Nữ giám đốc dùng thủ thuật rút 4,6 tỷ đồng của ông chủ Hàn Quốc

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.

Bước đầu xác định, năm 2016, ông L.H.B. (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty C. và N.

Ông này thỏa thuận để Xuyên đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc công ty C.. Với công ty N., ông này là người đại diện theo pháp luật với chức danh tổng giám đốc.

Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, ông L. bổ nhiệm Xuyên giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty N. Từ đó, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với ngân hàng, hải quan và các cơ quan chức năng sở tại.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán cho 2 công ty trên và được quyền thay mặt ông L. thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Hàng tuần, nữ giám đốc này phải gửi báo cáo chi tiêu và hàng tháng phải gửi bản sao kê ngân hàng qua mail cho ông chủ.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, thấy ông chủ không chú ý quản lý tiền, Xuyên đã nhiều lần tự ý rút hơn 4,6 tỷ đồng trong 2 tài khoản trên, dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo rồi thua lỗ.

Để che giấu hành vi của mình, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên dùng các "thủ thuật" để qua mặt ông chủ như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.