, ông Đ. tin là thật nên dính bẫy.

Sau đó, ông Đ. ký hợp đồng với Hải mua 20 tấm gỗ trắc và 5m3 gỗ trắc chân trị giá 2,5 tỉ đồng và đặt cọc 700 triệu đồng tiền mặt cho Hải, khi nào giao đủ gỗ ông sẽ trả số tiền còn lại. 10 ngày sau, Hải gọi cho ông Đ. yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng và bảo đang chuẩn bị làm thủ tục để giao gỗ cho ông. Sau khi nhận tổng cộng 800 triệu đồng, Hải không thực hiện việc giao gỗ cho ông Đ. và chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Ngoài ra, Hải còn lừa 5 nạn nhân khác với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng Hải đã chiếm đoạt của 8 người với số tiền 2,606 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo khai do không có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ vì làm ăn thua lỗ, nên bị cáo đã lừa những người này để chiếm đoạt tiền. Bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo những hành vi sai phạm của mình.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Công Bính