Lừa bán gỗ ảo cho khách Trung Quốc hàng tỉ đồng

Ngày 29/12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Hương (SN 1966, trú xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) và Nguyễn Thị Ánh (SN 1968, trú phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do có quen biết nhau từ trước, năm 2013, Lê Bá Toàn (SN1974, trú phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) “tâm sự” với Ánh, Hương mình bị khách hàng Trung Quốc lừa tiền môi giới bán gỗ nên bàn bạc tìm khách hàng Trung Quốc bán gỗ để lừa lấy tiền đặt cọc. Khi nghe Toàn nói ý định này, Ánh đã đồng ý giúp sức. 

Tháng 10/2013, Toàn liên lạc với Mai Văn Phon (SN 1982, trú phường Đức Lợi, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) đề nghị Phon sang Lào tìm nguồn mua gỗ Cẩm Lai để bán cho khách hàng Trung Quốc.

Phon sang Lào tìm được nơi có bán gỗ Cẩm Lai và chụp ảnh mang về cho Toàn xem. Sau đó, Toàn gọi điện thoại báo cho Ánh tìm khách hàng Trung Quốc đến mua gỗ để có cơ hội lừa lấy tiền đặt cọc.

Qua quan hệ, Ánh liên lạc với ông Pu Sheng Yong (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), là người đại diện Công ty Sanghai Guoneng Logistics đến Việt Nam tìm mua gỗ. Người phiên dịch dẫn ông Yong đến gặp Toàn và Phon.

Để thực hiện việc lừa đảo, cả nhóm dùng con dấu của Công ty TNHH May Ái Đông (trụ sở tại TPHCM) đóng vào hợp đồng mua gỗ. Con dấu này do một người cầm cố cho Đinh Văn Hiện (SN 1974, trú xã Thất Hùng, huyện Kim Môn, Hải Dương) 80 triệu đồng nhưng không có tiền chuộc nên Toàn bảo để lại khi nào cần sẽ mang ra sử dụng. Tuy nhiên, khi giao dịch, Toàn lại lấy tên giả là Nguyễn Đình Tuấn.

Sau đó, Toàn chỉ đạo Phon dẫn ông Yong sang Lào xem gỗ. Thấy gỗ đẹp, ngày 27/10/2013, ông Yong đã ký hợp đồng mua 120m3 gỗ Cẩm Lai với giá 94 triệu đồng/m3 và đặt cọc cho Toàn 200 triệu đồng.

Thấy việc lừa đảo ông Yong quá dễ dàng, ngày hôm sau, Toàn bàn với Ánh và Hương tiếp tục lừa cú khác cũng nhằm vào ông Yong với số tiền lớn hơn.

Để thực hiện âm mưu, Toàn liên lạc với Nguyễn Văn Vinh (SN 1976, trú TP Huế, TT-Huế) và tìm được một lô gỗ Cẩm Lai 203 m3 tại tỉnh Quảng Trị. Dù chưa trả tiền cho chủ gỗ nhưng Toàn đã hẹn ông Yong ra Quảng Trị xem gỗ. Tại đây, Toàn tiếp tục mạo danh Nguyễn Đình Tuấn đại diện cho Công ty TNHH May Ái Đông ký hợp đồng bán gỗ cho ông Yong.

Sau khi ký hợp đồng, ông Yong chuyển cho Toàn 3 tỷ đồng tiền để đặt cọc cho lô gỗ trên. Nhận được tiền, Toàn và Phon tắt máy điện thoại rồi bỏ trốn. Tổng cộng, các đối tượng đã lừa đảo ông Yong với số tiền 3,2 tỉ đồng. Riêng Ánh và Hương được chia tổng cộng 1,08 tỉ đồng.

Biết bị lừa, ông Yong làm đơn trình báo cơ quan công an, Toàn, Phon và Hiện bị Công an TP Đà Nẵng bắt sau đó. Còn Ánh và Hương bỏ trốn.

Ngày 9/3/2015, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Phon 14 năm tù, Hiện 12 năm tù và Toàn 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 13/9/2015, Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Ánh và Hương khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại TPHCM.

Tại phiên tòa, cả Ánh và Hương đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Cả 2 bị cáo cũng thành khẩn khai báo và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ, gia đình khó khăn...

Sau khi đánh giá mức độ phạm tội, vai trò của từng người trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ánh 14 năm tù và bị cáo Hương 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công Bính