Lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của ngân hàng

(Dân trí) - Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo nhân viên ký khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo với các khách hàng và sử dụng hợp đồng xuất khẩu có chứng nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhằm đưa vào hồ sơ giải ngân tại ngân hàng, từ đó chiếm đoạt tiền của 9 tổ chức tín dụng số tiền hơn 129 tỷ đồng và trên 10 triệu USD.

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can: Huỳnh Hữu Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát (Công ty Thịnh Phát - trụ sở tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), Nguyễn Hữu Phước, Kế toán trưởng và Trần Quyền Chân, nhân viên công ty Thịnh Phát, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, năm 2015, đầu năm 2016, Công ty Thịnh Phát mất khả năng tài chính. Để có tiền trả nợ và chi tiêu, Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước và Trần Quyền Chân ký khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo với các khách hàng và sử dụng hợp đồng xuất khẩu có chứng nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhằm đưa vào hồ sơ giải ngân tại ngân hàng.

Từ đó, Mai và đồng phạm đã chiếm đoạt tiền của 9 tổ chức tín dụng số tiền hơn 129 tỷ đồng và trên 10 triệu USD.

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Huỳnh Hữu Mai trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Phước và Chân thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đồng thời là người sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Nguyễn Hữu Phước và Trần Quyền Chân mặc dù biết rõ việc lập khống các chứng từ mua gạo là để rút tiền ngân hàng, nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của Mai. Phước và Chân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi giúp sức đối với Huỳnh Hữu Mai.

Tiến Nguyên