Chủ nhật, 22/03/2015 - 08:38

Bóc gỡ những đường dây cá độ nghìn tỉ ở Sài Gòn - Kỳ 1:

Nghẹt thở phá án và “ông trùm” truyền thông New Plus

Ba đường dây tội phạm này hoạt động cá độ bóng đá và các môn thể thao khác, máy chủ đều đặt ở nước ngoài và do các “ông trùm” trong nước điều hành, có chân rết nằm khắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn con bạc tham gia, với số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ròng rã hơn hai năm qua (từ đầu năm 2013 đến tháng 3.2015), Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã lập hàng loạt chiến công, bóc gỡ 3 đường dây tội phạm “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” với quy mô cực lớn là M88, 188bet và Fun88.

Trang
mạng cá cược M88 “nổi đình nổi đám” trước đây đã bị triệt phá.

Trang mạng cá cược M88 “nổi đình nổi đám” trước đây đã bị triệt phá.

Ba đường dây tội phạm này hoạt động cá độ bóng đá và các môn thể thao khác, máy chủ đều đặt ở nước ngoài và do các “ông trùm” trong nước điều hành, có chân rết nằm khắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn con bạc tham gia, với số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

M88.com - trang web cá độ đình đám

Ròng rã thời gian dài đeo bám, đấu tranh với nhiều nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ C45 và C50 đã lần ra đường dây hoạt động cá độ trực tuyến từ trong nước ra nước ngoài, thông qua trang mạng Internet mang tên M88.com (gọi tắt là M88) với hàng chục ngàn con bạc tham gia, số tiền cá cược lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Cuộc điều tra cho thấy, đây là đường dây tội phạm “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” với quy mô cực lớn. Từ tháng 1.2013, C45 phối hợp C50 Bộ Công an bắt đầu phá án, cuộc khám xét rầm rộ, diễn ra trên khắp cả nước, tập trung tại TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỉ đồng thông qua các giao dịch tại tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. M88 là trang web cá độ trực tuyến trên Internet, máy chủ đạt tại Philippines, được các đối tượng nước ngoài đăng ký hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc Châu Á và trên thế giới. Khi truy cập trang web M88, các con bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking, cách thức chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 và cách thức truy cập để cá độ các trận bóng đá, chơi bài baccara, chơi xúc xắc, rồng-hổ…

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (hiện đang bỏ trốn) là Giám đốc Cty New Plus (Tin tức cộng) ký hợp đồng với một đối tượng - thường gọi là Kang, người nước ngoài, điều hành trang M88 làm truyền thông, quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến trên mạng Internet. Từ đó, Trâm biến thành “ông trùm” của trang cá độ M88 tại Việt Nam. Sau đó, Trâm tuyển người và giới thiệu với Kang để làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam cho M88 ở nước ngoài.

“Ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm đã tuyển hàng loạt chân rết, gồm: Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Nam, Lê Văn Bén, Lê Văn Hải… để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam và thanh toán tiền đánh bạc cho những con bạc tham gia cá độ trên trang mạng M88. Theo quy định của đường dây này, mỗi tài khoản được Kang trả tiền “thuê” từ 1.000-2.000USD/tháng. Sau đó, tiền dùng để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của các “ông trùm” điều hành trang M88 ở nước ngoài.

Các đối tượng tay chân đắc lực cho “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm cùng các con bạc lớn - được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phanh phui - đã bị VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố và đang chuẩn bị hầu tòa (59 bị bị can), trong đó nổi cộm là Cù Thị Thanh Hải. Từ tháng 1.2012 đến tháng 10.2012, Hải khai nhận được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa cho rất nhiều chứng minh nhân dân của nhiều người để mở 42 tài khoản và đăng ký 93 số thuê bao điện thoại di động rồi giao lại cho Trâm.

Từ đó, Hải được M88 trả tiền công là 35.000USD, trong đó, có tiền công Hải mở tài khoản cá nhân cho M88 sử dụng vào việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam, tiền thanh toán điện thoại, thông qua tài khoản đôla Mỹ được mở tài khoản tại ngân hàng.

Ngoài ra, Hải còn thừa nhận được Trâm trả thêm công là 100 triệu đồng cho việc mở tài khoản. Hải đã sử dụng nhiều tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên đến hơn 64 tỉ đồng. Không những tham gia vào đường dây cá độ cực lớn này, Hải còn lôi kéo em ruột mình là Cù Huy Giáp tham gia. Thông qua Hải, Trâm đề nghị Cù Huy Giáp đứng ra mở tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện cho M88, cứ mỗi tài khoản Giáp mở, M88 trả công 3 triệu đồng/tháng và Giáp đã lao vào con đường phạm tội.

Biết sử dụng tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện cho M88 là vi phạm pháp luật, nên Giáp tìm cách “lách luật”, dùng chứng minh nhân dân của người khác để mở tài khoản hoặc Giáp báo mất chứng minh thư của mình để làm lại chứng minh khác, sử dụng tên người khác lập hộp thư điện tử liên lạc với M88… Từ đó, Giáp lấy tên “ảo” là Keny và Agela. Tổng cộng, Giáp đã mở và giao cho M88 sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận và trả số tiền cá độ lên đến hơn 629 tỉ đồng và Giáp được M88 trả tiền công 100 triệu đồng.

Hàng ngàn con bạc… cháy túi

Nổi cộm trong các tay chân của “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm có Nguyễn Lê Sang. Từ tháng 11.2010, Sang được “ông trùm” tuyển chọn vào làm việc cho M88. Tương tự như Hải, Giáp, Nguyễn Lê Sang mở 8 tài khoản cá nhân và giao cho M88 sử dụng giao dịch nhận và trả số tiền cá độ lên đến hơn 585 tỉ đồng, Sang được M88 trả tiền công lên đến 100.000USD.

Chưa hết, đối tượng tay chân của “ông trùm” Trâm còn có Phạm Thị Kim Loan, cũng nổi đình đám, khi mở đến 46 tài khoản giao cho M88 sử dụng, thể hiện số tiền cá độ lên đến hơn 503 tỉ đồng. Lê Văn Hải mở 4 tài khoản giao cho M88 thể hiện số tiền bài bạc lên đến hơn 199 tỉ đồng và Nguyễn Văn Nam mở 2 tài khoản, có số tiền cá độ lên đến 45 tỉ đồng, được M88 cho hưởng 500 triệu đồng. Riêng trường hợp của Nam, gia đình Nam đã tự nguyện mang giao nộp 500 triệu đồng cho cơ quan điều tra.

Bên cạnh các đối tượng bị truy tố tội "tổ chức đánh bạc” nêu trên, hàng chục đối tượng bị truy tố tội “đánh bạc” khi tham gia cá độ qua trang mạng M88 với số tiền “khủng”. Trong đó có những con bạc “nướng” vào trang mạng cá cược này số tiền hàng chục, hàng trăm triệu đồng, đến hàng tỉ đồng. Theo kết quả điều tra, trang M88 có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch (đánh bạc), chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác minh được tên tuổi, địa chỉ cư trú của 127 đối tượng, triệu tập đấu tranh làm rõ hành vi “đánh bạc” 79 đối tượng (trong đó có 53 đối tượng đã bị khởi tố và đang bị đề nghị truy tố, sắp hầu tòa dự kiến vào tháng 4.2015 tại TAND TPHCM, xét xử sơ thẩm).

Các con bạc cá độ số tiền “khủng” trên trang mạng M88 ở khắp cả nước, trong đó nổi cộm là các con bạc tại TPHCM và Hà Nội, có số tiền đánh bạc thấp nhất là 90 triệu đồng và cao nhất là 8,8 tỉ đồng. Nổi cộm nhất là “con bạc” Đào Ngọc Quý. Quý khai nhận, bắt đầu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở các giải Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, C1, Châu âu, Euro 2012, các giải bóng đá quốc tế khác.

Thậm chí, Quý còn “khát” cá độ cả giải cầu lông, quần vợt, bóng rổ… và chơi bài barcarat trên trang M88 từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013. Quý sử dụng tài khoản cá nhân của mình và của vợ để giao dịch chuyển tiền, nhận tiền với M88.

Trong thời gian ngắn chưa đầy nửa tháng, từ ngày 6.5.2013 đến 19.6.2013, Quý đã cá độ số tiền lên đến hơn 7,2 tỉ đồng và “con bạc” này đã “nướng” hơn 523 triệu đồng cho M88. Như vậy, chỉ trong một năm tham gia cá độ trên trang M88 (2012-2013), Quý đã dùng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc và bị thua tổng cộng số tiền lên đến 6 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có “con bạc” Bùi Văn Chiến, tham gia cá độ trên trang M88 từ tháng 8.2012 đến tháng 1.2013, chủ yếu là cá độ bóng đá. Số tiền Chiến tham gia cá độ là 900 triệu đồng và thua “cháy túi” hết 800 triệu đồng…

Vụ án M88 có 53 đối tượng đang chờ ra tòa xét xử về tội “đánh bạc” và có 6 đối tượng về tội “tổ chức đánh bạc”. Trong nhóm tội “tổ chức đánh bạc” nổi cộm gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng), Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc Cty News Plus, ngụ TP.Hà Nội), Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải), Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc Cty xây dựng - thương mại Đồng Thuận, TPHCM), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972) và Lê Văn Hải (SN 1988, ngụ TPHCM). Riêng “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Cty New Plus) và tay chân Lê Văn Bén (đối tượng mở nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền đánh bạc) hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo Phùng Bắc

Lao động

Đáng quan tâm
Mới nhất