Người nhận 5,2 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt

TAND Cấp cao TPHCM sẽ xem xét kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan về tội Tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho Ngân hàng SCB (giai đoạn một vụ án Vạn Thịnh Phát) từ ngày 4 đến 25/11.

Tòa phúc thẩm cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 47 bị cáo khác về các sai phạm liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, có đơn kháng cáo của bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước đó, tại tòa sơ thẩm, bà Nhàn bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Nhận hối lộ. Cho rằng phán quyết trên là nghiêm khắc, bà Nhàn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Được biết, trước phiên tòa phúc thẩm, bà Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ và thực hiện các nghĩa vụ khác theo phán quyết của bản án sơ thẩm. 

Theo cáo buộc, tháng 7/2017, Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc SCB) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB) biết bà Đỗ Thị Nhàn làm Trưởng đoàn sẽ thanh tra SCB nên báo cho bà Trương Mỹ Lan biết.

Quá trình thanh tra, Văn và Thành đã tìm cách kết nối với Cục trưởng Nhàn, thiết kế cuộc gặp cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và lần hai tại khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Sau đó, bà Lan giao nhiệm vụ cho Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội gặp bà Nhàn để giải trình và bàn cách tháo gỡ những vi phạm của SCB. Sau cuộc gặp gỡ, bà Nhàn báo lại với Văn về việc đồng ý giúp.

Thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, Văn cùng lái xe riêng của mình nhiều lần dùng ôtô chở tiền đến hối lộ bà Nhàn, tổng cộng 5,2 triệu USD, tại phòng làm việc trong trụ sở Ngân hàng Nhà nước và nhà riêng của bà Nhàn. Trong đó có 3 lần Văn đưa 5 triệu USD chất đầy 3 thùng xốp đựng hoa quả chở đến. Sau mỗi lần đưa tiền cho Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan biết.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Nhàn khai làm theo chỉ đạo cấp trên, đề nghị HĐXX xem xét lại một số nội dung liên quan tới hành vi của mình.

Ngoài ra, bà Nhàn khai lý do nhận 5,2 triệu USD từ bị cáo Văn nhằm bảo vệ gia đình do thấy có nhiều người liên quan đến vụ án thiệt mạng và nhiều lần liên hệ trả lại tiền nhưng không được.

Quan điểm trên của bà Nhàn bị HĐXX cấp sơ thẩm bác bỏ. Theo tòa, quá trình bà Nhàn nhận tiền từ ông Văn diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12/2018.

"Nếu không muốn thì bị cáo không thể 4 lần gặp Võ Tấn Hoàng Văn nhận tiền, thậm chí cho mật khẩu cửa nhà để Văn cất tiền cho bị cáo. Mặt khác, một số đối tượng có liên quan chết khi đã khởi tố vụ án vào tháng 10/2022. Tức sau thời điểm bà Nhàn nhận hối lộ 4 năm", bản án sơ thẩm nêu.

Về nguồn gốc số tiền 5,2 triệu USD, HĐXX cho rằng, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới rút ra từ SCB; xét thấy tài sản trên là công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội nên tòa sơ thẩm tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. 

Bên cạnh đó, tòa sơ thẩm xác định bà Nhàn nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn nên cần áp dụng hình phạt bổ sung, buộc bà ta nộp phạt 100 triệu đồng.