"Ông trùm" đa cấp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ trốn

Theo kế hoạch, vào ngày 19/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Hồng Chương (47 tuổi, quê Long An) với tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án này liên quan đến 682 người bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn đã cùng nhau thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt. Trong đó, Nguyễn Minh Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đoàn Hồng Chương là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc.

Mặc dù Công ty Cộng Đồng Việt chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của Bộ Công Thương và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn. Trang web này có nội dung quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử, nhưng mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và nhân viên của Công ty Cộng Đồng Việt thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, công ty cũng thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Theo cáo trạng, Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền vào tài khoản do Chương và đồng phạm hướng dẫn để đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng. Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng, số tiền còn lại là 107,8 tỷ đồng đã bị Chương cùng đồng phạm chia nhau sử dụng.

Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Thành, Chương cùng đồng phạm. Tuy nhiên, Thành và Chương đã bỏ trốn, dẫn đến việc nhà chức trách quyết định tách vụ án và truy nã bị can. Ngày 15/7/2016, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên các bị cáo Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê phạm tội sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo bị buộc liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.