Bắc Ninh:

Nữ giám đốc "siêu" lừa trăm tỷ lĩnh án chung thân

Thứ sáu, 10/05/2013 - 10:47

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, nữ giám đốc nổi tiếng đất Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Anh (SN 1974) đã dùng nhiều mánh lới, chiêu trò đưa nhiều nạn nhân sập bẫy ,chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Bán nghìn cây vàng “ảo” chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Nguyễn Ngọc Anh (SN 1974), trú tại thôn Tam Lư - Đồng Nguyên - TX Từ Sơn, là giám đốc công ty TNHH Đức Thắng. Do có quan hệ họ hàng và đã nhiều lần Anh vay tiền, bán vàng cho chị Nguyễn Thị Chung (SN 1971), trú tại Đồng Nguyên - Từ Sơn, thanh toán một cách sòng phẳng nên Anh đã được chị Chung tin tưởng.

Ngày 20/9/2009, Anh hẹn bán cho chị Chung 1000 cây vàng giao trong ngày, chị Chung đồng ý mua và giao cho Anh hơn 21 tỷ đồng.

Nhưng đến tối Anh nói với chị Chung vàng từ Sài Gòn ra chậm nên chưa có vàng trả cho chị. Sau đó Anh quay sang hỏi vay lãi. Chị Chung không đồng ý nên yêu cầu Anh viết giấy vay 1000 cây vàng và phải có chữ ký cua chồng. Anh đồng ý và tự ký tên chồng vào hợp đồng. Đến hẹn, Anh không trả như đã hứa.

Không dừng lại, đến ngày 25/10/2009, Anh lại thoả thuận bán cho chị Chung 1500 cây vàng SJC. Sau khi giao cho Anh hơn 22 tỷ đồng, chị Chung không nhận được vàng.Với chiêu bài cũ Anh lại đề nghị chị Chung cho vay số tiền trên, Anh tự ký giả tên chồng vào hợp đồng vay tiền. Tiếp đó, Anh vay tiếp chị Chung gần 5 tỷ đồng để mua hàng nông sản và hứa một tháng sau rút tiền trả hết các khoản nợ.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, siêu lừa Nguyễn Ngọc Anh lĩnh án chung thân.

Sau nhiều lần đòi nợ, Anh mới trả cho chị Chung 9,5 tỷ đồng. Còn gần 40 tỷ tiền nợ vẫn bặt vô âm tín.

Vay tiếp hơn 100 tỷ buôn bán vàng bất hợp pháp.

Để đưa nạn nhân sập bẫy, Anh đã mời vợ chồng chị Mẫn Thị Chín (SN 1972) ở Văn Môn - Yên Phong (Bắc Ninh) đến thăm trang trại của Anh ở Tân Chi - Tiên Du và thăm quan nhà máy EH khu công nghiệp Tiên Sơn nơi giao hàng của công ty Ngọc Anh.

Từ ngày 18 đến 29/4/2009, chị Chín đưa cho Anh gần 4 tỷ đồng. Anh thoả thuận với chị Chín là góp vốn dài hạn và trả lãi 3,5/tháng khi kinh doanh lô hàng nào thì tuỳ theo số tiền chị Chín góp vốn, Anh sẽ thanh toán dứt điểm cả gốc và lãi.

Đến ngày 26/11/2009, Anh đã nhận của chị Chín 115 tỷ đồng.Toàn bộ số tiền đó Anh mua một ít nông sản, còn lại Anh đi buôn vàng lậu. Đến ngày 24/2/2010, Anh mới thanh toán cho chị Chín 35 tỷ đồng. 80 tỷ đồng còn lại Anh đã chiếm đoạt của chị Chín vì không có khả năng thanh toán.

Trước các chứng cứ tài liệu và đơn tố cáo của bị hại, ngày 25/2/2011, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt và khám xét nhà ở của Ngọc Anh.

Qúa trình đìều tra, cơ quan điều tra đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh Nguyễn Ngọc Anh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của chị Chung và chị Chín. Ngoài ra Anh còn mối quan hệ dân sự vay mượn giữa Anh với các doanh nghiệp, cá nhân lên tới khoảng 80 tỷ đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 9/5/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt siêu lừa Nguyễn Ngọc Anh tù chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và phải bồi thường 80 tỷ đồng cho chị Chín, bồi thường 1000 cây vàng và một số khoản nợ khác với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

Đoàn Thế Cường