Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường lĩnh 13 năm tù

Đúng 15h chiều nay (10/5), HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết cuối cùng đối với 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Theo đó, Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường bị tuyên phạt 14 năm tù với 2 tội danh "buôn lậu" và "vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Với tội "buôn lậu", các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị phạt 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường 9 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường 7 năm tù; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do 8 năm tù.

Cùng tội danh trên, các bị cáo: Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 4 năm tù; Ngô Đức Tùng, lao động tự do 6 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn 5 năm tù.

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do 10 năm tù (cộng 3 năm tù của vụ án cũ); Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường 5 năm tù; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị phạt 3,5 năm tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung bản án, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Quá trình điều tra việc thực hiện hành vi buôn lậu điện thoại di động và các sản phẩm khác từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, Bùi Quang Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu, sau đó nhập lậu về Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (gồm điện thoại di động các loại, máy tính bảng…), tổng trị giá thanh toán là hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy đã cùng bàn bạc với các đồng phạm. Trong đó, Bùi Quang Huy là người chủ trì, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng (đã chết ngày 23/4/2021), Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là những người thực hiện.

Theo HĐXX, hành vi giúp sức thực hiện tội phạm, các bị cáo Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Bị cáo Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện phạm tội. Bị cáo Ngô Tuấn Sửu trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy; bị cáo Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận giúp tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sửu thực hiện tội phạm; bị cáo Đỗ Quốc Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa, đồng thời trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để các bị cáo Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đỗ Văn Hùng thực hiện tội phạm.

Đối với tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", nội dung bản án cho biết, theo sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, từ năm 2014, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí đầu tư và tiền đưa vào các công ty do Bùi Quang Huy thành lập chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, còn không được ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào báo cáo thuế, tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, đã vi phạm về hành vi bị cấm được quy định tại điều 13 của Luật kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy cầm đầu trong vụ án; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

HĐXX nhận thấy, đây là vụ án có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu điều hành mọi hoạt động. Các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm, thực hành hoặc giúp sức. 

Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn quản lý kinh tế nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, gây rối loạn thị trường. Hành vi này còn gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân, đòi hỏi cần phải xử lý nghiêm minh.