Cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu chỉ bị đề nghị xử lý hành chính

Dân trí 3 cán bộ hải quan TPHCM, Đà Nẵng bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên sau đó Viện KSND Tối cao ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với 3 người này, đồng thời có văn bản đề nghị Chi cục Hải quan TPHCM và Chi cục Hải quan Đà Nẵng xử lý hành chính.

Ngày 10/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Thái Huy (sinh năm 1980, quê tỉnh Hòa Bình), cựu Chủ tịch hội đồng thành viên (Công ty TNHH DNF Global) cùng Phạm Đăng Khoa (sinh năm 1985, quê tỉnh Khánh Hòa, nhân viên Công ty TNHH Global) cùng về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hóa, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 – 1/2015, Thái Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Global, Công ty TNHH Tấn Đạt, Công ty TNHH Lê Gia và Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ Việt tiến hành làm thủ tục tạm nhập lốp ôtô đã qua sử dụng để xuất sang Campuchia.

img_8401

Các bị cáo tại tòa

Tuy nhiên, sau khi được tạm nhập hàng hoá là lốp ôtô đã qua sử dụng vào Việt Nam, Huy đã không thực hiện tái xuất theo quy định mà bán lại cho các công ty, doanh nghiệp khác. Qua đó, Thái Huy đã tạm nhập tổng số 3.859 tấn, có giá trị gần 10 tỉ đồng (gồm lốp ôtô đã bán và bị tạm giữ).

Sau khi tiến hành làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất, Thái Huy đã thuê vận chuyển khỏi cảng hơn 3.155 tấn lốp ôtô (tương đương 16.480 cái) đem bán thu về gần 8 tỉ đồng.

Trong đó, Phạm Đăng Khoa đã ký giả chữ ký ông Lê Khánh Vân, Giám đốc Công ty TNHH Lê Gia trên các giấy tờ trong bộ hồ sơ khai báo hải quan giúp sức cho Huy hoàn thiện thủ tục tạm nhập hơn 429 tấn lốp ôtô (tương đương 4.250 cái), rồi bán lại trong nội địa, trị giá gần 1,3 tỉ đồng.

Sau khi có giấy phép tạm nhập tái xuất 10.000 chiếc lốp ôtô, Thái Huy chỉ đạo nhân viên Công ty Global lập hồ sơ tạm nhập tái xuất lốp ôtô để làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại Chi cục Hải quan Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ án này, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có 3 cán bộ Hải Quan thuộc Chi Cục Hải quan TPHCM và Chi Cục Hải quan Đà Nẵng là những người được phân công kiểm hóa, kiểm tra, tiến hành làm thủ tục thông quan tạm nhập, tái xuất các lô hàng lốp xe cũ của các công ty: Lê Gia, Dịch vụ Việt và Global.

Các cán bộ hải quan này có trách nhiệm lập và theo dõi hồi báo nhưng đã không thực hiện đủ trách nhiệm của mình, dẫn đến không phát hiện được doanh nghiệp không tái xuất mà tiêu thụ trong nội địa.Hành vi của 3 cán bộ hải quan nêu trên có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can này.

Tuy nhiên theo quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì việc cấu thành tội phạm của tội này phải được định lượng gây thiệt hại về tài sản có giá trị tính thành tiền.

Nhưng hậu quả của vụ án này không xác định được thiệt hại về tài sản của nhà nước, của doanh nghiệp hoặc cá nhân và đây là những quy định có lợi cho đối tượng trong vụ án cần phải áp dụng.

Vì vậy, ngày 11/1/2018, Viện KSND Tối cao ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối với 3 người trên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời có văn bản đề nghị Chi cục Hải quan TPHCM và Chi cục Hải quan Đà Nẵng xử lý hành chính.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thái Huy không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình làm đúng theo quy trình, tuy nhiên có một số vi phạm hành chính, trong quá trình xuất nhập khẩu bị cáo có nộp 20% thuế. Ngoài ra, bị cáo Huy cũng yêu cầu được đối chất với một số người liên quan.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận thấy còn một số điểm của vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can?
5 cán bộ Công an dùng nhục hình đánh chết bị can?

(Dân trí) - Khi anh Minh bị chuyển từ nhà tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận xuống nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thì đến chiều cùng ngày anh bị trọng thương. Sau đó, anh Minh đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:08

Đến tòa hòa giải ly hôn, chồng đâm vợ tử vong
Đến tòa hòa giải ly hôn, chồng đâm vợ tử vong

(Dân trí) - Sau khi được tòa tiến hành hòa giải ly hôn, người chồng và vợ ra hành lang nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, chồng đã cầm dao đâm vợ mình tử vong.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:54

Nghi dâm ô bé gái 5 tuổi, bảo vệ một cơ sở mầm non tư thục bị bắt
Nghi dâm ô bé gái 5 tuổi, bảo vệ một cơ sở mầm non tư thục bị bắt

(Dân trí) - Do có hành vi dâm ô một bé gái 5 tuổi ngay tại cơ sở mầm non vào đúng dịp khai giảng, một bảo vệ của chính cơ sở này đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:26

Vụ cháy quán karaoke 13 người tử vong: Có bỏ lọt tội phạm?
Vụ cháy quán karaoke 13 người tử vong: Có bỏ lọt tội phạm?

(Dân trí) - Trước phiên phúc thẩm, đại diện gia đình các bị hại trong vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có đơn đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội triệu tập ba người liên quan để có thể làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, không bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:02

Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị bắt tại nhà riêng
Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị bắt tại nhà riêng

(Dân trí) - Ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thực hiện quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa tại nhà riêng (số 59 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Thứ ba, 11/09/2018 - 11:42

Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu
Đâm chết người vì bị chê xăm hình xấu

Nam thanh niên 27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang bị đâm chết vì xăm hình “cá chép hóa rồng” nhưng chê xấu và không chịu trả tiền, còn thách đánh nhau trừ nợ.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:48

Nguyên cán bộ công an bỏ túi 360.000 USD từ việc buôn lậu
Nguyên cán bộ công an bỏ túi 360.000 USD từ việc buôn lậu

(Dân trí) - Lợi dụng chính sách cho phép người Việt được phép nhập khẩu một ôtô cá nhân đang sử dụng, hoàn toàn miễn thuế, Lam cùng đồng phạm thuê nhiều Việt kiều mang trái phép 54 xe Porsche, Bentley… về Việt Nam. Qua đó,Lam “bỏ túi” 360.000 USD.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:32

Đập kính ô tô trộm tài sản, “miếng mồi ngon” của bọn “đạo chích”
Đập kính ô tô trộm tài sản, “miếng mồi ngon” của bọn “đạo chích”

(Dân trí) - Đậu ô tô vào siêu thị, đưa đón con ở cổng trường, để xe trong khu công nghiệp…, nhiều khổ chủ đã bị kẻ gian đập kính xe, trộm tài sản có giá trị. Tình trạng này đang khá “nóng” ở Bình Dương khi hàng loạt vụ trộm táo tợn xảy ra khiến dư luận hoang mang.

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:00

Hà Nội: 3 kẻ giả danh cảnh sát đến quán massage cưỡng đoạt 5 triệu đồng
Hà Nội: 3 kẻ giả danh cảnh sát đến quán massage cưỡng đoạt 5 triệu đồng

(Dân trí) - Ba đối tượng Anh, Tùng, Quang (đều 40 tuổi) giả danh cảnh sát đến quán massage trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 để kiểm tra rồi nhận phong bì 5 triệu đồng. Nhận thấy điều bất thường, người dân đã nhanh chóng trình báo công an bắt giữ.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:33

Vụ thi thể người chỉ còn trơ xương: Giám định pháp y xác định danh tính
Vụ thi thể người chỉ còn trơ xương: Giám định pháp y xác định danh tính

(Dân trí) - Kiểm tra ngôi nhà bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, người dân hoảng hồn phát hiện một thi thể chỉ còn trơ xương. Cơ quan chức năng đang tiến hành pháp y để xác định giới tính, danh tính của nạn nhân.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:12

Khởi tố đối tượng đâm Trưởng công an xã trọng thương
Khởi tố đối tượng đâm Trưởng công an xã trọng thương

(Dân trí) - Ngày 10/9, Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 08:08

Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong “nhồi” nhiều gỗ lậu
Chủ hàng khai báo xe chỉ chở giấy bìa, nhưng bên trong “nhồi” nhiều gỗ lậu

(Dân trí) - Nghi ngờ phương tiện nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam chở hàng hóa sai quy định, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay và Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện kiểm tra hàng hóa, thì phát hiện số lượng lớn gỗ hương, cẩm được đóng gói trong các kiện hàng cất giấu trên xe.

Thứ hai, 10/09/2018 - 06:36

ĐÁNG QUAN TÂM
Tiết lộ nội dung bức thư bác sĩ giết vợ rồi mang xác phi tang
Tiết lộ nội dung bức thư bác sĩ giết vợ rồi mang xác phi tang

(Dân trí) - Sau khi giết vợ, Hải ngồi uống rượu và viết thư để lại nhờ em trai chăm sóc mẹ già và thừa nhận đã giết hại chị H. (vợ Hải). Cuối thư nghi phạm viết, "vĩnh biệt cuộc đời từ đây”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:50

“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” tiếp tục hầu tòa
“Đại gia” thủy sản Tòng “Thiên Mã” tiếp tục hầu tòa

(Dân trí) - Ngày 10/9, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “đại gia” thủy sản Tòng Thiên Mã, sau nhiều ngày tạm hoãn để điều tra bổ sung.

Thứ hai, 10/09/2018 - 04:14

Bị giam oan, 3 thanh niên được bồi thường gần 1 tỉ đồng
Bị giam oan, 3 thanh niên được bồi thường gần 1 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 10/9, Viện KSND huyện Bình Chánh (TPHCM ) và 3 người bị oan gồm Trần Văn Uống, Khưu Khánh Sỹ, Ong Văn Sệt đã thống nhất được số tiền bồi thường oan sai.

Thứ hai, 10/09/2018 - 02:36

Tuyên án vụ gây thiệt hại hàng trăm tỷ ở công ty lương thực Vĩnh Long
Tuyên án vụ gây thiệt hại hàng trăm tỷ ở công ty lương thực Vĩnh Long

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, sáng 10/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Huỳnh Văn Thức (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Lương thực Vĩnh Long – gọi tắt là Công ty Vĩnh Long) 10 năm tù giam, Trần Thị Diễm Thúy (nguyên Kế toán trưởng Công ty Vĩnh Long) 9 năm tù giam cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 10/09/2018 - 01:56

Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô của mình
Hoảng hồn phát hiện quả mìn nặng 0,2kg dưới gầm xe ô tô của mình

(Dân trí) - Trong lúc ra lấy xe của mình để đi công việc thì anh Q. bàng hoàng phát hiện một quả mìn nặng khoảng 0,2kg cùng một đoạn dây chậm đang cháy dưới gầm xe của mình.

Thứ hai, 10/09/2018 - 12:44

Vụ bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết quản lý: Do bị dọa cho nghỉ việc?
Vụ bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết quản lý: Do bị dọa cho nghỉ việc?

(Dân trí) - Đang trực bảo vệ tại siêu thị, ông Phúc bị một người lạ đến gây sự, đánh 2 cái vào mặt mình và được mọi người can ngăn. Sau đó, quản lý siêu thị đã yêu cầu ông Phúc viết bản tường trình nếu không sẽ bị nghỉ việc nên người bảo vệ đã dùng dao đâm tử vong nữ quản lý tại chỗ.

Thứ hai, 10/09/2018 - 10:39

Điều tra nghi án nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục
Điều tra nghi án nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục

(Dân trí) - Phía Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua về việc một nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục.

Thứ hai, 10/09/2018 - 09:12

Lợi dụng dự án nhà ở của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng
Lợi dụng dự án nhà ở của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Vũ Hùng (SN 1967, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH Sản xuất, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ và Đầu tư Việt Thái) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 65 người mua căn hộ tại Dự án Đại Kim và Dự án nhà ở xã hội Đại Kim.

Thứ hai, 10/09/2018 - 07:50

Nhờ bị bắt mới được giải oan
Nhờ bị bắt mới được giải oan

Không đủ chứng cứ kết tội nhưng lại đình chỉ điều tra theo kiểu né bồi thường oan nên đã bị cơ quan tố tụng cấp trên “thổi còi”.

Thứ hai, 10/09/2018 - 07:46

Đình chỉ điều tra vụ mẹ tâm thần dìm chết con trai 33 ngày tuổi
Đình chỉ điều tra vụ mẹ tâm thần dìm chết con trai 33 ngày tuổi

Ngày 9/9, Công an TP Hà Nội đã vừa đưa ra kết luận và quyết định đình chỉ vụ án bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước xảy ra vào tháng 6-2017 tại huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Thứ hai, 10/09/2018 - 07:29

Bảo vệ đâm chết quản lý siêu thị Điện máy Xanh
Bảo vệ đâm chết quản lý siêu thị Điện máy Xanh

(Dân trí) - Trong lúc ngồi nói chuyện, giữa bảo vệ siêu thị Điện máy Xanh (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) và quản lý nhân sự của siêu thị này diễn ra mâu thuẫn, người bảo vệ đã rút dao đâm vào cổ quản lý dẫn đến tử vong.

Chủ nhật, 09/09/2018 - 07:45

Khởi tố vụ án bác sĩ giết vợ rồi chở xác đi phi tang
Khởi tố vụ án bác sĩ giết vợ rồi chở xác đi phi tang

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án giết người liên quan tới vụ việc nam bác sĩ giết hại vợ rồi chở xác đi phi tang tại TP Cao Bằng.

Chủ nhật, 09/09/2018 - 06:35