Lập 117 website lừa đảo trúng thưởng, chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 226B Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang. Các đối tượng đều trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Đối tượng Huỳnh Tấn Khoa bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cũng làm rõ 2 đối tượng khác trong ổ nhóm lừa đảo này là Trần Văn Sơn và Hồ Phước Trung (cùng ở thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam). Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định, bị hại trong vụ án do 2 đối tượng này gây ra không nằm trên địa bàn Hà Nội nên Công an Hà Nội đang hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quang Nam xử lý theo thẩm quyền.

Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, các đối tượng thuê tên miền, vận hành website từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng. Để thu hút người dùng truy cập vào website thông báo trúng thưởng của mình, nhóm này sử dụng các tài khoản facebook tự lập hoặc chiếm đoạt quyền truy cập của người khác để gửi tin nhắn với nội dung thông báo chương trình trúng thưởng xe máy SH, Liberty và tiền mặt.

Lấy danh nghĩa cơ quan chủ quản mạng xã hội, các đối tượng soạn nội dung tin nhắn theo cấu trúc: “Ban quản trị trân trọng thông báo và chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải Nhất từ chương trình “Sự kiện vàng tri ân khách hàng”. Phần thưởng của bạn bao gồm 01 xe máy SH (hoặc Liberty) kèm theo tiền mặt và phiếu đổ xăng miễn phí 1 năm trên toàn quốc trị giá 5 triệu đồng. Vui lòng truy cập vào website để tiến hành làm thủ tục hồ sơ nhận giải…”.

Khi bị hại làm theo hướng dẫn, một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng yêu cầu gửi 3 mã thẻ cào điện thoại mệnh giá 500 nghìn đồng để làm hồ sơ nhận giải. Tiếp đó, người sử dụng tiếp tục nhận được yêu cầu gửi thêm 3-8 triệu đồng để đóng thuế VAT và phí vận chuyển giải thưởng.

Với những người cả tin, nhóm này tiếp tục yêu cầu gửi thêm 30 triệu đồng để nhận mã hoàn tất giải thưởng. Khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng vứt sim, vứt máy điện thoại nhằm tránh bị cảnh sát phát hiện.

Mã thẻ cào điện thoại chiếm đoạt trong các vụ án được các đối tượng nạp vào hệ thống thanh toán trung gian Bảo Kim hoặc Vippay trước khi chuyển sang tài khoản cá nhân Huỳnh Tấn Khoa. Khoa tiếp tục bán lại mã số thẻ cào cho các cá nhân mua trên mạng và được hưởng 5-6% giá trị tài khoản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 11/2014 đến nay, Khoa nhận chuyển khoản số tiền 8,3 tỷ đồng từ các đối tượng lừa đảo.

Tiến Nguyên