Thanh Hóa:

Nữ thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân xã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Dân trí Với thủ đoạn thu tiền nhưng không nộp vào quỹ, làm khống hồ sơ để vay, chỉ trong vòng 1 năm, Lê Thị Thanh, thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân Hoằng Trinh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
>>Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi gây thiệt hại 100 tỉ đồng

Trong 3 ngày 23, 24 và 31/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thị Thanh (SN 1982), là thủ quỹ Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hoằng Trinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo xét xử gồm: Lê Quang Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Thế Hai, Giám đốc; Hồ Thị Phương Thanh, cán bộ tín dụng; Nguyễn Thị Giang, thủ quỹ và Nguyễn Thị Uyên, thủ quỹ Quỹ TDND Hoằng Trinh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nữ thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân xã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - 1

Bị cáo Thanh được dẫn giải vào phiên xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình làm thủ quỹ của Quỹ TDND Hoằng Trinh, Lê Thị Thanh được giao nhiệm vụ thu nợ gốc và lãi đối với 3 khách hàng với tổng số tiền hơn 120 triệu.

Sau khi thu số tiền trên, Thanh có đã gian dối không nộp vào quỹ theo quy định; không ghi số tiền gốc đã thu vào phụ lục hợp đồng lưu; xóa bút toán thu tiền gốc lưu trên máy tính để chiếm đoạt.

Ngoài ra, trong quá trình công tác từ ngày 25/2/2016 đến 22/2/2017, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo và các bộ phận của Quỹ TDND Hoằng trinh, Thanh đã tự ý sử dụng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác; mượn 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác (khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu và người liên quan); trong cùng 1 tháng, mua 1 mảnh đất trị giá 50 triệu đồng, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ nhưng tự ý khai tăng giá trị mảnh đất lên 900 triệu đồng làm tài sản bảo đảm để vay 500 triệu đồng.

Gian dối lập 19 hợp đồng thế chấp tài sản (nhờ người khác ký thay chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu tài sản và người liên quan trong hợp đồng thế chấp tài sản) để làm tài sản bảo đảm nhờ các cá nhân đứng tên trong 19 hợp đồng tín dụng vay vốn tại Qũy TDND Hoằng Trinh.

Nữ thủ quỹ Qũy tín dụng nhân dân xã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - 2

Các bị cáo hầu tòa.

Do tin tưởng 19 món vay trên đã có tài sản bảo đảm hợp pháp, đúng giá trị nên Hội đồng quản trị đã họp quyết định cho vay tổng số tiền 7 tỷ 380 triệu đồng.

Khi giải ngân, Thanh nhờ các cá nhân đứng tên trong các hợp đồng tín dụng nêu trên và các cá nhân khác ký phiếu chi, giấy nhận nợ nhưng không được nhận tiền để Thanh chiếm đoạt tổng số tiền 7 tỷ 380 triệu đồng sử dụng cá nhân và trả nợ cho những món vay tại Quỹ TDND Hoằng Trinh có liên quan đến Thanh.

Các bị cáo: Lê Quang Sơn; Nguyễn Thế Hai; Hồ Thị Phương Thanh; Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Thị Uyên vi phạm do món vay liên quan đến bị cáo Thanh không đủ điều kiện cho vay, cho vay nhưng không giao tiền mặt cho khách hàng mà để lại trả nợ gốc và lãi cho chính Quỹ TDND Hoằng Trinh nhưng vẫn quyết định và giải ngân cho vay là trái với các quy định của pháp luật.

Theo kết luận giám định số 348/KLGĐ-THH2 ngày 3/4/2018 và số 996/KLGĐ-TTH2 ngày 3/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Thanh Hóa: Trong 47 nhóm vay Quỹ TDND Hoằng Trinh cho vay có liên quan đến Lê Thị Thanh đều vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó có 42 món vay gây thiệt hại cho Quỹ TDND Hoằng Trinh tổng số tiền 14 tỷ 360 triệu đồng.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lới khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Thị Thanh mức án tù chung thân, bồi thường hơn 14 tỷ đồng cho Quỹ TDND Hoằng Trinh; Lê Quang Sơn 5 năm tù, Nguyễn Thế Hai 8 năm tù, Hồ Thị Phương Thanh 10 năm tù, Nguyễn Thị Giang 2 năm tù và Nguyễn Thị Uyên 18 tháng tù.

Bình Minh

MỚI NHẤT
Mang mìn tự chế đến nhà dân rồi kích nổ vì không đòi được nợ
Mang mìn tự chế đến nhà dân rồi kích nổ vì không đòi được nợ

(Dân trí) - Từ việc cháu của anh Công nợ tiền nhưng không trả nên Chường đã mang mìn tự chế đến đặt tại cửa nhà anh Công rồi kích nổ để đe dọa.

Chủ nhật, 02/06/2019 - 06:32

“Xới” lại vụ việc từ 7 năm trước, dượng rể cháu vợ lôi nhau ra tòa
“Xới” lại vụ việc từ 7 năm trước, dượng rể cháu vợ lôi nhau ra tòa

(Dân trí) - Vụ việc tưởng chừng đã giải quyết ổn thỏa vì họ là hai dượng cháu. Thế nhưng 7 năm sau, mâu thuẫn tái bùng phát, người dượng tố cáo cháu hành hung khiến mình chấn thương sọ não, gãy 3 xương sườn, bất tỉnh 13 ngày…

Thứ bảy, 01/06/2019 - 06:06

Bộ Công an khám xét kho nhiên liệu của “đại gia” xăng dầu ở Sóc Trăng
Bộ Công an khám xét kho nhiên liệu của “đại gia” xăng dầu ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Một tổ công tác của Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám xét kho nhiên liệu tại huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) của ông Trịnh Sướng, người được cho là “đại gia” xăng dầu lớn nhất nhì ở tỉnh này.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 05:02

Nguyễn Hữu Linh khai tên giả vì sợ mất danh dự
Nguyễn Hữu Linh khai tên giả vì sợ mất danh dự

(Dân trí) - Vì sợ lộ ra tên thật sẽ bị mất danh dự nên khi làm việc với gia đình nạn nhân và ban quản lý chung cư, Nguyễn Hữu Linh đã khai tên của mình là Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Quảng Nam.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 01:08

Chuẩn bị xét xử cựu Chủ tịch Vinashin cùng đồng phạm
Chuẩn bị xét xử cựu Chủ tịch Vinashin cùng đồng phạm

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 10/6 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Thứ bảy, 01/06/2019 - 12:21

Bắt giam nghi can đâm công an viên tử vong
Bắt giam nghi can đâm công an viên tử vong

(Dân trí) - Mâu thuẫn khi đi giúp đám cưới, một công an viên bất ngờ bị người thân đâm tử vong.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 11:01

Bắt nghi can cầm đầu đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam
Bắt nghi can cầm đầu đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam

(Dân trí) - Lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình vừa bắt giữ 1 đối tượng người Lào vận chuyển 100 ngàn viên ma túy. Đây là nghi can cầm đầu đường dây ma tuý từ Lào về Việt Nam, nằm trong Chuyên án 545L

Thứ bảy, 01/06/2019 - 10:58

Thuê hacker nước ngoài xâm nhập website, chiếm đoạt tài sản
Thuê hacker nước ngoài xâm nhập website, chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Tuấn Anh cùng đồng bọn rà quét, phát hiện lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu của nhiều công ty, doanh nghiệp và tấn công xâm nhập trái phép hàng trăm website, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Thậm chí, Tuấn Anh còn thuê các hacker nước ngoài rà quét lỗ hổng, tấn công chiếm quyền điều khiển website.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 08:16

Nghi phạm đâm chết người tình khai "đang sống cùng 2 vợ"
Nghi phạm đâm chết người tình khai "đang sống cùng 2 vợ"

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Mết lấy xe máy bỏ trốn, tới hôm sau thì ra trình diện công an.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 07:27

Cựu Tổng Giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù vì nhận lãi ngoài
Cựu Tổng Giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù vì nhận lãi ngoài

(Dân trí) - Cuối giờ chiều ngày 31/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Khạnh - cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) - cùng hai đồng phạm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 07:18

3 nam thiếu niên 16-17 tuổi nhiều lần xâm hại nữ sinh lớp 6
3 nam thiếu niên 16-17 tuổi nhiều lần xâm hại nữ sinh lớp 6

Trong thời gian gần 1 năm, 3 nam thiếu niên 16-17 tuổi đã có quan hệ yêu đương và nhiều lần quan hệ tình dục với 1 nữ sinh lớp 6 (SN 2006), khiến nữ sinh này mang thai, phải đi xử lý

Thứ bảy, 01/06/2019 - 07:15

Khởi tố phó phòng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia đánh bạc
Khởi tố phó phòng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia đánh bạc

(Dân trí) - Phó phòng Tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tham gia vào đường dây đánh bạc qua mạng internet thắng thua bằng tiền.

Thứ bảy, 01/06/2019 - 06:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa 9 ngân hàng chiếm đoạt 350 tỉ đồng
Hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa 9 ngân hàng chiếm đoạt 350 tỉ đồng

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn lập khống các chứng từ của khách hàng, Huỳnh Hữu Mai và đồng phạm đã qua mặt 9 ngân hàng để vay hơn 350 tỉ đồng. Số tiền trên, Mai dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 07:35

Nữ sinh tự tử vì mẹ liên tục bị bôi nhọ trên Facebook
Nữ sinh tự tử vì mẹ liên tục bị bôi nhọ trên Facebook

(Dân trí) - Sau khi mẹ và gia đình liên tục bị nói xấu trên Facebook, nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai thường xuyên bị bạn bè xa lánh, miệt thị. Trong lúc uất ức, nữ sinh đã uống thuốc ngủ tự tử.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 05:07

“Mắt thần” phòng, chống tội phạm trên đường phố
“Mắt thần” phòng, chống tội phạm trên đường phố

(Dân trí) - Hàng chục chiếc camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phát huy vai trò quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm, giảm thiểu nạn trộm cắp. Đây được xem là “mắt thần” trên phố đang được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 05:01

Vũ "nhôm": Nói lời sau cùng vẫn kêu oan
Vũ "nhôm": Nói lời sau cùng vẫn kêu oan

(Dân trí) - Được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, Vũ “nhôm” vẫn cho rằng mình không phạm tội...

Thứ sáu, 31/05/2019 - 04:15

Hai lao động từ Angola về nước tố cáo bị "tú bà” người Hà Tĩnh hãm hại
Hai lao động từ Angola về nước tố cáo bị "tú bà” người Hà Tĩnh hãm hại

(Dân trí) - Chiều ngày 30/5, hai lao động người Quảng Trị và Hà Tĩnh vừa trở về từ Angola đã đến Công an huyện Kỳ Anh tố cáo bị một nữ “trùm bảo kê” người Hà Tĩnh hãm hại trong thời gian làm thuê tại nước này.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 04:00

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền
Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền

(Dân trí) - “A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A. vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền” thì A. sẽ phạm tội rửa tiền.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 03:44

Bắt nhóm cướp thực hiện 3 vụ cướp trong vòng 1 giờ
Bắt nhóm cướp thực hiện 3 vụ cướp trong vòng 1 giờ

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 giờ, nhóm cướp này đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản. 2 ngày sau khi gây án, băng cướp này đã bị công an tóm gọn.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 03:20

Tử hình người đàn ông ngoại quốc mang cả yến ma túy vào Việt Nam
Tử hình người đàn ông ngoại quốc mang cả yến ma túy vào Việt Nam

(Dân trí) - Khối lượng ma túy mà Thò Nỏ Bì (quốc tịch Lào) mang sang Việt Nam giao cho khách lên tới hơn 10,7 kg, giá trị trên 1 tỉ đồng.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 02:49

Bắt nghi can sát hại chủ quán nước vì số nợ 300 ngàn đồng
Bắt nghi can sát hại chủ quán nước vì số nợ 300 ngàn đồng

(Dân trí) - Hiệp khai nhận thường uống nước tại quán của bà Thuỷ và thiếu nợ bà này 300 ngàn đồng. Thời gian gần đây, bà Thủy nói nặng nhẹ khiến Hiệp bực tức và ra tay sát hại nạn nhân.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 01:46

Vũ trường Đông Kinh: Cứ kiểm tra là phát hiện dân chơi phê ma tuý
Vũ trường Đông Kinh: Cứ kiểm tra là phát hiện dân chơi phê ma tuý

(Dân trí) - Cứ mỗi lần công an “đột kích” vũ trường Đông Kinh (quận 5, TPHCM) đều phát hiện nhiều sai phạm tại tụ điểm ăn chơi này, trong đó điển hình nhất là hành vi để khách sử dụng ma tuý tại cơ sở.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 01:44

Nam thanh niên xông vào ngân hàng Agribank, nghi cướp hơn 500 triệu đồng
Nam thanh niên xông vào ngân hàng Agribank, nghi cướp hơn 500 triệu đồng

(Dân trí) - Nam thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm bất ngờ xông vào ngân hàng dùng hung khí để khống chế các nhân viên, lấy đi số tiền khoảng trên 500 triệu đồng.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 01:38

Hy hữu bò nhốt trong chuồng bị cắt trộm 2 đùi sau
Hy hữu bò nhốt trong chuồng bị cắt trộm 2 đùi sau

(Dân trí) - Sáng sớm vào mở chuồng định đưa bò đi ăn, bà Xoát hoảng hốt khi phát hiện con bò cái của gia đình đã bị chết, nằm trên vũng máu, toàn bộ thân sau và 2 đùi bị xẻ thịt mang đi.

Thứ sáu, 31/05/2019 - 11:50