Lập 20 doanh nghiệp bán khống hóa đơn gần 600 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TPHCM, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Việt Dũng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, Công an quận 4 phát hiện Dũng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử ghi khống nội dung nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, Dũng cùng đồng bọn thu mua các giấy tờ chứng minh nhân thân, sau đó mạo danh để làm thủ tục thành lập 20 doanh nghiệp rồi sử dụng pháp nhân bán hóa đơn GTGT điện tử.

Dũng liên hệ với doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn và tính phí 1,5-2% giá trị ghi khống trên hóa đơn. Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2023 đến tháng 3, nhóm Dũng đã xuất bán hơn 3.200 hóa đơn cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền ghi khống 595 tỷ đồng. Qua đó, Dũng cùng đồng bọn hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Công an đang mở rộng vụ án để điều tra.