Quảng Ninh

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng

Dân trí Sáng nay, 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), từng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, chi nhánh Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng.

Bị cáo lợi dụng là nhân viên ngân hàng VIB lừa đảo chiếm đoạt của 52 người với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng
Bị cáo lợi dụng là nhân viên ngân hàng VIB lừa đảo chiếm đoạt của 52 người với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng

Trước đó vụ án đã từng được đưa ra xét xử vào ngày 6/2. Tuy nhiên Chủ tọa, Thẩm phán Phạm Ngọc Bình đã tuyên bố hoãn phiên tòa do vắng mặt của một số cán bộ ngân hàng VIB có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Có hơn 20 trên tổng số 52 bị hại, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại, luật sư bào chữa cho bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng đại diện phía ngân hàng VIB có mặt tại tòa.

Đặc biệt 3 nhân viên ngân hàng VIB có vai trò giúp bị cáo hoàn thiện khống các thủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch, chứng từ gồm: Phạm Thị Trang Nhung (SN 1995, là giao dịch viên); Vũ Thị Thúy Anh (SN 1989, là dịch viên) và Trần Thị Thu Trang (SN 1983, là kiểm soát viên ) cũng đã có mặt tại tòa.

Sáng nay, tòa bắt đầu với phần thẩm vấn căn cước bị cáo, bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Tiếp theo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện quyền công tố tại tòa công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009.

Lợi dụng vị trí thủ quĩ phòng giao dịch, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Để thực hiện hành vi này, Thảo sử dụng mẫu giấy vay tiền đã đánh máy sẵn rồi sử dụng các con dấu Thảo được ngân hàng VIB giao quản lý để thực hiện nhiệm vụ thủ quĩ để đóng dấu đã thu tiền. Trong các giấy vay tiền, Thảo cũng ghi cam kết “đến thời hạn ...sẽ hoàn trả lại tiền, nếu sai hẹn có nghĩa là tôi đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…”.

Cáo trạng cũng chỉ rõ, đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền, Thảo đều bảo người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào vào các tài khoản ngân hàng (Thảo đứng tên mở hoặc lấy tên người nhà để mở).

Với phương thức thủ đoạn như trên từ năm 2013 đến tháng 11/2016, có tới 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, có 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện tại Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị “vỡ nợ”, không có khả năng cho trả các khoản đang vay của người khác nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng , nói dối vay tiền để đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng…để tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Khi thấy Thảo không còn khả năng cho trả, các bị hại đã tố giác hành vi này của Thảo đến cơ quan công an. Sau khi vào cuộc và qua quá trình thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 7 và Quyết định khởi tố bị can số 29, đối với Bùi Phương Thảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Với các tội danh như trên, Thảo bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm A khoản 4 điều 139 Bộ luật hình sự.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên xử.

An Nhiên

MỚI NHẤT
Bắt 5 đối tượng mang hung khí hành hung, dằn mặt con nợ
Bắt 5 đối tượng mang hung khí hành hung, dằn mặt con nợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc đòi nợ của ông Anh, giữa Tâm, Bình và anh Thắng (cháu ông Anh) lời qua tiếng lại, sau đó, Bình gọi điện cho đồng bọn mang theo hung khí đến đánh ông Anh và anh Thắng bị thương rồi cùng trốn khỏi địa phương.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 11:00

Người phát hiện nữ tu sĩ bị sát hại là một sư thầy
Người phát hiện nữ tu sĩ bị sát hại là một sư thầy

(Dân trí) - Ngày 25/8, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, ngụ quận Tân Phú) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 10:08

Liều lĩnh cầm dao "đại náo" trụ sở công an
Liều lĩnh cầm dao "đại náo" trụ sở công an

(Dân trí) - Một đối tượng đi ô tô chạy thẳng vào sân trụ sở công an TP Đồng Hới rồi cầm dao đe dọa tấn công cán bộ, chiến sỹ và người dân đến liên hệ công tác. Kẻ này sau đó lên ô tô rồi cố thủ hơn 2 giờ đồng hồ trước khi bị lực lượng công an khống chế.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 08:29

Sử dụng hình ảnh người khác xúc phạm trên mạng xã hội có thể bị phạt 3 năm tù
Sử dụng hình ảnh người khác xúc phạm trên mạng xã hội có thể bị phạt 3 năm tù

(Dân trí) - Sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân để thu lợi bất chính hoặc với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cá nhân… trên mạng xã hội bị phạt tiền 200 triệu đồng và có thể bị phạt tới 3 năm tù giam.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:36

Thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành "vô ý làm chết người"
Thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành "vô ý làm chết người"

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình vừa ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố bị can đối với bác sĩ Hoàng Công Lương từ "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "vô ý làm chết người".

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:31

Kế hoạch thảm sát cả gia đình vợ của con rể
Kế hoạch thảm sát cả gia đình vợ của con rể

(Dân trí) - Ngày 24/8, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) quê ở ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:00

Nữ nhân viên ngân hàng  lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng lãnh án chung thân
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng lãnh án chung thân

(Dân trí) - Sau một ngày tiến hành xét xử, chiều tối nay (24/8), Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) mức án chung thân.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 12:35

Đối tượng “gọi hội” hành hung bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái lãnh 9 tháng tù giam
Đối tượng “gọi hội” hành hung bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái lãnh 9 tháng tù giam

(Dân trí) - Nam đưa vợ mang thai tuần thứ 40 vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái thăm khám. Trong quá trình vợ sinh, đối tượng trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam phản ứng gay gắt, sau đó đã “gọi hội" hành hung khiến 2 bác sĩ bị thương.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 10:05

Bắt giữ, khởi tố 25 đối tượng đánh bạc
Bắt giữ, khởi tố 25 đối tượng đánh bạc

(Dân trí) - Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã liên tiếp triệt xóa thành công 2 sới bạc, bắt giữ và khởi tố 25 đối tượng, thu hàng chục triệu đồng.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 08:05

Giải tỏa xâm chiếm đất rừng, 2 người bị hành hung
Giải tỏa xâm chiếm đất rừng, 2 người bị hành hung

(Dân trí) - Sau khi giải tỏa vườn cà phê trồng trái phép trên đất rừng ở Lâm Đồng, 2 người trong đoàn công tác bị một nhóm người xông vào hành hung, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu...

Thứ sáu, 24/08/2018 - 07:25

Nghi phạm sát hại nữ tu ở Sài Gòn tự tử khi bị vây bắt
Nghi phạm sát hại nữ tu ở Sài Gòn tự tử khi bị vây bắt

(Dân trí) - Bị công an bố ráp, nghi phạm sát hại nữ tu ở TPHCM đã tìm cách uống thuốc độc tự tử nhưng bị công an ngăn chặn, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 02:32

Bảo vệ chợ Đông Ba bị khách côn đồ đâm nguy kịch
Bảo vệ chợ Đông Ba bị khách côn đồ đâm nguy kịch

(Dân trí) - Sáng 24/8, ông Hồ Văn Đạo, Đội trưởng Đội Bảo vệ Ban quản lý chợ Đông Ba (TP Huế), cho biết ông Ngô Văn Lợi (55 tuổi), nhân viên bảo vệ trong đội vừa bị một đối tượng đâm nguy kịch.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 02:29

ĐÁNG QUAN TÂM
Vụ chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Khởi tố cựu giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương
Vụ chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Khởi tố cựu giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương

(Dân trí) - Ngày 24/8, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án chạy thận làm 9 người tử vong ở bệnh viện này hồi tháng 5/2017.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 12:42

Nam thanh niên giết người để trộm chiếc tivi cũ
Nam thanh niên giết người để trộm chiếc tivi cũ

(Dân trí) - Đến nhà người quen chơi, lợi dụng lúc gia chủ mất cảnh giác, Hà Thế Anh dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 10:27

Kết cục của cô gái miền Tây làm người tình ông trùm ma túy
Kết cục của cô gái miền Tây làm người tình ông trùm ma túy

Loan - cô gái người Khơ-me có khuôn mặt búp bê xinh đẹp chấp nhận làm người tình của ông trùm ma túy. Khi cô gái trẻ giúp người tình vận chuyển ma túy ra Hà Nội thì bị bắt giữ.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 07:37

Mối duyên kỳ lạ giữa kẻ đang ở tù và thiếu nữ 18
Mối duyên kỳ lạ giữa kẻ đang ở tù và thiếu nữ 18

Khi đang phải thi hành án tại trại giam Vĩnh Quang, phạm nhân may mắn được gia đình "nhắm" cho cô vợ xinh, chờ ngày nên duyên vợ chồng.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 07:33

Bắt cóc tống tiền vì bị lừa chơi cờ bạc bịp
Bắt cóc tống tiền vì bị lừa chơi cờ bạc bịp

(Dân trí) - Tổ chức chơi xóc đĩa gian lận, đối tượng Thuận bị chính những “nạn nhân” của mình bắt giữ. Nhóm bắt giữ yêu cầu cha của Thuận phải đưa tiền nếu không sẽ cắt gân tay, gân chân con ông.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 12:58

Giải cứu nạn nhân bị buôn bán: Tiền hỗ trợ chỉ đủ… cầm hơi!
Giải cứu nạn nhân bị buôn bán: Tiền hỗ trợ chỉ đủ… cầm hơi!

(Dân trí) - Thông tin được đưa ra tại phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng chống mua bán người giai đoạn 2012 – 2017 do UB Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 22/8, mức hỗ trợ tiền ăn cho nạn nhân bị buôn bán chỉ 30.000 đồng/người/ngày, hỗ trợ tiền thuốc thông thường chỉ 50.000 đồng/người…

Thứ năm, 23/08/2018 - 09:53

Bắt khẩn cấp đối tượng nghi bạo hành con riêng của "vợ hờ"
Bắt khẩn cấp đối tượng nghi bạo hành con riêng của "vợ hờ"

(Dân trí) - Cháu Đ.X.L. (6 tuổi, con chị Lê Thị P., trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) nghi bị “bố dượng hờ” bạo hành dã man, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mang nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Thứ năm, 23/08/2018 - 09:44

Tuyên án vụ buôn gỗ lậu liên quan nguyên Trưởng Chi cục Hải quan Đà Nẵng
Tuyên án vụ buôn gỗ lậu liên quan nguyên Trưởng Chi cục Hải quan Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều 23/8, Hội đồng xét xử TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ buôn gỗ lậu tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng, dính líu đến nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Đà Nẵng. Vụ án này đã kéo dài 7 năm, trải qua 4 lần xét xử sơ thẩm từ năm 2011.

Thứ năm, 23/08/2018 - 09:26

Vụ bắt Hạt trưởng Kiểm lâm: Chi cục trưởng Kiểm lâm tự nguyện giao nộp 8m3 gỗ
Vụ bắt Hạt trưởng Kiểm lâm: Chi cục trưởng Kiểm lâm tự nguyện giao nộp 8m3 gỗ

(Dân trí) - Gia đình Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa tự nguyện giao nộp 8m3 gỗ cho cơ quan điều tra. Vị Chi cục trưởng cho rằng số gỗ này được Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cư M’gar mua giúp nhưng thủ tục chưa hợp pháp nên nộp lại.

Thứ năm, 23/08/2018 - 09:08

Rủ con đi bán ma túy, người đàn ông bình thản nhận án tử
Rủ con đi bán ma túy, người đàn ông bình thản nhận án tử

(Dân trí) - Và Xái Vừ mang theo khối lượng ma túy lớn xuống Vinh giao cho khách và rủ con trai cùng tham gia tuy nhiên con của Vừ sợ nên không nghe theo. Người đàn ông này bình thản khi bị HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên tử hình.

Thứ năm, 23/08/2018 - 05:33

Khởi tố nghịch tử thảm sát cha mẹ đẻ
Khởi tố nghịch tử thảm sát cha mẹ đẻ

(Dân trí) - Tuấn từng có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, vừa trở về địa phương vào năm 2016 thì gây nên thảm án. Tuấn giết chết cha mẹ đẻ và đánh cháu trọng thương.

Thứ năm, 23/08/2018 - 03:59

Sắp xét xử vụ cầm dao dọa giết phóng viên
Sắp xét xử vụ cầm dao dọa giết phóng viên

(Dân trí) - Ông Bình được xác định là người cầm dao dọa giết một phóng viên khi chụp hình xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải trên 1 tuyến đường ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thứ năm, 23/08/2018 - 03:55