Vụ án Xuyên Việt Oil được xét xử ở TPHCM

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Thọ đã nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản có giá trị từ Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh.

Cụ thể, trong quá trình xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Xuyên Việt Oil, ông Thọ 2 lần nhận tổng số tiền 600.000 USD từ bà Hạnh.

Ngoài việc nhận 600.000 USD nêu trên, khi giữ chức các chức vụ tại Vietinbank, ông Thọ còn được bà Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, tiền với mục đích làm quen, tạo quan hệ, tặng quà sinh nhật, lễ, Tết, gồm: 470.000 USD, một đồng hồ Patek Philippe trị giá 1,1 tỷ đồng.

Đối với những tài sản này, Bộ Công an xác định không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, đây là tiền bà Hạnh phạm tội mà có nên nhà chức trách quyết định thu giữ để khắc phục hậu quả.

Mối quan hệ của bà chủ Xuyên Việt Oil với ông Lê Đức Thọ kéo dài khi ông được điều động phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7/2021.

Theo hồ sơ vụ án, để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ nhiều lần gặp và đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Từ đề nghị trên, bà Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và đề nghị ông Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện được vay vốn. 

Ông Thọ đã nhiều lần gặp, gọi điện cho Giám đốc VietinBank chi nhánh Bến Tre, yêu cầu liên hệ bà Hạnh tìm hiểu nhu cầu vay vốn và hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục. Sau đó, VietinBank chi nhánh Bến Tre có tờ trình đề xuất tổng giám đốc ngân hàng này phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ cho công ty của bà Hạnh. 

Ban đầu, nhà băng này không phê duyệt vì phía công ty không đáp ứng được yêu cầu tỉ lệ tài sản đảm bảo và tài sản tín chấp. Khi được báo cáo tình hình trên, ông Lê Đức Thọ tiếp tục yêu cầu Giám đốc VietinBank chi nhánh Bến Tre lập hồ sơ trình hội sở phê duyệt cấp giới hạn tín dụng theo yêu cầu của bà Hạnh.

Ngày 1/3/2022, VietinBank đã phê duyệt cấp tín dụng đối với Công ty Việt Oil 400 tỷ đồng.

Trước, trong và sau khi tác động lãnh đạo Vietinbank chi nhánh Bến Tre cấp tín dụng cho công ty của bà Hạnh, ông Thọ 3 lần nhận tiền, tài sản với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. Trong đó có một đồng hồ gần 10 tỷ đồng, một ô tô Mercedes Ben - S450 Luxury tổng trị giá 6,7 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn được bà Hạnh nhiều lần gửi tiền, quà mừng sinh nhật, chúc mừng nhận chức Bí thư tỉnh Bến Tre, gồm: 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe trị giá 355.000 USD.