Nguyên cán bộ công an bỏ túi 360.000 USD từ việc buôn lậu

Dân trí Lợi dụng chính sách cho phép người Việt được phép nhập khẩu một ôtô cá nhân đang sử dụng, hoàn toàn miễn thuế, Lam cùng đồng phạm thuê nhiều Việt kiều mang trái phép 54 xe Porsche, Bentley… về Việt Nam. Qua đó,Lam “bỏ túi” 360.000 USD.
>>Cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu chỉ bị đề nghị xử lý hành chính

Buôn lậu “ siêu xe”, trốn hàng trăm tỉ tiền thuế

Ngày 10/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Quang Vinh 14 năm tù, Trần Thái Nguyên (cùng sinh năm 1982) 8 năm tù, Trần Phước Thạnh (sinh năm 1967) 12 năm tù và Nguyễn Giang Lam (sinh năm 1973, nguyên cán bộ Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM) 14 năm về tội buôn lậu.

Liên quan vụ án, tòa xét xử bị cáo Bùi Khắc Hà (sinh năm 1973, nguyên cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ngoài 5 bị cáo, hội đồng xét xử còn triệu tập đến phiên toà 106 cá nhân và tổ chức, với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Đó là các Việt kiều đứng tên trên thủ tục nhập khẩu xe hơi từ nước ngoài về Việt Nam, thuộc diện hồi hương.

img_8404

Bị cáo Lam lãnh 14 năm tù đồng thời phải nộp lại hàng chục tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 9/6/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2009/TT-BTC, cho phép người Việt định cư tại nước ngoài (đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam) khi hồi hương được phép nhập khẩu một ôtô cá nhân đang sử dụng, hoàn toàn miễn thuế.

Biết rõ chính sách, Vinh và đồng phạm lợi dụng sơ hở của chính sách trên, thuê Việt kiều đứng ra nhập xe về bán kiếm lời. Nhóm người này móc nối với Lam, nhờ các cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh đóng dấu khống.

Khi hợp thức hóa thủ tục, nhóm Vinh lấy thông tin của các Việt kiều cung cấp cho đồng phạm sống ở Mỹ. Từ đây, họ mua xe tại Mỹ và thuê hãng tàu vận chuyển về tiêu thụ cho các salon ở TPHCM.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2011 đến cuối năm 2012, đường dây của Vinh đã làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương. Trong đó, 54 xe được thuê mướn để hợp thức hoá hành vi buôn lậu, bao gồm ôtô Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche... và 12 môtô phân khối lớn; trị giá hơn 350 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo gây thất thoát 164 tỉ đồng tiền thuế.

Qua đó, Lam bỏ túi 360.000 USD từ việc thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều. Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng còn Nguyên được hưởng 478 triệu.

Kiến nghị điều tra, xử lý đồng phạm

Tại phiên xử, các bị cáo Vinh, Thạnh, Nguyên đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Vinh khai có được một số salon cho biết về chính sách ưu đãi thuế đối với ôtô nhập khẩu theo diện Việt kiều hồi hương. Theo đó, mỗi Việt kiều hồi hương được mang theo một ôtô hoặc môtô được miễn thuế nhập khẩu và chỉ phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các salon đã đặt vấn đề với bị cáo về việc mua lại tiêu chuẩn miễn thuế của các Việt kiều. Để hợp thức hóa hồ sơ, Vinh đã nhờ các cán bộ Cục An ninh cửa khẩu, Bộ Công an đóng dấu xuất nhập cảnh khống vào hộ chiếu của các Việt kiều để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu xe.

img_8410

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Riêng bị cáo Lam ban đầu kêu oan, tuy nhiên khi đại diện Viện KSND TPHCM xét hỏi thì bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát lớn cho Nhà nước. Tuy nhiên khi lượng hình HĐXX có xem xét cho các bị cáo có nhân thân tốt phạm tội lần đầu ăn năn hối cải. Bị cáo Lam, Hà có nhiều đóng góp cho ngành Công an, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen. Bị cáo Nguyên gia đình có công với cách mạng, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Liên quan tới số tiền bị cáo Lam chiếm đoạt 360.000 USD tuy nhiên Lam đã dùng toàn bộ số tiền này để chi trả cho các Việt Kiều. Do đây là tang vật của của vụ án nên yêu cầu tất cả những Việt kiều này nộp lại toàn bộ tiền trên nhằm khắc phục hậu quả của vụ án.

Từ đó HĐXX, tuyên phạt bị cáo Vinh, Lam 14 năm tù, Thạnh 12 năm tù, Nguyên 8 năm tù và Hà 5 tù. Ngoài ra HĐXX tuyên phạt các bị cáo Vinh, Lam, Thạnh và Nguyên phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền thuế bị thất thu. Riêng bị cáo Hà không được hưởng lợi từ việc buôn lậu nên không phải khắc phục hậu quả.

Sau khi tuyên án, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra, Viên KSND điều tra làm rõ vai trò các Việt kiều và chủ salon trong vụ án, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bắt nghi phạm sát hại nam thanh niên, giấu xác trong phòng trọ 2 tháng
Bắt nghi phạm sát hại nam thanh niên, giấu xác trong phòng trọ 2 tháng

(Dân trí) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại nam thanh niên tử vong trong phòng trọ. Thi thể nạn nhân khi được phát hiện sau hai tháng bị sát hại chỉ còn trơ xương...

Thứ ba, 11/09/2018 - 08:39

Khống chế người đàn ông xông vào nhà đâm cụ bà 73 tuổi trọng thương
Khống chế người đàn ông xông vào nhà đâm cụ bà 73 tuổi trọng thương

(Dân trí) - Đang lau dọn trong nhà, cụ bà 73 tuổi bị người đàn ông nghi “ngáo đá” xông vào nhà khống chế, rồi dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thứ ba, 11/09/2018 - 08:25

Tạm giữ dượng rể nhiều lần hiếp dâm cháu vợ
Tạm giữ dượng rể nhiều lần hiếp dâm cháu vợ

(Dân trí) - Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) vừa tạm giữ hình sự đối với D.U.(44 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Thứ ba, 11/09/2018 - 06:12

Can ngăn 2 vợ chồng cãi nhau, người đàn ông bị đánh chết
Can ngăn 2 vợ chồng cãi nhau, người đàn ông bị đánh chết

(Dân trí) - Thấy 2 vợ chồng trẻ cự cãi trước cổng bệnh viện, ông Hùng chạy đến can ngăn thì xảy ra xô xát với người chồng khiến ông Hùng té chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:19

Đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng lãnh án
Đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng lãnh án

(Dân trí) - Đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược.

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:18

Bị cáo dùng chân đạp bàn…. nhận thêm tội “gây rối trật tự phiên tòa”
Bị cáo dùng chân đạp bàn…. nhận thêm tội “gây rối trật tự phiên tòa”

(Dân trí) - Đang trong lúc nghe Chủ tọa phiên tòa tuyên án, bị cáo Khang và Hoàng Anh dùng chân đạp bàn của VKS, dùng đầu đập xuống mặt bàn, la hét… Hành động này khiến hai bị cáo nhận thêm 01 năm tù giam về tội “gây rối trật tự phiên tòa”

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:16

5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can?
5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can?

(Dân trí) - Khi anh Minh bị chuyển từ nhà tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận xuống nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thì đến chiều cùng ngày anh bị trọng thương. Sau đó, anh Minh đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:08

Đến tòa hòa giải ly hôn, chồng đâm vợ tử vong
Đến tòa hòa giải ly hôn, chồng đâm vợ tử vong

(Dân trí) - Sau khi được tòa tiến hành hòa giải ly hôn, người chồng và vợ ra hành lang nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, chồng đã cầm dao đâm vợ mình tử vong.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:54

Nghi dâm ô bé gái 5 tuổi, bảo vệ một cơ sở mầm non tư thục bị bắt
Nghi dâm ô bé gái 5 tuổi, bảo vệ một cơ sở mầm non tư thục bị bắt

(Dân trí) - Do có hành vi dâm ô một bé gái 5 tuổi ngay tại cơ sở mầm non vào đúng dịp khai giảng, một bảo vệ của chính cơ sở này đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:26

Vụ cháy quán karaoke 13 người tử vong: Có bỏ lọt tội phạm?
Vụ cháy quán karaoke 13 người tử vong: Có bỏ lọt tội phạm?

(Dân trí) - Trước phiên phúc thẩm, đại diện gia đình các bị hại trong vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có đơn đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội triệu tập ba người liên quan để có thể làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, không bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:02

Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị bắt tại nhà riêng
Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị bắt tại nhà riêng

(Dân trí) - Ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa tại nhà riêng (số 59 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Thứ ba, 11/09/2018 - 11:42

Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu
Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

Nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị đâm chết vì xăm hình “cá chép hóa rồng” nhưng chê xấu và không chịu trả tiền, còn thách đánh nhau trừ nợ.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:48

ĐÁNG QUAN TÂM
Đập kính ô tô trộm tài sản, “miếng mồi ngon” của bọn “đạo chích”
Đập kính ô tô trộm tài sản, “miếng mồi ngon” của bọn “đạo chích”

(Dân trí) - Đậu ô tô vào siêu thị, đưa đón con ở cổng trường, để xe trong khu công nghiệp…, nhiều khổ chủ đã bị kẻ gian đập kính xe, trộm tài sản có giá trị. Tình trạng này đang khá “nóng” ở Bình Dương khi hàng loạt vụ trộm táo tợn xảy ra khiến dư luận hoang mang.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:00

Hà Nội: 3 kẻ giả danh cảnh sát đến quán massage cưỡng đoạt 5 triệu đồng
Hà Nội: 3 kẻ giả danh cảnh sát đến quán massage cưỡng đoạt 5 triệu đồng

(Dân trí) - Ba đối tượng Anh, Tùng, Quang (đều 40 tuổi) giả danh cảnh sát đến quán massage trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 để kiểm tra rồi nhận phong bì 5 triệu đồng. Nhận thấy điều bất thường, người dân đã nhanh chóng trình báo công an bắt giữ.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:33

Vụ thi thể người chỉ còn trơ xương: Giám định pháp y xác định danh tính
Vụ thi thể người chỉ còn trơ xương: Giám định pháp y xác định danh tính

(Dân trí) - Kiểm tra ngôi nhà bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, người dân hoảng hồn phát hiện một thi thể chỉ còn trơ xương. Cơ quan chức năng đang tiến hành pháp y để xác định giới tính, danh tính của nạn nhân.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:12

Khởi tố đối tượng đâm Trưởng công an xã trọng thương
Khởi tố đối tượng đâm Trưởng công an xã trọng thương

(Dân trí) - Ngày 10/9, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:08

Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong “nhồi” nhiều gỗ lậu
Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong “nhồi” nhiều gỗ lậu

(Dân trí) - Nghi ngờ phương tiện nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam chở hàng hóa sai quy định, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay và Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện kiểm tra hàng hóa, thì phát hiện số lượng lớn gỗ hương, cẩm được đóng gói trong các kiện hàng cất giấu trên xe.

Thứ hai, 10/09/2018 - 06:36

Cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu chỉ bị đề nghị xử lý hành chính
Cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu chỉ bị đề nghị xử lý hành chính

(Dân trí) - 3 cán bộ hải quan TPHCM, Đà Nẵng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên sau đó Viện KSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với 3 người này, đồng thời có văn bản đề nghị Chi cục Hải quan TPHCM và Chi cục Hải quan Đà Nẵng xử lý hành chính.

Thứ hai, 10/09/2018 - 05:00

Tiết lộ nội dung bức thư bác sĩ giết vợ rồi mang xác phi tang
Tiết lộ nội dung bức thư bác sĩ giết vợ rồi mang xác phi tang

(Dân trí) - Sau khi giết vợ, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại nhờ em trai chăm sóc mẹ già và thừa nhận đã giết hại chị H. (vợ Hải). Cuối thư nghi phạm viết, "vĩnh biệt cuộc đời từ đây”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:50

“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” tiếp tục hầu tòa
“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” tiếp tục hầu tòa

(Dân trí) - Ngày 10/9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại gia” thủy sản Tòng Thiên Mã, sau nhiều ngày tạm hoãn để điều tra bổ sung.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:14

Bị giam oan, 3 thanh niên được bồi thường gần 1 tỉ đồng
Bị giam oan, 3 thanh niên được bồi thường gần 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 10/9, Viện KSND huyện Bình Chánh (TPHCM ) và 3 người bị oan gồm Trần Văn Uống, Khưu Khánh Sỹ, Ong Văn Sệt đã thống nhất được số tiền bồi thường oan sai.

Thứ hai, 10/09/2018 - 02:36

Tuyên án vụ gây thiệt hại hàng trăm tỷ ở công ty lương thực Vĩnh Long
Tuyên án vụ gây thiệt hại hàng trăm tỷ ở công ty lương thực Vĩnh Long

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, sáng 10/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Huỳnh Văn Thức (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Lương thực Vĩnh Long – gọi tắt là Công ty Vĩnh Long) 10 năm tù giam, Trần Thị Diễm Thúy (nguyên Kế toán trưởng Công ty Vĩnh Long) 9 năm tù giam cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 10/09/2018 - 01:56

Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô của mình
Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô của mình

(Dân trí) - Trong lúc ra lấy xe của mình để đi công việc thì anh Q. bàng hoàng phát hiện một quả mìn nặng khoảng 0,2kg cùng một đoạn dây chậm đang cháy dưới gầm xe của mình.

Thứ hai, 10/09/2018 - 12:44

Vụ bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết quản lý: Do bị dọa cho nghỉ việc?
Vụ bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết quản lý: Do bị dọa cho nghỉ việc?

(Dân trí) - Đang trực bảo vệ tại siêu thị, ông Phúc bị một người lạ đến gây sự, đánh 2 cái vào mặt mình và được mọi người can ngăn. Sau đó, quản lý siêu thị đã yêu cầu ông Phúc viết bản tường trình nếu không sẽ bị nghỉ việc nên người bảo vệ đã dùng dao đâm tử vong nữ quản lý tại chỗ.

Thứ hai, 10/09/2018 - 10:39