Nhóm người Hàn Quốc làm thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt tiền

Ngày 17/12, Đại tá Nguyễn Minh Hoàn - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng điện tử (Đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội) - cho biết vừa làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng PC50, qua công tác nắm địa bàn, Phòng PC50 phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài móc nối với nhóm đối tượng người Việt Nam sử dụng thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt tài sản thông qua 2 đơn vị chấp nhận thẻ trên địa bàn Hà Nội. Tổng số tiền nhóm này quẹt thành công là hơn 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phòng PC50 đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc có hành vi trên, gồm: Kim Young Yun (SN 1975), Kim Seong Hyun (SN 1982) và Yang Dong Kook (SN 1962), cùng trú tại Hàn Quốc. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật là 2 máy ghi thẻ từ, 1 máy tính xách tay, 30 thẻ nhựa có rãnh từ dùng để làm thẻ ngân hàng giả.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định, Kim Seong Hyun là đối tượng thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm. Thông qua mạng xã hội KaKaoTalk, Hyun có quen biết với Kim Young Yun.

Khoảng tháng 11/2015, Hyun nói với Jun có máy ghi thẻ từ và đặt vấn đề với Yun tìm thông tin thẻ tín dụng để sang Việt Nam thực hiện việc ghi thẻ ngân hàng giả, sau đó quẹt thẻ thanh toán qua máy POS. Yun đã đến khu chợ Trung Quốc tại tỉnh Ansan, Hàn Quốc và được 2 người Trung Quốc giới thiệu cho một người có tài khoản Wechat là “Choi Wa Byul” chuyên cung cấp các mã thẻ tín dụng. Jun đã phải trả cho 2 người môi giới số tiền tương đương 2 triệu đồng và trả thêm 6% giá trị số tiền quẹt thẻ thành công.

Trong khi đó, Hyun liên lạc với nhóm người Việt Nam tìm 2 máy POS để ghi thẻ giả đồng thời quẹt thẻ thanh toán khống qua máy POS. Các đối tượng đã thỏa thuận, nếu giao dịch thành công, nhóm người Việt Nam được 50%, “Choi Wa Byul” được 30%, Yun được 10%, Hyun và Kook được 10% trên tổng số tiền quẹt được.

Ngày 23/11, Kim Young Yun, Kim Seong Hyun, Yang Dong Kook mang theo các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Từ ngày 24-27/11, các đối tượng này cấu kết với nhóm đối tượng người Việt Nam tiến hành làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống. Các đối tượng đã quẹt tổng giao dịch trên 1 tỷ đồng và thành công là hơn 300 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng người Hàn Quốc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trên; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Tiến Nguyên