Manh mối đầu tiên của vụ đánh bạc nghìn tỷ được phát hiện như nào?

Dân trí Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của chị Nhữ Thanh Hằng, Lê Văn Huy (Quảng Trị) đã dùng tài khoản facebook này lừa đảo chiếm đoạt của chị Võ Minh Phương 110 thẻ cào điện thoại (trị giá 55.000.000 đồng) để đánh bạc trực tuyến. Từ lời khai của Huy, Cơ quan An ninh điều tra đã phá được vụ án đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng
>>Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?
>>Trùm đường dây đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”

Lừa đảo, chiếm đoạt 55.000.000 đồng qua facebook

Từ trái qua phải: bị can Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Lao động).
Từ trái qua phải: bị can Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Lao động).

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy (SN 1997, trú tại Khu phố 5, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đến quán internet “Game Zin” ở đường Trần Quốc Toản, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) để thuê máy tính kết nối internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ” của bà Nhữ Thanh Hằng (SN 1954, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook “Hằng Nhữ” bằng cách mở trang đăng nhập facebook, sau đó sao chép dãy số ở phần cuối địa chỉ internet của trang facebook “Hằng Nhữ” rồi dán vào ô “Email hoặc số điện thoại” và gõ thêm chuỗi ký tự “@facebook.com”; gõ số ngày tháng năm sinh của bà Hằng vào ô “Mật khẩu” còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook “Võ Minh Phương” của chị Võ Minh Phương (SN 1983, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) nên Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm Phương để tạo tin tưởng.

Chị Võ Minh Phương tưởng người nhắn tin cho mình là bà Hằng nên nhắn tin trả lời và cung cấp cho Huy thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của chị Phương theo yêu cầu của Huy. Sau đó, Huy lên mạng internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Phương tại Việt Nam và chuyển cho chị Phương qua tin nhắn facebook, nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel, Mobifone. Chị Phương đã mua 110 thẻ cào trị giá 55.000.000 đồng, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã số thẻ và số seri gửi cho tài khoản facebook “Hằng Nhữ” theo yêu cầu của Huy.

Sau khi chiếm được 110 thẻ cào của chị Phương, Huy cho Lê Võ Quang Lộc (SN 1997, ở thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) 2 thẻ cào mệnh giá 1.000.000 đồng và nói là thẻ cào do Huy mua, sau đó, Lộc nạp vào tài khoản “Heistuanvul” trong game bài Tip.Club.

Còn 108 thẻ cào, Huy nạp vào 5 tài khoản của Huy trong game bài Tip.Club là “facl”, “dien078”, “lactr47”, “l00909”, “da14” đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game RikVip/Tip.Club). Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1990, ở thị xã Quảng Trị) - là chủ quán internet “AK NET” để bán Rik, với giá 750.000 đồng/01 triệu Rik. Giang liên hệ với Phạm Văn Cường (SN 1991, ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là người mua bán Rik qua mạng internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của game bài Tip.Club có trên “Banthecard” của Lê Anh Dũng (SN 1993, ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) rồi chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng. Sau khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản của Giang, Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số tiền 40.500.000 đồng. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản “h0977861177” (tài khoản chơi game Tip.Club chính của Huy) để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài-Xỉu” và bị thua hết số tiền trên.

Thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả

Ngày 1/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, ngày 22/8/2017, khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc”.

Theo kết luận điều tra, hành vi của Huy cấu thành tội phạm “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 2, Điều 226b và tội phạm “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1, Điều 248 – Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

“Trong quá trình điều tra, Lê Văn Huy phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan An ninh điều tra xác minh, làm rõ vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trực tuyến trên mạng internet, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị trong giai đoạn tuy tố, xét xử cần xem xét giảm một phần hình phạt đối với Lê Văn Huy theo quy định của pháp luật” – kết luận nêu rõ.

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, từ lời khai của Lê Văn Huy và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club nên cơ quan An ninh điều tra đã phá được vụ án đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 “ông trùm” là Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có sự bảo kê của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an).

Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng.
Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng.

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Đã xác định được danh tính người phụ nữ bị giết bỏ trong bao tải
Đã xác định được danh tính người phụ nữ bị giết bỏ trong bao tải

Sáng 23 -7, công an cho biết đã xác định được danh tính thi thể trong bao tải ở lô cao su thuộc ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước.

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:40

Những điều ít biết trong quá trình triệt phá chuyên án đánh bạc ngàn tỷ RIKVIP
Những điều ít biết trong quá trình triệt phá chuyên án đánh bạc ngàn tỷ RIKVIP

Sau hơn một năm điều tra, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và liên ngành tư pháp Trung ương, liên ngành tư pháp Phú Thọ; với tinh thần điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ được phần 1 của đường dây đánh bạc...

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:26

Không thu giữ được tiền khi khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh
Không thu giữ được tiền khi khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

(Dân trí) - Theo tài liệu điều tra, khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nhà ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thu giữ khoảng 30 huân, huy chương, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương… và các loại tài liệu chứ không thu giữ được số lượng tiền, vàng hay tài sản nào khác.

Thứ ba, 24/07/2018 - 07:18

Vụ bạo hành người giúp việc: Người chủ nói gì?
Vụ bạo hành người giúp việc: Người chủ nói gì?

(Dân trí) - Trước thông tin chị Y Nh tố bị người chủ tra tấn, hành hạ dã man, công an đã vào cuộc điều tra, qua đó tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hà và đưa đi cai nghiện ma túy.

Thứ ba, 24/07/2018 - 12:45

Kiểm sát viên và phóng viên bị hành hung ngay tại tòa
Kiểm sát viên và phóng viên bị hành hung ngay tại tòa

(Dân trí) - HĐXX vừa tuyên án, phía bị đơn ngay lập tức nhào lên đánh kiểm sát viên chảy máu mũi. Một phóng viên tác nghiệp tại tòa cũng bị đánh chảy máu đầu, bị đập phá máy ảnh, điện thoại di động…

Thứ hai, 23/07/2018 - 08:25

Người phụ nữ 2 lần bị bán làm vợ đàn ông nước ngoài
Người phụ nữ 2 lần bị bán làm vợ đàn ông nước ngoài

(Dân trí) - Sau khi bị Lô Thị Hà bán sang Trung Quốc làm vợ, Lô Thị Son tiếp tục bị bán lần thứ 2. Trốn được về Việt Nam, người phụ nữ này đã tố cáo hành vi của Hà tới cơ quan điều tra.

Thứ hai, 23/07/2018 - 06:45

Vụ bạo hành người giúp việc: Khám nhà nghi can đã tra tấn người làm
Vụ bạo hành người giúp việc: Khám nhà nghi can đã tra tấn người làm

(Dân trí) - Chiều 23/7, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga ‘vọc”, trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku , tỉnh Gia Lai ), người bị tố đã tra tấn dã man người làm thuê.

Thứ hai, 23/07/2018 - 06:35

Thầy giáo bị nhóm trai làng đánh trọng thương trong đám cưới
Thầy giáo bị nhóm trai làng đánh trọng thương trong đám cưới

(Dân trí) - Trong lúc dự đám cưới bạn, do mâu thuẫn với nhóm trai làng, một thầy giáo dạy cấp 3 trên địa bàn huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã bị đánh trọng thương.

Thứ hai, 23/07/2018 - 06:34

Truy tìm xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy
Truy tìm xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Một chiếc xe tải đã va chạm với xe máy ngược chiều khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong, nhưng sau khi xảy ra tai nạn, xe tải rời khỏi hiện trường.

Thứ hai, 23/07/2018 - 04:45

Khởi tố, bắt tạm giam người “tiếp tay” nâng điểm thi ở Hà Giang
Khởi tố, bắt tạm giam người “tiếp tay” nâng điểm thi ở Hà Giang

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) - bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thứ hai, 23/07/2018 - 04:08

Các đối tượng gây rối tại Phan Rí Cửa lãnh án
Các đối tượng gây rối tại Phan Rí Cửa lãnh án

(Dân trí) - Ngày 23/7, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo tham gia tụ tập gây rối tại thị trấn Phan Rí Cửa về tội gây rối trật tự công cộng.

Thứ hai, 23/07/2018 - 04:00

Đại án VNCB: Ông Trần Bắc Hà có tới tham dự phiên tòa?
Đại án VNCB: Ông Trần Bắc Hà có tới tham dự phiên tòa?

(Dân trí) - Ngày mai (24/7), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử Phạm Công Danh (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) cùng 45 đồng phạm khác về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ hai, 23/07/2018 - 02:48

ĐÁNG QUAN TÂM
Con gái đánh cha đến chết vì bị la mắng
Con gái đánh cha đến chết vì bị la mắng

(Dân trí) - Bị cha la mắng vì đi hát karaoke quá khuya, L.T.K.P. (sinh năm 1998, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã dùng cây gỗ, gạch đánh cha đẻ đến chết.

Thứ hai, 23/07/2018 - 10:23

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo "hỏa tốc" điều tra vụ một phụ nữ bị tra tấn man rợ
Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo "hỏa tốc" điều tra vụ một phụ nữ bị tra tấn man rợ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một người giúp việc bị chủ tra tấn dã man, chiều ngày 22/7, UBND tỉnh Gia Lai đã ra công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Gia Lai, Sở LĐ-TB-XH, UBND TP Pleiku điều tra, xử lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ hai, 23/07/2018 - 09:36

Đề nghị tăng án băng đảng ‘ăn’ trên thân xác người bán dâm đồng tính
Đề nghị tăng án băng đảng ‘ăn’ trên thân xác người bán dâm đồng tính

VKSND TP.HCM cho rằng mức án dành cho đám 'ma cô' kiếm tiền trên thân xác của những người bán dâm đồng tính quá nhẹ.

Thứ hai, 23/07/2018 - 07:57

Bà trùm Oanh ‘Hà’ và những ngày tù tội
Bà trùm Oanh ‘Hà’ và những ngày tù tội

Vừa mãn hạn tù, bà trùm giang hồ đất Cảng Oanh “Hà” lại bị truy nã quốc tế tội mua bán ma túy.

Thứ hai, 23/07/2018 - 07:46

Mánh khóe rửa tiền của các đối tượng trong đường dây đánh bạc RIKVIP
Mánh khóe rửa tiền của các đối tượng trong đường dây đánh bạc RIKVIP

Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau.

Thứ hai, 23/07/2018 - 07:31

Kinh hoàng thảm án người tâm thần sát hại vợ con và cha ruột
Kinh hoàng thảm án người tâm thần sát hại vợ con và cha ruột

(Dân trí) - Một người vụ án mạng thương tâm vừa xảy tại xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân là vợ, con và cha ruột của hung thủ.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 05:06

Chuyển hồ sơ cho công an điều tra sai phạm đấu giá tài sản Công ty CP Dệt Long An
Chuyển hồ sơ cho công an điều tra sai phạm đấu giá tài sản Công ty CP Dệt Long An

(Dân trí) - Phát hiện việc bán đấu giá tài sản là công trình xây dựng và dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Dệt Long An có nhiều sai phạm nghiêm trọng, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra xem xét về việc thông đồng, dìm giá tài sản và các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 04:40

Từ một đám cháy, lộ nhóm đối tượng chuyên cắt trộm cáp viễn thông
Từ một đám cháy, lộ nhóm đối tượng chuyên cắt trộm cáp viễn thông

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 tuần, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 2 vụ cắt trộm cáp viễn thông. Tổng cộng 4 đối tượng gây ra các vụ trộm này đã bị tạm giữ.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 04:39

Thu giữ gần 500 kg khí bóng cười tại 2 quán trà sữa
Thu giữ gần 500 kg khí bóng cười tại 2 quán trà sữa

(Dân trí) - Đội QLTT số 1- Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Công an thành phố Lạng Sơn kiểm tra phát hiện và tạm thu giữ 11 bình khí nén Nitrous oxide - N2O (Khí bóng cười) với tổng trọng lượng gần 500 kg cùng gần 600 quả bóng cao su để chứa khí bóng cười tại 2 quán bán trà sữa trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 02:50

Mâu thuẫn trong đám cưới, nam thanh niên bị chém tử vong
Mâu thuẫn trong đám cưới, nam thanh niên bị chém tử vong

(Dân trí) - Chỉ vì xích mích nhỏ trong đám cưới, nam thanh niên đã bị chặn đường và chém tử vong tại chỗ.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 02:44

Vụ mẹ trầm cảm sát hại con: Tự ý chở thi thể về vì sợ khám nghiệm tử thi
Vụ mẹ trầm cảm sát hại con: Tự ý chở thi thể về vì sợ khám nghiệm tử thi

(Dân trí) - Với mục đích không muốn lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, người nhà nạn nhân vụ người mẹ trầm cảm sát hại con, cháu đã tự ý dùng ô tô gia đình chở thi thể một cháu bé rời khỏi bệnh viện.

Chủ nhật, 22/07/2018 - 11:54

Trường hợp nào người nuôi chó phải chịu trách nhiệm hình sự?
Trường hợp nào người nuôi chó phải chịu trách nhiệm hình sự?

Mới đây, vụ việc cháu bé 8 tháng tuổi ở Đội Cấn (Hà Nội) bị con chó ngao Tây Tạng cắn dẫn đến tử vong khiến dư luận hoang mang và không khỏi xót xa bởi đây là con chó nhà nuôi...

Chủ nhật, 22/07/2018 - 10:15