Nhật Cường đã chuyển hơn 2.500 tỷ đồng qua 2 tiệm vàng để buôn lậu

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng và truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.

Cáo trạng cho biết, dữ liệu trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường và lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể thiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua tiệm vàng L.P. ở phố Hà Trung, phường Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà L. làm chủ và tiệm vàng Th.P. ở phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Ph. điều hành, để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó, chuyển hơn 1.700 tỷ đồng qua tiệm vàng L.P., gồm: Chi tiền mặt hơn 1.121 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 607 tỷ đồng vào 21 tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Thanh L., Nguyễn Tuấn A., Vũ Quang T., Vũ Quang T., Nguyễn Anh T., Đỗ Trọng Ph., Nguyễn Văn H., Nguyễn Văn T., Phạm Văn Th., Lê Thu Th., Nguyễn Văn H., Phạm Văn H.,

Ngoài ra, Công ty Nhật Cường còn chuyển hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng Th.P., gồm: Chi tiền mặt hơn 487 tỷ đồng; chuyển khoản hơn 308 tỷ đồng vào 14 tài khoản đứng têm Trương Thị Th., Lê Đình D., Trần Trọng K., Phan Văn B., Phạm Huy C., Trương Trọng Đ., Đào Văn C., Lại Văn Th.

Tại cơ quan điều tra, 2 chủ tiệm vàng nói trên xác nhận có nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng hình thức chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên những người trên. 

Những người đứng tên trên các tài khoản xác nhận có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển, việc nhận tiền theo chỉ đạo của 2 chủ tiệm vàng nói trên. Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, 2 chủ tiệm vàng khai: Sau khi nhận tiền của Công ty Nhật Cường, 2 chủ tiệm vàng này chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Đối tượng trực tiếp liên hệ, thuê 2 tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

Cũng theo cáo trạng, căn cứ vào kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại hiệu iPhone, hiệu Blackberry, hiệu HTC New One, hiệu Samsung Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch và các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị thanh toán gần 3.000 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp "Công ty Miền Tây" do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với hơn 84.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng; Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà cung cấp "Anh Hung HP" thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 162 đơn hàng với hơn 13.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng và thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số hơn 52.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được hơn 254.000 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.