Có 454 tin tức, video về "

shark bình

"

Shark Bình được Công ty Ngân Lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Shark Bình được Công ty Ngân Lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Shark Bình bị cáo buộc duy trì ví điện tử phục vụ các sàn forex của Mr Pips, liên quan gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại. Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Shark Bình bị truy tố trong vụ rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr Pips

Shark Bình bị truy tố trong vụ rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr Pips

Ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, còn gọi là Shark Bình) bị truy tố về tội Rửa tiền, với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây của Phó Đức Nam. Khung hình phạt áp dụng là 10-15 năm tù.

Đề nghị truy tố Shark Bình vì rửa tiền hơn 300 tỷ đồng cho Mr Pips

Đề nghị truy tố Shark Bình vì rửa tiền hơn 300 tỷ đồng cho Mr Pips

Theo cáo buộc, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.

Shark Bình bị khởi tố tội thứ 3

Shark Bình bị khởi tố tội thứ 3

Sau khi bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty Ngân Lượng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, cả Ngân Lượng và NextTech cùng có loạt biến động về cơ cấu vốn.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Mr Pips "bắt tay" Shark Bình: Cách dòng tiền vận hành và khối tài sản đồ sộ

Mr Pips "bắt tay" Shark Bình: Cách dòng tiền vận hành và khối tài sản đồ sộ

Để vận hành đường dây lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng, Mr Pips Phó Đức Nam buộc phải sử dụng hệ thống ví Ngân Lượng của Shark Bình. Suốt nhiều năm hoạt động, Mr Pips đã "gom" khối tài sản đồ sộ.

Vụ Shark Bình bị bắt: Giàu lên nhờ đâu?

Vụ Shark Bình bị bắt: Giàu lên nhờ đâu?

Shark Bình vừa bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx. Trước khi bị bắt, Shark Bình là người nổi tiếng với nhiều thương vụ đầu tư lớn.

Trách nhiệm pháp lý của Shark Bình

Trách nhiệm pháp lý của Shark Bình

Luật sư nhìn nhận tổng số tiền chiếm đoạt, mức độ khắc phục hậu quả và số lượng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác sẽ là những yếu tố quyết định trách nhiệm pháp lý của Shark Bình.

Shark Bình bị bắt cùng 9 đồng phạm

Shark Bình bị bắt cùng 9 đồng phạm

Lãnh đạo Phòng PC03, Công an Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) cùng 9 đồng phạm đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

Theo cáo buộc, Mr Pips đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán. Vậy quy mô thực sự của hệ thống ví này lớn đến mức nào?

Shark Bình làm gì?

Shark Bình làm gì?

Với loạt thương vụ đầu tư khởi nghiệp, trong chia sẻ mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình bất ngờ cho biết bản thân thực tế đầu tư chứng khoán nhiều hơn đầu tư start up.

1

2

3

4

5

❯