Quảng Ninh

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng lãnh án chung thân

Dân trí Sau một ngày tiến hành xét xử, chiều tối nay (24/8), Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tuyên Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) mức án chung thân.
>>Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng

Bị cáo Thảo bị tuyên mức an chung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt hơn 212 tỉ đồng của 52 người
Bị cáo Thảo bị tuyên mức an chung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt hơn 212 tỉ đồng của 52 người

Bị cáo Thảo từng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, chi nhánh Quảng Ninh, trước đó Thảo bị truy tố ra tòa về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 52 người với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng.

Cũng tại phiên tòa, dù đại diện phía ngân Hàng VIB khẳng định không bồi thường số tiền 5,640 tỉ đồng của 3 bị hại gồm: Chử Kim Nhất, Ngô Văn Ngọc và Nguyễn Xuân Trường do Thảo trước đó được sự giúp sức của 3 nhân viên khác thuộc ngân hàng VIB lập khống, giả mạo các chứng từ giao dịch chiếm đoạt nhưng Hội đồng xét xử vẫn tuyên phía ngân hàng VIB phải bồi thường số tiền trên cho 3 bị hại Nhất, Ngọc và Trường. Hội đồng xét xử cũng tuyên bị cáo Thảo phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền trên cho ngân hàng VIB.

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, để thực hiện các giao dịch khống, chiếm đoạt tiền của các anh Nhất, Ngọc, Trường, Thảo đã nhờ Phạm Thị Trang Nhung (SN 1995, là giao dịch viên của ngân hàng VIB Bãi Cháy); Vũ Thị Thúy Anh (SN 1989, giao dịch viên ngân hàng VIB Bãi Cháy) và Trần Thị Thu Trang (SN 1983, Kiểm sát viên ngân hàng VIB Bãi Cháy) hoàn thiện khống các hủ tục kiểm soát, phê duyệt giao dịch, chứng từ (dù các chủ tài khoản là các anh Nhất, Ngọc và Trường không đến ngân hàng thực hiện giao dịch rút, chuyển tiền).


Dù đại diện ngân hàng VIB Quảng Ninh tại phiên tòa không chấp nhận nhưng HĐXX vẫn tuyên ngân hàng này phải bồi thường 5,640 tỉ đồng cho 3 bị hại

Dù đại diện ngân hàng VIB Quảng Ninh tại phiên tòa không chấp nhận nhưng HĐXX vẫn tuyên ngân hàng này phải bồi thường 5,640 tỉ đồng cho 3 bị hại

Như Dân trí đã thông tin, sau khi bị hoãn vào ngày 6/2 do 3 nhân viên ngân hàng VIB có liên quan không đến tòa, sáng nay (24/8) Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa vụ án Bùi Phương Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2005, Bùi Phương Thảo được tuyển dụng vào làm nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB chi nhánh Quảng Ninh và được bổ nhiệm làm thủ quỹ phòng giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy vào năm 2009.

Lợi dụng vị trí thủ quĩ phòng giao dịch, từ năm 2011, Thảo đã tiến hành huy động vốn, vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp rồi cho người khác vay lại với lãi suất cao nhằm hưởng chênh lệch. Cáo trạng cũng chỉ rõ, đa số các trường hợp cho Thảo vay tiền, Thảo đều bảo người cho vay mang tiền đến đưa trực tiếp cho Thảo tại quầy giao dịch ngân hàng VIB Bãi Cháy hoặc chuyển tiền vào vào các tài khoản ngân hàng (Thảo đứng tên mở hoặc lấy tên người nhà để mở).

Hơn 20 bị hại trên tổng số 52 bị hại đã đến tòa
Hơn 20 bị hại trên tổng số 52 bị hại đã đến tòa

Với phương thức thủ đoạn như trên từ năm 2013 đến tháng 11/2016, có tới 52 người trở thành nạn nhân của Thảo với số tiền bị Thảo chiếm đoạt lên tới hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, có 17 người do quá tin tưởng đã cho Thảo vay tiền nhưng không có bất cứ giấy tờ gì với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng. Hiện tại Thảo đã trả lại hơn 61 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 11/2016, mặc dù đã bị “vỡ nợ”, không có khả năng cho trả các khoản đang vay của người khác nhưng Thảo vẫn tiếp tục hành vi gian dối, sử dụng phương thức, thủ đoạn lợi dụng uy tín đang công tác tại ngân hàng , nói dối vay tiền để đầu tư kinh doanh, đáo nợ ngân hàng, thỏa thuận lãi suất cao hơn so với ngân hàng…để tạo niềm tin cho người vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

An Nhiên

MỚI NHẤT
Khởi tố nguyên Trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho đối tượng truy nã
Khởi tố nguyên Trưởng công an xã làm giấy tờ chuyển khẩu cho đối tượng truy nã

(Dân trí) - Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Hoa vẫn làm giấy tờ chuyển khẩu cho một đối tượng đang bị cơ quan công an truy nã về tội mua bán ma túy.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 02:45

Tạm giữ hai “kiều nữ” vận chuyển ma túy qua cửa khẩu
Tạm giữ hai “kiều nữ” vận chuyển ma túy qua cửa khẩu

(Dân trí) - Ngày 25/8, thông tin từ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá và 367 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 02:42

Bảo mẫu nhóm trẻ tư thục liên tục tát, đánh trẻ khi cho trẻ ăn
Bảo mẫu nhóm trẻ tư thục liên tục tát, đánh trẻ khi cho trẻ ăn

(Dân trí) - Sáng 25/8, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 3 cháu bé (khoảng 3 tuổi) tại nhóm trẻ “Sắc Màu Tuổi Thơ” (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) bị bảo mẫu bạo hành. Hiện chủ cơ sở đã dán thông báo tạm ngưng hoạt động.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 02:33

Hạt trưởng Kiểm lâm bị lâm tặc chặn xe tấn công
Hạt trưởng Kiểm lâm bị lâm tặc chặn xe tấn công

(Dân trí) - Sau khi chặn xe đánh khiến một cán bộ kiểm lâm bị gãy ngón tay, đối tượng Mỵ đã bỏ trốn vào rừng. Cơ quan chức năng đang vận động gia đình đưa Mỵ đến cơ quan công an làm việc.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 12:19

Hà Nội: Nữ tạp vụ trường ĐH Kinh tế Quốc dân bị đâm trọng thương
Hà Nội: Nữ tạp vụ trường ĐH Kinh tế Quốc dân bị đâm trọng thương

(Dân trí) - Một nam giới bất ngờ dùng vật nhọn đâm 3 nhát vào vùng vai, cổ, mạng sườn chị T., nữ tạp vụ trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 11:16

Bộ Công an mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự dịp Quốc khánh
Bộ Công an mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự dịp Quốc khánh

(Dân trí) - Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2018-2019, Bộ Công an có kế hoạch yêu cầu công an các đơn vị, địa phương mở tháng cao điểm bảo đảm TTATGT.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 11:00

Bắt 5 đối tượng mang hung khí hành hung, dằn mặt con nợ
Bắt 5 đối tượng mang hung khí hành hung, dằn mặt con nợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc đòi nợ của ông Anh, giữa Tâm, Bình và anh Thắng (cháu ông Anh) lời qua tiếng lại, sau đó, Bình gọi điện cho đồng bọn mang theo hung khí đến đánh ông Anh và anh Thắng bị thương rồi cùng trốn khỏi địa phương.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 11:00

Người phát hiện nữ tu sĩ bị sát hại là một sư thầy
Người phát hiện nữ tu sĩ bị sát hại là một sư thầy

(Dân trí) - Ngày 25/8, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang hoàn tất hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, ngụ quận Tân Phú) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 10:08

Liều lĩnh cầm dao "đại náo" trụ sở công an
Liều lĩnh cầm dao "đại náo" trụ sở công an

(Dân trí) - Một đối tượng đi ô tô chạy thẳng vào sân trụ sở công an TP Đồng Hới rồi cầm dao đe dọa tấn công cán bộ, chiến sỹ và người dân đến liên hệ công tác. Kẻ này sau đó lên ô tô rồi cố thủ hơn 2 giờ đồng hồ trước khi bị lực lượng công an khống chế.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 08:29

Sử dụng hình ảnh người khác xúc phạm trên mạng xã hội có thể bị phạt 3 năm tù
Sử dụng hình ảnh người khác xúc phạm trên mạng xã hội có thể bị phạt 3 năm tù

(Dân trí) - Sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân để thu lợi bất chính hoặc với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cá nhân… trên mạng xã hội bị phạt tiền 200 triệu đồng và có thể bị phạt tới 3 năm tù giam.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:36

Thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành "vô ý làm chết người"
Thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành "vô ý làm chết người"

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình vừa ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố bị can đối với bác sĩ Hoàng Công Lương từ "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "vô ý làm chết người".

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:31

Kế hoạch thảm sát cả gia đình vợ của con rể
Kế hoạch thảm sát cả gia đình vợ của con rể

(Dân trí) - Ngày 24/8, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) quê ở ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Thứ bảy, 25/08/2018 - 07:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Đối tượng “gọi hội” hành hung bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái lãnh 9 tháng tù giam
Đối tượng “gọi hội” hành hung bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái lãnh 9 tháng tù giam

(Dân trí) - Nam đưa vợ mang thai tuần thứ 40 vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái thăm khám. Trong quá trình vợ sinh, đối tượng trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam phản ứng gay gắt, sau đó đã “gọi hội" hành hung khiến 2 bác sĩ bị thương.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 10:05

Bắt giữ, khởi tố 25 đối tượng đánh bạc
Bắt giữ, khởi tố 25 đối tượng đánh bạc

(Dân trí) - Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã liên tiếp triệt xóa thành công 2 sới bạc, bắt giữ và khởi tố 25 đối tượng, thu hàng chục triệu đồng.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 08:05

Giải tỏa xâm chiếm đất rừng, 2 người bị hành hung
Giải tỏa xâm chiếm đất rừng, 2 người bị hành hung

(Dân trí) - Sau khi giải tỏa vườn cà phê trồng trái phép trên đất rừng ở Lâm Đồng, 2 người trong đoàn công tác bị một nhóm người xông vào hành hung, gây thương tích phải nhập viện cấp cứu...

Thứ sáu, 24/08/2018 - 07:25

Nghi phạm sát hại nữ tu ở Sài Gòn tự tử khi bị vây bắt
Nghi phạm sát hại nữ tu ở Sài Gòn tự tử khi bị vây bắt

(Dân trí) - Bị công an bố ráp, nghi phạm sát hại nữ tu ở TPHCM đã tìm cách uống thuốc độc tự tử nhưng bị công an ngăn chặn, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 02:32

Bảo vệ chợ Đông Ba bị khách côn đồ đâm nguy kịch
Bảo vệ chợ Đông Ba bị khách côn đồ đâm nguy kịch

(Dân trí) - Sáng 24/8, ông Hồ Văn Đạo, Đội trưởng Đội Bảo vệ Ban quản lý chợ Đông Ba (TP Huế), cho biết ông Ngô Văn Lợi (55 tuổi), nhân viên bảo vệ trong đội vừa bị một đối tượng đâm nguy kịch.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 02:29

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng

(Dân trí) - Sáng nay, 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Phương Thảo (SN 1974, ở Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), từng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam VIB, chi nhánh Quảng Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 212 tỉ đồng.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 01:39

Vụ chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Khởi tố cựu giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương
Vụ chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Khởi tố cựu giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương

(Dân trí) - Ngày 24/8, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án chạy thận làm 9 người tử vong ở bệnh viện này hồi tháng 5/2017.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 12:42

Nam thanh niên giết người để trộm chiếc tivi cũ
Nam thanh niên giết người để trộm chiếc tivi cũ

(Dân trí) - Đến nhà người quen chơi, lợi dụng lúc gia chủ mất cảnh giác, Hà Thế Anh dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 10:27

Kết cục của cô gái miền Tây làm người tình ông trùm ma túy
Kết cục của cô gái miền Tây làm người tình ông trùm ma túy

Loan - cô gái người Khơ-me có khuôn mặt búp bê xinh đẹp chấp nhận làm người tình của ông trùm ma túy. Khi cô gái trẻ giúp người tình vận chuyển ma túy ra Hà Nội thì bị bắt giữ.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 07:37

Mối duyên kỳ lạ giữa kẻ đang ở tù và thiếu nữ 18
Mối duyên kỳ lạ giữa kẻ đang ở tù và thiếu nữ 18

Khi đang phải thi hành án tại trại giam Vĩnh Quang, phạm nhân may mắn được gia đình "nhắm" cho cô vợ xinh, chờ ngày nên duyên vợ chồng.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 07:33

Bắt cóc tống tiền vì bị lừa chơi cờ bạc bịp
Bắt cóc tống tiền vì bị lừa chơi cờ bạc bịp

(Dân trí) - Tổ chức chơi xóc đĩa gian lận, đối tượng Thuận bị chính những “nạn nhân” của mình bắt giữ. Nhóm bắt giữ yêu cầu cha của Thuận phải đưa tiền nếu không sẽ cắt gân tay, gân chân con ông.

Thứ sáu, 24/08/2018 - 12:58

Giải cứu nạn nhân bị buôn bán: Tiền hỗ trợ chỉ đủ… cầm hơi!
Giải cứu nạn nhân bị buôn bán: Tiền hỗ trợ chỉ đủ… cầm hơi!

(Dân trí) - Thông tin được đưa ra tại phiên giải trình về tình hình thực hiện pháp luật về phòng chống mua bán người giai đoạn 2012 – 2017 do UB Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 22/8, mức hỗ trợ tiền ăn cho nạn nhân bị buôn bán chỉ 30.000 đồng/người/ngày, hỗ trợ tiền thuốc thông thường chỉ 50.000 đồng/người…

Thứ năm, 23/08/2018 - 09:53