Ông “trùm” buôn lậu trốn truy nã rồi bị tâm thần

Dân trí Phương sử dụng pháp nhân hai doanh nghiệp nhập khẩu hàng điện máy đã qua sử dụng nhưng khai báo hải quan là máy móc sử dụng trong công nghiệp. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì Phương trốn truy nã. Sau khi bị bắt Phương bất ngờ bị tâm thần.

Ngày 23/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Huỳnh Thanh Khiết (sinh năm 1984, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Thanh Tùng (sinh năm 1972, ngụ quận 12) về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, công ty TNHH Một thành viên Nam Phương Luxury do N.T.H. (vợ Huỳnh Thanh Khiết) là giám đốc. Nhưng thực tế, mọi hoạt động công ty đều do Nguyễn Thanh Phương do (sinh năm 1973, ngụ quận 10) chi phối. Ngoài ra, Phương còn mượn pháp nhân công ty Hiệp Bình Phước (ông N.Đ.A.V. làm giám đốc). Phương sử dụng pháp nhân hai doanh nghiệp trên nhập khẩu hàng điện máy đã qua sử dụng nhưng khai báo hải quan là máy móc sử dụng trong công nghiệp.

Ông “trùm” buôn lậu trốn truy nã rồi bị tâm thần - 1

Các bị cáo sau phiên tòa.

Phương chỉ đạo Lê Thanh Tùng nhận mail thông báo hàng về đến cảng rồi báo Khiết. Nhận tin, Khiết đến cảng lấy giấy tờ về giao lại Tùng. Tùng sử dụng chữ kí số của giám đốc hai công ty để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, truyền dữ liệu qua mạng. Về nội dung, Tùng khai hàng nhập khẩu là máy móc cũ đã qua sử dụng. Tùng tự nghĩ ra chủng loại, số lượng hàng và làm giả những chứng từ mua bán liên quan đến lô hàng. Chữ ký bên bán do Tùng tải về từ internet rồi in ra, đóng vào hồ sơ hải quan. Hoàn tất hồ sơ “ảo”, Tùng đưa cho Khiết đi làm thủ tục nhập khẩu cảng. Khiết cầm hai bộ hồ sơ đến Chi cục Hải quan cửa khẩu tân cảng Hiệp Phước làm thủ tục khai báo nhập khẩu hàng.

 Do hai tờ khai được phân luồng vàng nên lô hàng không bị kiểm tra thực tế. Cơ quan chức năng đồng ý thông quan. Khiết thuê xe chở hàng về kho ở quận Tân Bình (TPHCM). Hai lô hàng nhập lậu có tổng trị giá hơn 4,2 tỉ đồng.

Công an tiến hành bắt giữ Khiết, Tùng và phát lệnh truy nã Nguyễn Thanh Phương. Tại cơ quan điều tra Khiết, Tùng khai do Phương chỉ đạo sử dụng pháp nhân của 2 công ty nhập ủy thác cho hai đối tượng (không rõ lai lịch) số hàng trên về TPHCM tiêu thụ.

Ngày 20/8/2017, công an bắt giữ được Phương. Tại cơ quan điều tra, Phương không thừa nhận hành vi và trình bày bản thân mắc bệnh tâm thần phân liệt, đang điều trị tại bệnh viện tâm thần Trung ương 2.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần của viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, tại thời điểm gây án đương sự hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, hiện nay chưa đủ nhận thức để làm việc với cơ quan pháp luật.

Ngày 12/6/2018, Viện KSND TPHCM ra quyết định bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Thanh Phương.

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, kết quả giám định chỉ nêu ông Phương hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi chứ không phải mất năng lực, hành vi dân sự, vì vậy cần xem xét kết quả giám định và hành vi dân sự của ông Phương.

Mặt khác luật sư cũng cho rằng, khi khẳng định ông Phương bị ‘tâm thần’ không xem xét hình sự, nhưng lại dùng lời khai của ông Phương để xem xét, quy buộc tội 2 bị cáo Khiết và Tùng là bất hợp lý. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị triệu tập điều tra viên tới tham dự phiên tòa nhằm làm rõ một số vấn đề.

Đại diện Viện KSND TPHCM cho rằng không dùng lời khai của ông Phương để buộc tội các bị cáo, trong hồ sơ vụ án có lời khai chính các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Về kết quả giám định tâm thần, đại diện Viện kiểm sát cho rằng đã làm đúng quy trình. Sau khi có kết quả giám định lần thứ nhất thì Viện kiểm sát đã thận trọng yêu cầu cơ quan giám định cấp cao hơn giám định lại. Kết quả 2 lần giám định hoàn toàn giống nhau. Hiện nay ông Phương đang bị đi điều trị bắt buộc, lúc nào đủ nhận thức làm việc với cơ quan điều tra thì sẽ xử lý sau.

Trong phần xét hỏi, cả 2 bị cáo một mực kêu oan, cho rằng mình không biết số hàng hóa làm thủ tục hải quan là hàng cấm nhập theo quy định. Mọi hoạt động của công ty do Phương chỉ đạo và quyết định. Phương là người thực hiện giao dịch với đối tác nước ngoài, mua hàng, trả tiền. Các bị cáo không được hưởng lợi từ việc buôn lậu.

Theo bị cáo Tùng: “Bị cáo không phải là người đặt mua hàng, bị cáo không liên lạc với đối tác nước ngoài. Khi hàng về cảng, Phương kêu bị cáo làm hồ sơ. Bị cáo nhận hoá đơn từ hãng tàu làm toàn bộ thủ tục để thông quan sau đó giao cho Khiết. Nhiệm vụ của bị cáo là vậy, còn việc khác, bị cáo không biết. Bị cáo không rõ Khiết có biết là hàng cấm nhập hay không. Anh Phương trao đổi công việc với bị cáo, sau đó tiếp tục đến Khiết”, bị cáo Tùng khai.

Ngày 24/4, phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Điều tra nhóm người xô xát để tranh giành đất
Điều tra nhóm người xô xát để tranh giành đất

(Dân trí) - (Dân trí)- Ngày 24/4, thông tin từ VKSND huyện Tuy Đức cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, để điều tra, làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích tại tiểu khu 1525, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Thứ tư, 24/04/2019 - 05:06

Dùng đá ném vỡ kính xe CSGT, người đàn ông bị xử phạt 2 năm tù
Dùng đá ném vỡ kính xe CSGT, người đàn ông bị xử phạt 2 năm tù

(Dân trí) - Sau khi bị lập biên bản xử lý về lỗi không đội mũ bảo hiểm, Hải đã dùng đá ném vỡ kính xe của lực lượng CSGT, tiếp đó giằng lấy cặp hồ sơ và điện thoại của lực lượng CSGT ném xuống mương nước, rồi bỏ chạy.

Thứ tư, 24/04/2019 - 03:39

Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ Bệnh viện Bạch Mai
Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ Bệnh viện Bạch Mai

(Dân trí) - Hàng trăm giấy chứng nhận các loại được đóng dấu đỏ, có chữ ký của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và chữ ký của bác sĩ (nghi là giả) vừa được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Thứ tư, 24/04/2019 - 03:05

Khởi tố bố vợ và con rể nghi đánh chết kẻ trộm gà
Khởi tố bố vợ và con rể nghi đánh chết kẻ trộm gà

(Dân trí) - Thông tin từ Công an huyện Vũ Thư cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971) và Đặng Văn Thế (SN 1994), về tội "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

Thứ tư, 24/04/2019 - 02:59

Nhóm đối tượng thuê ô tô gây ra hàng chục vụ trộm nông sản
Nhóm đối tượng thuê ô tô gây ra hàng chục vụ trộm nông sản

(Dân trí) - Để thực hiện việc trộm cắp nông sản của người dân, 5 đối tượng đã bàn bạc cùng thuê một chiếc ô tô 7 chỗ để vận chuyển số hàng đã trộm được đem đi bán kiếm tiền tiêu xài.

Thứ tư, 24/04/2019 - 02:56

Vụ 3 người trong gia đình bị sát hại: Cục Cảnh sát hình sự hỗ trợ điều tra
Vụ 3 người trong gia đình bị sát hại: Cục Cảnh sát hình sự hỗ trợ điều tra

(Dân trí) - Do vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dự luận nên Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã cử lực lượng hỗ trợ, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thứ tư, 24/04/2019 - 01:55

Vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình: Khởi tố thêm 3 đối tượng
Vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình: Khởi tố thêm 3 đối tượng

(Dân trí) - Chiều 24/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận tại tỉnh Hoà Bình.

Thứ tư, 24/04/2019 - 01:33

Chủ hụi nhận 13 năm tù vì lừa đảo tiền tỷ
Chủ hụi nhận 13 năm tù vì lừa đảo tiền tỷ

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Thị Thúy (42 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thứ tư, 24/04/2019 - 01:13

Bắt giữ thanh niên mang 2 khẩu súng quân dụng và 178 viên đạn
Bắt giữ thanh niên mang 2 khẩu súng quân dụng và 178 viên đạn

(Dân trí) - Qua kiểm tra hành lý nam hành khách trên tàu Phương Nam 1 chuẩn bị nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng Biên phòng TPHCM phát hiện có 2 khẩu súng quân dụng và 178 viên đạn.

Thứ tư, 24/04/2019 - 10:52

3 người bị sát hại trong căn nhà ven sông Đồng Nai
3 người bị sát hại trong căn nhà ven sông Đồng Nai

(Dân trí) - Đi làm về đến nhà, con gái bà C. bàng hoàng phát hiện mẹ mình và 2 cháu đã tử vong, trên người có nhiều thương tích. Cơ quan chức năng bước đầu xác định đây và vụ án giết người, cướp tài sản.

Thứ tư, 24/04/2019 - 10:28

Mâu thuẫn với vợ, chồng đun lá ngón cho 3 con uống
Mâu thuẫn với vợ, chồng đun lá ngón cho 3 con uống

Ngày 23/4, ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã Xuân Thượng vừa xảy ra một vụ việc thương tâm, do mâu thuẫn gia đình, bố đun lá ngón cho 3 con đẻ uống khiến một cháu bé tử vong.

Thứ tư, 24/04/2019 - 08:09

Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn
Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn

Sau khi một nhóm người tới nhà đến đòi nợ, nhà ông Yên phát ra tiếng nổ lớn và người đàn ông này đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

Thứ tư, 24/04/2019 - 08:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Quay clip về CSGT, "tống tiền"... 140 triệu đồng
Quay clip về CSGT, "tống tiền"... 140 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi dùng máy quay quay lại cảnh tuần tra của lực lượng CSGT Hà Tĩnh, Quang xưng là nhà báo rồi yêu cầu đưa 140 triệu đồng mới để yên. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy hành vi của mình là phạm pháp, Quang đã ra đầu thú.

Thứ tư, 24/04/2019 - 01:54

Vay tín dụng đen tổ chức sinh nhật, nam sinh bị bắt, đánh, ép trả tiền
Vay tín dụng đen tổ chức sinh nhật, nam sinh bị bắt, đánh, ép trả tiền

(Dân trí) - Cần tiền tổ chức sinh nhật, nam sinh N.Đ.A vay của Lê Xuân Hải 5 triệu đồng, lãi suất 10 nghìn đồng/triệu/ngày, thời hạn vay 1 tháng. Đến kỳ hạn, Đ.A không trả được nợ, xin khất thì bị Hải cho người bắt về nhà đánh đập, ép gọi người thân mang tiền đến trả.

Thứ tư, 24/04/2019 - 01:49

Cho vay nặng lãi trá hình qua dịch vụ cầm đồ
Cho vay nặng lãi trá hình qua dịch vụ cầm đồ

(Dân trí) - Mở dịch vụ cầm đồ nhưng Đỗ Quốc Anh chủ yếu hoạt động cho vay nặng lãi trực tiếp và thông qua hình thức ghi lô đề. Những trường hợp chưa có tiền trả, đối tượng này đã dùng “đàn em” đến đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần con nợ.

Thứ tư, 24/04/2019 - 12:51

Hotgirl đánh thuốc mê người tình ngoại quốc, cướp tài sản
Hotgirl đánh thuốc mê người tình ngoại quốc, cướp tài sản

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của đối tượng, Uyên bỏ thuốc mê vào ly nước của ông M. khiến nạn nhân ngủ mê man. Lúc này, Uyên lấy nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 270 triệu đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 07:59

Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ quý tại Phong Nha – Kẻ Bàng
Bắt giam nhóm đối tượng phá rừng gỗ quý tại Phong Nha – Kẻ Bàng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại vườn quốc gia (VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng, chiều 23/4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan.

Thứ ba, 23/04/2019 - 07:35

Đà Nẵng đề nghị Bộ công an cung cấp thông tin 6 cán bộ liên quan Vũ “nhôm”
Đà Nẵng đề nghị Bộ công an cung cấp thông tin 6 cán bộ liên quan Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đề nghị phối hợp cung cấp thông tin để làm rõ vi phạm, khuyết điểm của 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Thứ ba, 23/04/2019 - 07:30

Người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 37 tỷ đồng, bỏ trốn hơn 10 năm
Người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 37 tỷ đồng, bỏ trốn hơn 10 năm

(Dân trí) - Phạm Thị Phương Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền gần 37 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm bỏ trốn, Thảo đã bị bắt giam.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:39

Hà Nội: Truy nã nguyên giảng viên lừa đảo, chiếm đoạt 50 tỷ đồng
Hà Nội: Truy nã nguyên giảng viên lừa đảo, chiếm đoạt 50 tỷ đồng

(Dân trí) - “Nổ” có mối quan hệ với một số lãnh đạo cấp cao, có thể xin cho người có nhu cầu vào làm việc, học tập trong ngành công an, thậm chí có thể xin điểm để đỗ vào các trường công an nhân dân, Đỗ Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của khoảng 180 bị hại với số tiền lên tới 50 tỷ đồng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:38

Bị đốt gần 1.000 cuộn rơm vì không đồng ý đóng tiền bảo kê cánh đồng
Bị đốt gần 1.000 cuộn rơm vì không đồng ý đóng tiền bảo kê cánh đồng

(Dân trí) - Đòi tiền bảo kê cánh đồng không được, một nhóm đối tượng đã đốt cháy 950 cuộn rơm mà Công ty Đoàn Kết Phú Quý thu mua của người dân tại ruộng.

Thứ ba, 23/04/2019 - 04:30

Đòi nợ, phó giám đốc bị 10 giang hồ đánh chảy máu đầu
Đòi nợ, phó giám đốc bị 10 giang hồ đánh chảy máu đầu

(Dân trí) - Khi anh Thiện cùng nhân viên đến trụ sở công ty Việt Úc để yêu cầu thanh toán nợ thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 10 đối tượng xăm trổ xông đến đánh đập khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Thứ ba, 23/04/2019 - 03:15

Vụ người đàn ông tử vong bất thường tại ki ốt: Bị đánh chết vì trộm cắp?
Vụ người đàn ông tử vong bất thường tại ki ốt: Bị đánh chết vì trộm cắp?

(Dân trí) - Phát hiện ông H. đang trộm cắp gà của mình ở bên ngoài ki ốt, ông Hinh đã đuổi và bắt được ông H. Sau khi bắt giữ, ông Hinh cùng con rể mình là Thế đã tra hỏi, dùng tay đấm đá vào ông H. khiến người này tử vong khi đưa vào bệnh viện.

Thứ ba, 23/04/2019 - 02:12

Đã bắt được nghi can chủ mưu vụ tra tấn thai phụ khiến thai nhi tử vong
Đã bắt được nghi can chủ mưu vụ tra tấn thai phụ khiến thai nhi tử vong

(Dân trí) - Ngày 23/4, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”. Dũng được xác định là kẻ chủ mưu vụ bắt giữ và tra tấn thai phụ khiến thai nhi tử vong gây phẫn nộ trong dư luận thời gian qua.

Thứ ba, 23/04/2019 - 02:05