Ông Trần Quí Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 6/9, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Trần Quí Thanh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh, 43 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND TPHCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương lĩnh 4 năm tù và Trần Ngọc Bích (40 tuổi, con gái ông Thanh) lĩnh 3 năm tù treo.

Sau bản án sơ thẩm, ông Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.

Trần Uyên Phương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt án treo, cho rằng không trực tiếp tham gia những thỏa thuận của cha mình và trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ. 3 bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo.

Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai) kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo, người liên quan hoàn trả một lần, đầy đủ và toàn bộ tài sản hoặc giao quyền sở hữu tài sản. Bà cũng đề nghị cấp phúc thẩm buộc ông Thanh bồi thường một phần thiệt hại cho việc chiếm giữ tài sản trong nhiều năm, tương ứng 54 tỷ đồng và cấn trừ vào khoản tiền phải hoàn trả cho ông Thanh.

Tại tòa hôm nay, ông Thanh thay đổi một số nội dung kháng cáo. Về hình sự, người đàn ông này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tội danh. Đồng thời, ông ta nói mình chỉ chiếm giữ tài sản chứ không chiếm đoạt tài sản như bản án sơ thẩm cáo buộc.

Khi được tòa hỏi nếu không phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì bị cáo phạm tội gì, ông Thanh đáp: "Bị cáo không đủ năng lực để đánh giá mình phạm tội gì, việc định tội sẽ thuộc thẩm quyền của HĐXX, kính đề nghị tòa xem xét đánh giá các tình tiết buộc tội, gỡ tội".

Về dân sự, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại các quan hệ dân sự, buộc những người đang nắm giữ tiền của ông trả lại tiền gốc, lãi trong hạn và lãi quá hạn. Đồng thời, người này nói lúc nào những bị hại trả lại đủ tiền cho ông thì sẽ giao trả lại các tài sản đang thế chấp.

Bị cáo Trần Uyên Phương chấp nhận cáo buộc của bản án sơ thẩm. Từ đó, bà xin HĐXX xem xét cho mình được hưởng án treo.

Tại tòa, bà Oanh vắng mặt nhưng luật sư bảo vệ cho người phụ nữ xác nhận thân chủ mình rút một phần kháng cáo. Theo đó, bà Oanh không còn yêu cầu ông Thanh bồi thường hơn 50 tỷ đồng. Đồng thời, người này đề nghị HĐXX công nhận bà Oanh sở hữu 100% cổ phần tại các dự án liên quan tới vụ án.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi và dự kiến kéo dài trong ngày.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng quy định về cho vay và hợp đồng chuyển nhượng, ông Thanh cùng 2 con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, các bị cáo buộc những doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.

Khi bên vay lo lắng, các bị cáo đưa ra thông tin tạo niềm tin, ký các "cam kết bán lại", và hợp thức hóa tiền lãi vay bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Sau khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Nhà chức trách xác định hành vi trên của Bích là làm theo chỉ đạo của cha.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và các ái nữ đã thực hiện 4 hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.