Một giám đốc chi nhánh VietinBank bị khởi tố trong vụ Xuyên Việt Oil

Thông tin tại họp báo Bộ Công an sáng 26/3, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các địa phương.

Trong số này có một bị can là Giám đốc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Thanh Xuân.

Theo lãnh đạo Cục An ninh điều tra, đến nay cơ quan chức năng xác định phương thức hoạt động của các đối tượng trong vụ án này là lợi dụng nhiệm vụ Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu quản lý tài sản công.

Tuy nhiên, các bị can không nộp tiền vào tài sản Quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định.

"Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước", vị lãnh đạo thông tin.

Cũng theo vị này, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành phong tỏa tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án này. Qua đó để tập trung thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này.

Liên quan vụ án, trước đó ngày 8/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đến ngày 19/12/2023, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) về tội Nhận hối lộ.

Ngày 21/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.

Tại buổi họp báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 chiều 27/12, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương) và ông Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu trên 462 tỷ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường trên 1.246 tỷ đồng; nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên 212 tỷ đồng.

Theo tính toán của thanh tra, dù công ty nợ (tính sơ bộ) trên 1.920 tỷ đồng nhưng đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty, nợ 2.978 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty xăng dầu Quân đội sản lượng xăng dầu không đúng với sản lượng xăng dầu thực tế.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với sản lượng xăng dầu trên hóa đơn nhiều hơn so với sản lượng thực giao 2.580m3 xăng và 7.433m3 dầu DO, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và trích, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.