Nguyên giám đốc Agribank chi nhánh 6 lĩnh 20 năm tù

Vào lúc 15h chiều nay (5/11), phiên tòa “đại án” Agribank CN 6 đã tiến hành tuyên án.

Theo nội dung bản án vừa tuyên, Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát) đã lập ra nhiều công ty để lừa đảo chiếm đoạt của Agribank chi nhánh 6 hai lần.

Lần đầu Dương Thanh Cường chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thế chấp dự án số 10 Âu Cơ,  vay số tiền 170 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6.

Lần thứ hai là cuối năm 2007, Dương Thanh Cường thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát (tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM). Dương Thanh Cường đã lập hồ sơ vay của Agribank chi nhánh 6 số tiền 700 tỷ đồng, tài sản thế chấp hoàn toàn bằng tài sản hình thành từ vốn vay là 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Từ ngày 4/12/2007 đến ngày 19/9/2008, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho công ty Thanh Phát của Dương Thanh Cường vay 628 tỷ đồng bằng 16 giấy nhận nợ. Tài sản thế chấp là 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú như nói ở trên.

Sau khi thế chấp vay của Agribank chi nhánh 6, Dương Thanh Cường mượn lại các sổ đỏ của tài sản thế chấp, rồi mang đến ngân hàng Phương Nam vay mượn tiếp.

Một số nhân viên, cán bộ của Agribank chi nhánh 6, dù biết rõ công ty của Cường mới thành lập và không có khả năng tài chính, giấy tờ thế chấp liên quan đến các dự án, nhưng vẫn lập hồ sơ cho vay.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, Agribank chi nhánh 6 bị thiệt hại tổng cộng 966 tỷ đồng cả gốc và lãi.

Bản án cho rằng các bị cáo trong vụ án phạm tội quyết tâm cao, trong thời gian dài, hậu quả là Agribank phải gánh chịu. Hành vi phạm tội của các bị cáo làm giảm niềm tin vào hệ thống Agribank nói riêng và hoạt động ngân hàng nói chung.

Bản án đã tuyên bị cáo Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) 20 năm tù; Hồ Văn Long (nguyên Trưởng Phòng Tín dụng của Agribank chi nhánh 6) 19 năm tù; Trương Quốc Bảo (nguyên nhân viên tín dụng) 12 năm tù; Trương Nhật Quang (nguyên nhân viên tín dụng) 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Quốc Thụy (nguyên nhân viên tín dụng) 9 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Dương Thanh Cường bị tuyên chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tù chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt chung là tù chung thân.

Các bị cáo Thái Cường (nguyên tổng giám đốc công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát) 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lê Sơn Hùng (nguyên phó giám đốc công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Thanh Phát) 9 năm tù;  Phạm Hoàng Thọ (nguyên phó giám đốc công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Thanh Phát) 4 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Thành Công (nguyên tổng giám đốc công ty Dệt kim Đông Phương) bị phạt 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 13 năm tù “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hình phạt là 23 năm tù; Đỗ Trọng Nhân (nguyên giám đốc công ty TNHH Siêu mẫu Việt) bị 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Dương Thanh Cường phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Agribank chi nhánh 6; Tuyên trả 23 sổ đỏ mà cơ quan điều tra đang tạm giữ cho ngân hàng Phương Nam và không hạn chế quyền khởi kiện của Agribank chi nhánh 6 về 23 sổ đỏ này.

Khởi tố vụ án tại Agribank Việt Nam

Ngay sau khi tuyên án xong, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Vũ Phi Long đã Công bố quyết định khởi tố vụ án tại Agribank Việt Nam.

Quyết định khởi tố của TAND TPHCM cho rằng, trong thời gian xét xử vụ Agribank chi nhánh 6, HĐXX xét thấy có đủ chứng cứ, tài liệu thể hiện sai phạm tại Agribank Việt Nam lạm quyền trong việc cho phép hạn mức của các chi nhánh trực thuộc.

Cụ thể trong vụ án Agribank 6, Dương Thanh Cường đã lợi dụng hạn mức của giám đốc Agribank chi nhánh 6 là được cho vay 700 tỷ đồng, nên đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Quyết định khởi tố cũng cho rằng Agribank có dấu hiệu lạm quyền và TAND TPHCM chuyển hồ sơ vụ án và chuyển hồ sơ cho Viện KSND TPHCM điều tra theo điều 282 của Bộ luật hình sự.

Công Quang