Nhân viên ngân hàng ANZ chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng của khách hàng

Dân trí Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Ngày 15/3, Viện KSND TPHCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Phạm Gia Thọ (sinh năm 1989, cán bộ Ngân hàng ANZ) và chị dâu Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1989, giám đốc công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn tại quận 7. Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm...

Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Đầu năm 2016, được khách hàng tên Mai nhờ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỉ đồng tại công ty chứng khoán VPBS, Thọ lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu. PVBS đã chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của bà Mai tại Ngân hàng ANZ.

Để chiếm đoạt số tiền, Thọ nhờ mẹ mạo nhận là bà Mai gọi điện đến ngân hàng nhờ đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền vào tài khoản của bà ở ngân hàng khác, sau đó rút ra đưa cho mình sử dụng.

Tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân. Tiếp đó, anh ta lập hợp đồng giả khách hàng vay tiền của ANZ, giải ngân vào tài khoản đồng sở hữu lập trước đó rồi chuyển vào tài khoản của mình và chị dâu.

Trong đó, Thọ dùng sổ tiết kiệm của khách hàng tên Hiền đã tất toán, làm giả hồ sơ thế chấp cho ngân hàng vay 8 tỉ đồng. Anh ta yêu cầu Vi chuyển lại số tiền vào tài khoản của mình nhưng bị chị dâu chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đổi lại, Vi tiếp tục cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền nhà băng.

Cáo trạng xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ANZ tổng cộng 91,3 tỉ đồng. Trong đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, nhiều người thân của hai bị can không biết nguồn gốc số tiền cũng như mục đích Thọ và Vi làm nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Họ cũng không được hưởng lợi từ việc này nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các nhân viên ngân hàng trong quá trình làm việc đã làm đúng quy trình thẩm định, cho vay liên quan tới các khoản tiền mà Thọ chiếm đoạt nên không có cơ sở xử lý hình sự.

Tại cơ quan điều tra, 2 bị can thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Giang hồ tuyên bố nếu đàn em ở tù thì chủ quán cà phê không được yên
Giang hồ tuyên bố nếu đàn em ở tù thì chủ quán cà phê không được yên

“Nếu đàn em tao ở tù thằng nào thì mày sẽ không được yên”, là lời đe dọa của một “trùm” giang hồ ở huyện Bình Chánh (TPHCM) với chủ quán cà phê T.A sau khi ông tố cáo ra công an việc hơn 20 tên côn đồ mang đinh ba, mã tấu tới tấn công quán đòi tiền bảo kê ngày 10.3.2019.

Thứ bảy, 16/03/2019 - 08:31

Côn đồ bịt mặt truy sát người trong quán bi-a
Côn đồ bịt mặt truy sát người trong quán bi-a

Sau gần 6 ngày tích cực điều tra, ngày 15-3, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đã vận động thành công nhóm côn đồ đeo khẩu trang truy sát, chém gần đứt lìa tay người trong quán bi-a, đến cơ quan Công an đầu thú.

Thứ bảy, 16/03/2019 - 07:41

Hi hữu: Nạn nhân khăng khăng bảo vệ kẻ bán mình sang Trung Quốc
Hi hữu: Nạn nhân khăng khăng bảo vệ kẻ bán mình sang Trung Quốc

(Dân trí) - Lương Thị H. cho rằng vào thời điểm bị Lương Thị Lý và Lô Thị Hà đưa sang Trung Quốc mình đã 16 tuổi chứ không phải hơn 14 tuổi. H. lấy người đàn ông Trung Quốc là xuất phát từ tình yêu chứ không phải bị bán.

Thứ bảy, 16/03/2019 - 07:32

Đến cây xăng hút trộm dầu hàng loạt xe ô tô tải đậu qua đêm
Đến cây xăng hút trộm dầu hàng loạt xe ô tô tải đậu qua đêm

(Dân trí) - Tin từ Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) vào ngày 15/3 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đột nhập vào cây xăng để trộm cắp xăng dầu.

Thứ bảy, 16/03/2019 - 07:27

Khởi tố 2 đối tượng liên quan công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy, hư hỏng
Khởi tố 2 đối tượng liên quan công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy, hư hỏng

(Dân trí) - Ngày 15/3, Thượng tá Phạm Thanh Bình, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra những sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi Đắk Ngo (huyện Tuy Đức).

Thứ sáu, 15/03/2019 - 09:52

Hai nghi can sát hại chủ nhà trọ ra đầu thú
Hai nghi can sát hại chủ nhà trọ ra đầu thú

(Dân trí) - Sau nhiều ngày lẩn trốn, hai nghi can sát hại chủ nhà trọ tại Lâm Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 08:07

Thầy giáo sát hại vợ sắp cưới bị truy tố tội "giết người"
Thầy giáo sát hại vợ sắp cưới bị truy tố tội "giết người"

(Dân trí) - Ngày 15/3, thông tin từ TAND TPHCM cho biết, sáng ngày 19/3 tới, tại trụ sở TAND TPHCM, sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” do bị cáo Võ Minh Thắng (SN 1991, ngụ quận 11, TPHCM) thực hiện.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 05:04

Lập zalo giả mạo, kết nối vào máy tính nạn nhân lấy facebook để lừa đảo
Lập zalo giả mạo, kết nối vào máy tính nạn nhân lấy facebook để lừa đảo

(Dân trí) - Thông qua tài khoản Zalo này, Duy nhắn tin với anh Đỏ kinh doanh thẻ chơi Game và yêu cầu anh Đỏ chuyển 1.250.000đ vào một tài khoản ngân hàng làm vốn kinh doanh và chiếm đoạt số tiền trên. Đồng thời, Duy yêu cầu kết nối vào máy tính của anh Đỏ để cài đặt ứng dụng mua bán thẻ Game.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:26

Hà Nội: Nghi án “yêu râu xanh” xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi
Hà Nội: Nghi án “yêu râu xanh” xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi

(Dân trí) - Trên đường về nhà, bé gái 9 tuổi bị người đàn ông lạ mặt dụ dỗ, ép chèo lên xe máy rồi đi đến một vườn chuối để xâm hại tình dục.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:10

Nhóm côn đồ dùng dao rựa chặn xe tải trong hầm Phước Tượng
Nhóm côn đồ dùng dao rựa chặn xe tải trong hầm Phước Tượng

(Dân trí) - Ngày 15/3 theo tin từ Công an huyện Phú Lộc cho biết đang làm rõ vụ việc một nhóm thanh niên mang theo rựa chặn đầu xe tải trong hầm đường bộ Phước Tượng.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:06

“Hotboy” tiệm cắt tóc chém ông chủ cũ đứt gân bàn tay trái
“Hotboy” tiệm cắt tóc chém ông chủ cũ đứt gân bàn tay trái

(Dân trí) - Chiều 15/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Huy Hùng (SN 2000, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc, Can Lộc) là hotboy một tiệm cắt tóc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:03

Đại náo phiên tòa, đánh kiểm sát viên, cả nhà bị truy tố
Đại náo phiên tòa, đánh kiểm sát viên, cả nhà bị truy tố

(Dân trí) - Khi HĐXX vừa công bố bản án, Hiền lập tức nhào lên đánh kiểm sát viên, đồng thời người thân ông này cũng hùa theo gây náo loạn chốn pháp đình.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 03:53

ĐÁNG QUAN TÂM
Cả bộ máy quản lý giao thông bất lực trước một “nhà xe đầu gấu”?
Cả bộ máy quản lý giao thông bất lực trước một “nhà xe đầu gấu”?

(Dân trí) - Liên tục đánh người gây thương tích, mạt sát, chửi bới hành khách; chạy không đúng tuyến; lạng lách đánh võng trên đường... nhưng "nhà xe đầu gấu" vẫn thản nhiên hoạt động. Lẽ nào cả một bộ máy quản lý giao thông ở Hà Tĩnh phải chào thua nhà xe này?

Thứ sáu, 15/03/2019 - 02:43

Nghi án gã hàng xóm xâm hại nhiều lần bé gái 13 tuổi dẫn đến có thai
Nghi án gã hàng xóm xâm hại nhiều lần bé gái 13 tuổi dẫn đến có thai

(Dân trí) - Ngày 15/3, Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ bé gái 13 tuổi bị một đối tượng sống gần nhà xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 02:36

Mâu thuẫn khi uống trà sữa, nam thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong
Mâu thuẫn khi uống trà sữa, nam thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

(Dân trí) - Trong lúc uống trà sữa, nhóm thiếu niên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong lúc xô xát, nam thiếu niên 16 tuổi bị đâm 2 nhát khiến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 02:16

Xử lý nhóm đòi nợ thuê ở Kiên Giang thủ sẵn “hàng nóng”
Xử lý nhóm đòi nợ thuê ở Kiên Giang thủ sẵn “hàng nóng”

(Dân trí) - Chiều 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã triệu tập 2 thanh niên nghiện ma túy từ Hà Nội và Phú Thọ vào Kiên Giang (thuê nhà ở phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá) để xử lý về hành vi cho vay lãi nặng.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 11:30

2 lần trộm mai và chó nhà công an, bị chính chủ nhân “tóm cổ”
2 lần trộm mai và chó nhà công an, bị chính chủ nhân “tóm cổ”

(Dân trí) - 2 lần lẻn vào nhà công an phường để trộm mai với giá trị 80 triệu đồng, một đạo chích đã bị chính chủ nhân bị mất tài sản tóm gọn trong vòng một tuần điều tra.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 10:18

Sau cuộc điện thoại lạ, quán cà phê bị hàng chục giang hồ đập phá
Sau cuộc điện thoại lạ, quán cà phê bị hàng chục giang hồ đập phá

Gần 20 giang hồ cầm hung khí đập phá 1 quán cà phê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM vì chủ quán không chịu đóng tiền bảo kê.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:50

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông gài chất nổ trước nhà bạn gái
Thông tin mới nhất vụ người đàn ông gài chất nổ trước nhà bạn gái

Nghi phạm kích nổ quả mìn đặt trước cổng nhà bạn gái ở Phú Thọ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó. Tại địa phương, Trung vốn là kẻ lưu manh nên khi bị người yêu bỏ, đối tượng đã dùng tới mìn để níu kéo tình cảm.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:43

Đến chơi nhà bạn, khách bị đâm chết
Đến chơi nhà bạn, khách bị đâm chết

(Dân trí) - Cùng được chủ nhà mời tới ăn cơm nhưng do mâu thuẫn cá nhân, một trong hai khách mời đã dùng kéo đâm người kia tử vong.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:29

Dùng ô tô từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh trộm thiết bị máy đào, 2 bị cáo lĩnh 14 năm tù
Dùng ô tô từ Hải Phòng vào Hà Tĩnh trộm thiết bị máy đào, 2 bị cáo lĩnh 14 năm tù

(Dân trí) - Từ Hải Phòng, Mạnh và Vượng chạy ô tô vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trộm thiết bị máy đào đỗ ở gần đường. Với hành vi trộm cắp tài sản, hai đối tượng này đã bị TAND thị xã Kỳ Anh xử phạt tổng cộng 14 năm tù.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:14

Tổ chức cho 23 người xuất cảnh trái phép, 2 đối tượng bị tạm giữ
Tổ chức cho 23 người xuất cảnh trái phép, 2 đối tượng bị tạm giữ

(Dân trí) - Thông tin từ công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (15/3) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Hiền (SN 1990, ở  xã Bắc Sơn, TP. Móng Cái) và Trần Thị Duyên (SN 1995, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện nay là phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 07:12

“Nổ” quen cán bộ huyện để lừa tiền xin việc của 19 người
“Nổ” quen cán bộ huyện để lừa tiền xin việc của 19 người

(Dân trí) - Để tạo lòng tin đối với những người có nhu cầu xin việc, Hiền đã giới thiệu mình có quen nhiều cán bộ “lớn”. Với chiêu trò này, đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của 19 trường hợp.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 06:21

Nhóm chuyển giới từ TPHCM ra Đà Nẵng “dụ” khách mua dâm để trộm cắp
Nhóm chuyển giới từ TPHCM ra Đà Nẵng “dụ” khách mua dâm để trộm cắp

(Dân trí) - Cả 3 đối tượng đều là nam đã chuyển giới thành nữ, từ TPHCM ra Đà Nẵng, dùng thủ đoạn mồi chài khách nước ngoài mua dâm và massage, trong lúc khách không để ý thì thực hiện trộm cắp tài sản.

Thứ sáu, 15/03/2019 - 01:04