Ông "trùm" Phan Sào Nam nói về 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore

Dân trí Tại tòa, bị cáo Phan Sào Nam khai, số tiền 3,5 triệu USD đang gửi ở ngân hàng Singapore là khoản một người bạn vay bằng tiền Việt Nam. Sau đó, người này trả Nam bằng USD qua tài khoản của ngân hàng ở Singapore.
>>Ông "trùm" Phan Sào Nam khai về số tiền siêu "khủng" hưởng lợi
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ phân trần "vô ý phạm tội vì quá tin Phan Sào Nam"

Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" chiều 17/11, đại diện VKS hỏi bị cáo Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) về số tiền 3,5 triệu USD mà bị cáo này đang gửi ngân hàng ở Singapore.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Sào Nam bị VKS đề nghị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền"

Đại diện VKS hỏi: "Tài liệu điều tra cho biết, bị cáo còn gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng Singapore có đúng không? Đây là hành vi chuyển tiền qua biên giới và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc tiền, pháp luật Việt Nam quy định đó là tội "rửa tiền", bị cáo nghĩ sao, có đề nghị gì không?".

Bị cáo Phan Sào Nam.
Bị cáo Phan Sào Nam.

Bị cáo Nam trả lời "Số tiền 3,5 triệu USD là trước đó bị cáo cho một người bạn vay bằng tiền Việt Nam, sau đó, người bạn này trả lại bằng USD qua tài khoản ngân hàng ở Singapore chứ không phải bị cáo chuyển tiền qua biên giới. Số tiền này bị cáo cũng chủ động khai báo với cơ quan điều tra chứ không phải che giấu".

Đại diện VKS hỏi tiếp "Quá trình điều tra bị cáo có khai là đầu tư hơn 92 tỷ đồng vào 4 công ty, rõ ràng pháp luật quy định đó là hành vi "rửa tiền", vậy bị cáo có đề nghị xử lý luôn số tiền này vào tội "rửa tiền" trong vụ án này hay tách ra thành một vụ án khác?".

Nam trả lời: "Với hành vi cụ thể này thì rõ ràng số tiền là rất nhiều, bản thân bị cáo là người làm kinh doanh nên khi có tiền lại đầu tư để tái kinh doanh là chuyện thông thường. Đây là những khoản đầu tư "người thật việc thật" chứ không phải cất giấu gì, nên bị cáo mong muốn HĐXX xem xét loại số tiền này ra khỏi tội "rửa tiền" cho bị cáo".

Bị cáo Nam dứt câu trả lời, đại diện VKS nói "Cơ quan cảnh sát điều tra, VKS và HĐXX tại phiên tòa này đều ghi nhận bị cáo Nam hoàn toàn tự thú với những khoản tiền nói trên. Do đó, chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này đối với bị cáo. Chúng tôi cũng ghi nhận là sau khi có bản kết luận điều tra, bị cáo có một báo cáo mang tính "tâm thư" để chia sẻ với các cơ quan pháp luật làm sao xử lý vụ án này thực sự có tình, có lý, chúng tôi đã ghi nhận nội dung này".

HĐXX hỏi bị cáo Nam về số tiền hưởng lợi cá nhân khi cùng đồng phạm vận hành game bài đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club, Nam khai được hưởng hơn 1.400 tỷ đồng có lẻ. Số tiền này, một phần tiền mặt Nam gửi người thân cất giấu, đầu tư vào bất động sản và một số công ty. Những người thân được Nam gửi tiền đều không biết nguồn gốc số tiền này.

Nam khai đã nộp tiền mặt 1.088 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 90,7%.

Trở lại diễn biến giai đoạn Nam cùng đồng phạm chuẩn bị vận hành game bài Rikvip/Tip.Club, Nam khai, cuối năm 2014, đầu năm 2015, Hoàng Thành Trung (phụ trách văn phòng ở Hà Nội của Công ty Nam Việt, đồng nghiệp cũ với Phan Sào Nam, đã bỏ trốn) gặp Phan Sào Nam bàn về việc phát hành, hợp tác kinh doanh game bài đánh bạc trực tuyến vì Trung có đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể viết game được và Nam đồng ý.

Tuy nhiên, thời điểm này Nam nhận thức việc cấp phép cho phát hành game bài là rất khó nên đã tìm đến Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) để bàn việc phát hành. Trước đó, Nam có nghe đến Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an). Khi gặp Dương cũng khẳng định điều này và "hứa" sẽ phát hành được.

Cuộc gặp gỡ giữa Dương và Nam đã đi đến ký kết hơp đồng giữa 2 công ty VTC online và CNC để hợp tác vận hành game bài đánh bạc trực tuyến Rikvip và Tip.Club.

Trong đó, CNC chịu trách nhiệm phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho Dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam...

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

VTC online đóng vai trò là đơn vị sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành...) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật luôn ổn định trong quá trình khai thác kinh doanh dịch vụ,...

Tỷ lệ ăn chia giữa VTC online và CNC là 70%-30% doanh thu, sau đó tăng dần tùy theo mức độ doanh thu, nhưng mức cao nhất mà CNC được hưởng là 40%.

Theo tài liệu điều tra, sau khi vận hành game bài nói trên (từ ngày 19/4/2015 đến 29/8/2017), Phan Sào Nam Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phan Sào Nam được hưởng lợi cá nhân hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc trên được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống sử dụng công nghệ cao - C50- Bộ Công an) bảo kê, dung túng cho hoạt động.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Công an làm việc với thanh niên khoe ảnh giết khỉ hoang dã trên Facebook
Công an làm việc với thanh niên khoe ảnh giết khỉ hoang dã trên Facebook

(Dân trí) - Khoe ảnh giết khỉ hoang dã lên mạng xã hội Facebook, một nam thanh niên bị công an mời lên làm việc.

Thứ hai, 19/11/2018 - 01:50

Vụ CSGT té ngửa: Bất ngờ với lý lịch của người lái xe bỏ trốn
Vụ CSGT té ngửa: Bất ngờ với lý lịch của người lái xe bỏ trốn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc CSGT bất ngờ té ngửa khi nói chuyện với dân, thông tin mới đây xác nhận người điều khiển xe máy 77L1-303.79 tự ý bỏ trốn khỏi hiện trường là người có nhiều tiền án tiền sự.

Thứ hai, 19/11/2018 - 11:22

Lời khai của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương về một nguyên Thứ trưởng Bộ Công an
Lời khai của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương về một nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

(Dân trí) - Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai được nguyên một Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu để thành lập công ty bình phong cho Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an). Sau đó, Dương gặp bị cáo Hóa (cựu Cục trưởng cục C50) để trao đổi về việc thành lập công ty hóa trang cho C50.

Thứ hai, 19/11/2018 - 11:21

Ông "trùm" Phan Sào Nam rơi nước mắt khi được nhắc đến 2 con
Ông "trùm" Phan Sào Nam rơi nước mắt khi được nhắc đến 2 con

(Dân trí) - Khi luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng- Đoàn Luật sư TP Hà Nội) hỏi bị cáo Phan Sào Nam phải bán cả căn nhà (mua trước khi phạm tội), là nơi gia đình, vợ con ở để khắc phục hậu quả thì vợ con đang ở đâu, Nam rơi nước mắt và nói "Hai cháu đang được ông bà nội ngoại chăm sóc, còn vợ ở nhà thuê".

Thứ hai, 19/11/2018 - 09:39

Sáng nay mở lại phiên xử vụ án tài xế xe ben cán chết nam sinh
Sáng nay mở lại phiên xử vụ án tài xế xe ben cán chết nam sinh

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng tạm hoãn, sáng nay (19/11), TAND Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trong vụ tài xế xe ben cán chết nam sinh lớp 12 xảy vào tháng 5/2016.

Thứ hai, 19/11/2018 - 09:32

Do đâu người phụ nữ 2 con bị chồng trẻ nhốt trong nhà dọa thiêu sống?
Do đâu người phụ nữ 2 con bị chồng trẻ nhốt trong nhà dọa thiêu sống?

Cho rằng Mạnh không lo làm ăn, chăm sóc gia đình, khoảng 21h ngày 16/11, chị Hoa đưa đơn ly hôn cho Mạnh ký. Tuy nhiên, Mạnh không ký đơn mà khoá trái cửa, nhốt vợ con trong nhà rồi lấy xăng đổ ra nhà doạ đốt, nếu chị Hoa muốn ly hôn.

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:59

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến công ty "đa cấp" Thiên Lộc
Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến công ty "đa cấp" Thiên Lộc

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội ngày 18-11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự“ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP nhượng quyền Thiên Lộc (công ty Thiên Lộc).

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:37

6 ngày xử vụ “đánh bạc nghìn tỷ”: Hai cựu tướng liên tục vào phòng y tế
6 ngày xử vụ “đánh bạc nghìn tỷ”: Hai cựu tướng liên tục vào phòng y tế

(Dân trí) - Trong suốt 6 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” từ ngày 12/11-17/11, hai cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh liên tục phải vào phòng y tế. HĐXX cho biết, vì lý do sức khỏe nên 2 cựu tướng này phải vào phòng y tế để được chăm sóc.

Thứ hai, 19/11/2018 - 07:14

Bị đạp ngã xe khi đuổi bắt cướp, dân quân tự vệ tử vong
Bị đạp ngã xe khi đuổi bắt cướp, dân quân tự vệ tử vong

(Dân trí) - Trong lúc truy bắt hai nghi can trộm cắp, nam thanh niên thuộc lực lượng dân quân tự vệ xã An Viễn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị các đối tượng đạp vào xe máy, ngã xuống đường. Sau đó, người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 07:54

Dùng súng nhựa cướp một tỷ đồng trong chung cư cao cấp Hà Nội
Dùng súng nhựa cướp một tỷ đồng trong chung cư cao cấp Hà Nội

Dí súng dọa thủ tiêu cả gia đình nạn nhân, tên cướp buộc nữ chủ nhà mở tủ lấy một tỷ đồng đưa cho anh ta.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 02:52

Ngăn chặn nhiều nam thanh, nữ tú đua xe trong đêm
Ngăn chặn nhiều nam thanh, nữ tú đua xe trong đêm

(Dân trí) - Ngày 18/11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng chức năng vừa ngăn chặn nhiều đối tượng đang tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn TP Cà Mau.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 02:45

TPHCM: “Đột kích” 2 quán bar, đưa 100 người nghi vấn chơi ma túy đi kiểm tra
TPHCM: “Đột kích” 2 quán bar, đưa 100 người nghi vấn chơi ma túy đi kiểm tra

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra 2 quán bar ở quận Phú Nhuận (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện nhiều người có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở để kiểm tra.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 02:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt đối tượng bị truy nã trong đêm
Bắt đối tượng bị truy nã trong đêm

(Dân trí) - Năm 2017, Tý bị tòa tuyên án hơn 3 năm tù về tội tang trữ trái phép chất ma túy, tuy nhiên Tý không chấp hành bản án và trốn khỏi địa phương. Sau hơn 1 năm lẩn trốn, rạng sáng 18/11, Tý bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 09:54

Vụ thảm sát 8 nữ y tá: Phá án nhờ hình xăm “Sinh ra từ địa ngục”
Vụ thảm sát 8 nữ y tá: Phá án nhờ hình xăm “Sinh ra từ địa ngục”

Sinh ngày 6/12/1941 ở làng Kirkwood, thị trấn Monmouth, bang Illinois thuộc nước Mỹ, Richard Speck là con thứ 7 trong gia đình 8 người con. Thời thơ ấu của Richard Speck bình thường như bao đứa trẻ khác cho tới khi 6 tuổi, người cha qua đời vì bệnh tim gây nên cú sốc đầu đời cho Speck. Vài năm sau người mẹ tái hôn và chuyển đến khu vực Dallas, Texas sinh sống. Bi kịch cuộc đời Speck cũng từ đó bắt đầu, bởi cha dượng từng vào tù ra tội, nát rượu và thường trút cơn giận lên 8 anh chị em Speck mỗi khi say.

Chủ nhật, 18/11/2018 - 07:13

Đình chỉ chức vụ giám đốc ban quản lý dự án “vòi” tiền doanh nghiệp
Đình chỉ chức vụ giám đốc ban quản lý dự án “vòi” tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Liên quan đến vụ giám đốc Ban quản lý dự án “vòi” tiền doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Văn Tuyên, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện này.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 08:42

Vác súng đi giải quyết mâu thuẫn cho học sinh lớp 11
Vác súng đi giải quyết mâu thuẫn cho học sinh lớp 11

(Dân trí) - Cường hẹn với nhóm đối thủ gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn nên rủ Thọ và Hiếu đi cùng. Thọ mang theo hai khẩu súng, đưa cho Hiếu cầm 1 khẩu. Gặp đối phương, bị truy đuổi, nhóm của Cường nổ súng khiến một thanh niên trúng đạn bị thương.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 07:12

Ông "trùm" Phan Sào Nam khai về số tiền siêu "khủng" hưởng lợi
Ông "trùm" Phan Sào Nam khai về số tiền siêu "khủng" hưởng lợi

(Dân trí) - Tại tòa, bị cáo Phan Sào Nam khai, do biết thời điểm cuối năm 2014, đầu năm 2015 rất khó được cấp phép phát hành cho trò chơi game bài trực tuyến nên đã tìm đến Nguyễn Văn Dương để hợp tác vì tin tưởng công ty của Dương là bình phong của C50 - Bộ Công an sẽ phát hành được game bài.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 05:11

VKSND tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ dân bị đánh gãy xương bả vai còn bị phạt hành chính
VKSND tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ dân bị đánh gãy xương bả vai còn bị phạt hành chính

(Dân trí) - Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa chỉ đạo đối với VKSND huyện Tam Nông xem xét, làm rõ vụ việc của ông Trần Quang Hòa (62 tuổi) là người bị đánh gãy xương bả vai, phải nhập viện điều trị dài ngày nhưng cơ quan điều tra lại kết luận không đủ căn cứ để khởi tố vụ án, còn xử phạt vi phạm hành chính.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 04:48

“Bóng hồng” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ khai gì tại tòa?
“Bóng hồng” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ khai gì tại tòa?

(Dân trí) - Bị cáo Lưu Thị Hồng - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC (công ty của ông "trùm" cờ bạc Nguyễn Văn Dương) khai, vì tin tưởng Dương và nhân viên cấp dưới nên đã "nhắm mắt" ký vào những hợp đồng để game bài Rikvip thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu,...

Thứ bảy, 17/11/2018 - 03:38

Triệt phá ổ bạc, thu giữ nhiều tiền mặt và hung khí nguy hiểm
Triệt phá ổ bạc, thu giữ nhiều tiền mặt và hung khí nguy hiểm

(Dân trí) - Ngày 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ bạc được tổ chức tại tầng hầm thu giữ hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 02:58

Nam thanh niên ném mũ bảo hiểm khiến 2 người chết
Nam thanh niên ném mũ bảo hiểm khiến 2 người chết

(Dân trí) - Nguyễn Hữu Chiến ném chiếc mũ bảo hiểm trúng vào mặt Nguyễn Văn Linh khi Linh đang điều khiển xe máy chở thêm 2 người khác. Hậu quả, chiếc xe máy lao xuống mương nước, Linh tử vong tại chỗ, một người khác tử vong sau một thời gian chữa trị tại bệnh viện.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 02:53

Lên Đà Lạt dựng lều ở để hành nghề... cướp giật
Lên Đà Lạt dựng lều ở để hành nghề... cướp giật

(Dân trí) - Ngày 16/11, Công an TP Đà Lạt cho biết, đã đưa Nguyễn Đức Vinh (32 tuổi, ngụ quận 3, THCM) dựng lại hiện trường các vụ cướp giật do đối tượng gây ra trên địa bàn.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 12:05

Đề nghị truy tố 2 người đuổi đánh kiểm sát viên ngay tại Toà
Đề nghị truy tố 2 người đuổi đánh kiểm sát viên ngay tại Toà

(Dân trí) - Sau khi chủ toạ phiên toà công bố xong bản án, Hiền bức xúc giơ tay phản đối đồng thời chạy lên đánh vào mặt kiểm sát viên. Một chiến sỹ công an hỗ trợ phiên toà chạy đến can thiệp thì cũng bị em trai của Hiền đuổi đánh.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 09:47

Chồng tưới xăng khắp nhà, dùng dao khống chế vợ con
Chồng tưới xăng khắp nhà, dùng dao khống chế vợ con

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn gia đình, người đàn ông tưới xăng khắp nhà, dùng dao khống chế vợ và 2 con rồi cố thủ trong nhà.

Thứ bảy, 17/11/2018 - 08:45