Thành lập 3 công ty để “nhảy múa” đa cấp

Như Dân trí đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (trú tại 19b, tổ 36, cụm 5, phường Liễu Giai, Ba Đình, HN) là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát gọi tắt là (Vipha) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp, với số tiền xác minh ban đầu khoảng 20 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1970) là Chủ tịch Hội đồng quản trị 3 công ty là: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Việt Phát và Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển dịch vụ Việt Phát đều có trụ sở tại số 19b, tổ 36, phường Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp Hà Nội. Đáng chú ý, cả 3 công ty này đều viết tắt tên công ty là VIPHA và đều lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp và đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 20 tỷ đồng.

Sau khi thành lập công ty vào tháng 8/2014, Nguyễn Thị Thu về thành lập các Văn phòng Công ty Vipha trên địa bàn huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây mặc dù chưa được cấp giấy phép bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền, chưa đăng ký hàng hóa được phép bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ nhưng Thu đã tổ chức nhiều buổi hội thảo thuyết trình để lôi kéo nhiều người đầu tư vào Công ty Vipha do Thu làm chủ tịch HĐQT với những chính sách sinh lợi cao do Thu tự ý đưa ra.

Hình thức kinh doanh được Thu phổ biến với người dân là: “Khách hàng mua các mã sản phẩm, mỗi mã sản phẩm trị giá: 7.210.000 đồng (trong đó: 220.000 đồng là tiền sổ sách, 6.990.000 đồng là tiền gốc đầu tư), tương ứng mỗi mã sản phẩm khách hàng được sử dụng miễn phí sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty.

Khách hàng sẽ được công ty hoàn vốn gốc trong vòng 1 năm, mỗi khách hàng khi tham gia mua từ 21 mã trở lên thì sẽ được công ty chia 2% lợi nhuận hàng tháng của công ty. Khi khách hàng giới thiệu được thêm 1 người tham gia thì được 690.000 đồng tiền hoa hồng; khách hàng ở tầng trên (gọi là cây khởi nghiệp), tầng dưới của cây khởi nghiệp có thêm 1 người tham gia thì cây khởi nghiệp sẽ được hưởng 60.000 đồng/người (gọi là tiền mã rơi)”.

Tại các văn phòng do Thu lập ra có hàng trăm người tham gia, mỗi người tham gia với số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Khách hàng nộp tiền mặt thể hiện qua các phiếu thu do Kế toán hoặc Thủ quỹ các văn phòng lập, sau đó kế toán, thủ quỹ giao nhận tiền cho Thu (Thu có ký tên xác nhận tại sổ sách của Kế toán) hoặc chuyển khoản qua các tài khoản của Thu mở tại các Ngân hàng.

Kết quả điều tra xác minh, các công ty của Nguyễn Thị Thu có đăng ký hoạt động kinh doanh bán lẻ hàng hóa theo phương thức đa cấp nhưng chưa có Giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp của Cục quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương; chưa đăng ký mặt hàng được phép bán theo phương thức đa cấp; chưa có thông báo được phép hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ, nhưng Thu vẫn thành lập các văn phòng giới thiệu các chương trình bán hàng theo phương thức đa cấp.

Hồ sơ tài liệu thu thập được xác định Nguyễn Thị Thu giới thiệu đến mọi người là nộp tiền chỉ để có các mã sản phẩm nhằm sinh lợi khi giới thiệu được người tham gia, và khách hàng (được gọi là Cộng tác viên) được lấy các sản phẩm thực phẩm chức năng miễn phí để dùng.

Thu liên tiếp đưa ra các gói tri ân, thu lợi siêu tốc để đánh vào lòng tham của cộng tác viên như: Càng tham gia mua các gói nhiều mã (số tiền lớn) thì thu hồi vốn càng nhanh, lợi nhuận càng cao (có 3 Thông báo ngày 31/7/2015, ngày 01 và 05/4/2015 do Nguyễn Thị Thu ký tên).

Thu chỉ trả hoa hồng, lợi nhuận cho khách hàng đến hết tháng 8/2015 để cho những người tham gia tin vào chương trình của Thu. Từ đó cho đến nay, số tiền trên tài khoản của khách hàng vẫn tăng, lịch sử nhận tiền thể hiện cộng tác viên vẫn nhận tiền đến hết tháng 11/2015 nhưng thực tế Thu không chi trả cho khách hàng theo như cam kết nữa.

Lời khai của người bị hại thể hiện: vì tin lời của Thu giới thiệu, cam kết về những chương trình, tri ân khách hàng hưởng lợi nhuận cao nếu mua nhiều mã sản phẩm nên họ đã mua nhiều gói giá trị tiền lớn còn không để ý đến việc lấy sản phẩm, có nhiều người không có sản phẩm.

Hiện nay, hàng nghìn người tham gia đều không được Thu chi trả hoa hồng như cam kết, số tiền những người tham gia bị Thu chiếm đoạt rất lớn. Nhiều người dân hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã đi vay mượn hoặc bỏ ra khoản tiền tích góp nhỏ nhoi để tham gia và bị lừa đảo chiếm đoạt hết.

Chiêu trò lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư tài chính ảo trên mạng Internet và hệ lụy của nó với người dân ra sao? Dân trí tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bá Đoàn